Tag: Geldwäsche
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission genehmigt Bitcoin-Transaktionen widerwillig, warnt die Anleger jedoch, dass es sich um einen „spekulativen, volatilen Vermögenswert handelt, der auch für Ransomware, Geldwäsche, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung verwendet wird“.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat nach jahrelangem Widerstand börsengehandelte Bitcoin-Produkte (ETPs) zugelassen – allerdings nicht ohne eindringliche Warnungen vor den „zahllosen Risiken“ von Investitionen in Kryptowährungen. Die…
Kartellboss wegen Geldwäsche in Autowaschanlagen verurteilt
Foto: Dennis Grombkowski (Getty Images) Rosalinda „La Jefa“ González Valencia wurde wegen Geldwäsche zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt durch eine Autowaschanlage sie besitzt in Puerto Vallarta, Jalisco, Mexiko. Die Staatsanwälte…
Hochrangiger Kardinal wegen Unterschlagung im historischen Betrugsprozess im Vatikan verurteilt
Zum ersten Mal in der Geschichte der katholischen Kirche wurde ein Kardinal von einem vatikanischen Gericht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Kardinal Angelo Becciu, der ranghöchste Beamte der katholischen Kirche, der…
Die französische Schauspielerin Isabelle Adjani wird wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt
Die preisgekrönte Schauspielerin Isabelle Adjani, die wegen „akuter Krankheit“ nicht zu ihrem Prozess in Paris erschien, erhielt wegen Steuerhinterziehung eine Geldstrafe von 250.000 Euro und eine zweijährige Bewährungsstrafe. WERBUNG Isabelle…
Der CEO von Binance bekennt sich wegen Verstößen gegen die Geldwäsche schuldig und wird zurücktreten
Laut Gerichtsdokumenten, die am Dienstag veröffentlicht wurden, wird Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) von seinen Aufgaben als CEO zurücktreten und sich der Strafanzeige schuldig bekennen und eine Geldstrafe von 50 Millionen…
Gegen die taiwanesische Kryptobörse und VASP-Mitglied Bitgin wird wegen Geldwäsche ermittelt
Gegen die taiwanesische Kryptowährungsbörse Bitgin wird von der Polizei des Landes wegen Geldwäsche ermittelt. Laut lokalen Nachrichtenberichten Anfang dieser Woche war es Yuting Zhang, der Chief Operating Officer des Unternehmens…
Der russische Oligarch Kusmitschew wurde in Frankreich wegen Geldwäsche und Sanktionsermittlungen festgenommen
Alexey Kuzmichev gilt in der EU als einer der einflussreichsten Menschen Russlands und wurde von der französischen Polizei zum Verhör festgenommen. WERBUNG Der russische Tycoon Alexey Kuzmichev wurde in Frankreich…
Hilft Kryptowährung der Hamas bei der Finanzierung des Terrorismus?
Die USA und Israel haben ihre Bemühungen verstärkt, den Transfer von Kryptowährungen an die Hamas seit den brutalen Angriffen der Gruppe auf Israel am 7. Oktober zu begrenzen. Bitcoin, Dogecoin…
Ehefrau des gestürzten gabunischen Präsidenten Ali Bongo inhaftiert
Die Frau des gestürzten gabunischen Präsidenten Ali Bongo Ondimba, die seit einem Putsch in dem zentralafrikanischen Land Ende August unter Hausarrest steht, wurde inhaftiert, teilte ihr Anwalt am Donnerstag mit.…
Fehler oder Geldwäsche? Der Benutzer zahlt 1,6 Millionen US-Dollar für CrypToadz NFT
Einer der nicht fungiblen Token (NFTs) von CrypToadz, dessen Durchschnittspreis 1.000 US-Dollar nicht übersteigt, wurde für erstaunliche 1.055 Wrapped Ethereum (wETH) gekauft, was einem Gegenwert von 1,6 Millionen US-Dollar entspricht.…
Ehefrau der gestürzten gabunischen Präsidentin Sylvia Bongo, wegen Geldwäsche angeklagt
Zurück zur Startseite / Zeigt an / Blick auf Afrika Ausgegeben am: 29.09.2023 – 23:24 13:11 IM BLICK AUF AFRIKA © FRANKREICH 24 Die Frau des gestürzten gabunischen Präsidenten Ali…
Ehefrau des gestürzten gabunischen Präsidenten Ali Bongo wegen „Geldwäsche“ angeklagt
Die Ehefrau des gestürzten gabunischen Präsidenten Ali Bongo Ondimba sei wegen „Geldwäsche“ und anderer Straftaten angeklagt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit, einen Monat nachdem ihr Mann durch einen…
Der französische Milliardär Arnault und der russische Oligarch ermitteln in einer Geldwäsche-Untersuchung
Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft wird gegen den französischen Milliardär Bernard Arnault und den russischen Oligarchen Nikolai Sarkisov wegen angeblicher Geldwäsche in einem Luxusresort in den Alpen ermittelt. Ausgegeben am:…
OneCoin-Mitbegründer Greenwood wird wegen Betrugs und Geldwäsche zu 20 Jahren Haft in den USA verurteilt
Karl Greenwood, Mitbegründer von OneCoin zusammen mit Ruja Ignatova, wurde am 20. September in den USA zu 20 Jahren Gefängnis und zur Zahlung von 300 Millionen US-Dollar verurteilt. Ignatova bleibt…
Feds beschuldigen Tornado-Cash-Crypto-Mixer-Entwickler der Geldwäsche
Zwei der ursprünglichen Entwickler des Krypto-Mixers Tornado Cash sind in einen völlig neuen Shitstorm einer Bundesanklage verwickelt. Am Mittwoch, tDie USA behaupteten, dass zwei der ursprünglichen Entwickler, Roman Storm und…
Mitbegründer von Tornado Cash wegen Geldwäsche und Verstößen gegen Sanktionen angeklagt
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am 23. August Roman Semenov, einen der Mitbegründer des Kryptowährungs-„Mixers“ Tornado Cash, in seine Liste der Specially Designated Nationals and…
Der afghanischen Zentralbank mangelt es an Unabhängigkeit von den Taliban: US-Wachhund
Es mangelte an Unabhängigkeit von den Taliban und wies Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und „Terrorismus“-Finanzierung auf. Eine von den USA finanzierte Bewertung der afghanischen Zentralbank ergab, dass es…
Person, die wegen Geldwäsche angeklagt ist, gibt zu, Bitfinex im Jahr 2016 gehackt zu haben: Bericht
Berichten zufolge hat die Hälfte des Paares, das angeblich Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar gewaschen hat, zugegeben, hinter dem Bitfinex-Hack von 2016 zu stecken. Laut einem CNBC-Bericht vom…
Sohn des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro wegen Geldwäschevorwürfen festgenommen
Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte am Samstag, sein Sohn Nicolas sei wegen Geldwäsche und unerlaubter Bereicherung im Rahmen eines Skandals im Zusammenhang mit Petros Wahlkampf festgenommen worden. Ausgegeben am:…
Der US-Republikaner George Santos bekennt sich wegen Betrugs und Diebstahls nicht schuldig
Der US-Abgeordnete George Santos, der für die Fälschung seiner Lebensgeschichte berüchtigte New Yorker Republikaner, bekannte sich am Mittwoch auf nicht schuldig, weil er beschuldigt wurde, Spender getäuscht, aus seinem Wahlkampf…