Zwei der ursprünglichen Entwickler des Krypto-Mixers Tornado Cash sind in einen völlig neuen Shitstorm einer Bundesanklage verwickelt. Am Mittwoch, tDie USA behaupteten, dass zwei der ursprünglichen Entwickler, Roman Storm und Roman Semenov, Krypto-Kriminellen geholfen hätten, Millionen von Krypto auf einmal zu waschen Dies trägt dazu bei, die „anonyme“ Natur illegaler Geschäfte hervorzuheben.
TDie US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York hat ein neues Dokument entsiegelt Anklage Zwei der ursprünglichen Entwickler des Mixers hätten sich verschworen, um gegen Sanktionen zu verstoßen und Hackern dabei zu helfen, Kryptowährungen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar zu waschen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nahm die Polizei Storm in seinem Heimatstaat Washington fest Mittwoch. Semenov, ein russischer Staatsbürger, befindet sich derzeit auf freiem Fuß.
In einem StellungnahmeUS-Staatsanwalt Damian Williams sagte, dass die Entwickler von Tornado Cash zwar öffentlich behaupteten, „einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten“, sie „in Wirklichkeit wussten, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen.“
Die USA behaupteten in ihrer Anklage, dass Storm und Semenov „wussten“. [Tornado Cash] war ein Zufluchtsort für Kriminelle, die Geldwäsche im großen Stil betrieben und Sanktionen umgingen.“ Das Paar angeblich arbeitete mit einer Figur namens „CC-1“, bei der es sich wahrscheinlich um Alexey Pertsev handelt. Pertsev arbeitet derzeit daran, Ähnliches abzuwehren Vorwürfe wegen Geldwäsche von Staatsanwälten in den Niederlanden behauptet. Pertsev wurde im April dieses Jahres nach seiner Verhaftung im Jahr 2022 aus dem Gefängnis entlassen, und er versucht es immer noch seinen Namen reinwaschen. Pertsev wartet derzeit auf seinen Prozess
Ein Krypto-Mixer ist im Wesentlichen ein großer Pool, in den Krypto-Benutzer ihre Token legen können. Die Krypto wird gemischt und dann an alle Benutzer in Höhe des ursprünglich eingezahlten Betrags umverteilt, abzüglich einer vom Mixer erhobenen Gebühr. Tornado Cash wurde ursprünglich im Jahr 2019 gegründet und arbeitete hauptsächlich an der Ethereum-Blockchain, wobei die meisten Transaktionen in der ETH abgewickelt wurden. Je mehr Menschen den Dienst nutzen, desto stärker könnte ihre Kryptowährung anonymisiert werden.
Die Feds behaupteten, dass Tornado Cash ohne echte „Know-Your-Customer“-Kenntnisse funktionierte oder Vorrichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. In der Anklageschrift behaupteten die Staatsanwälte, dass es sich bei allen um Geldtransfers handele Unternehmen, „einschließlich Unternehmen, die Kryptowährungen übertragen“, müssen sich beim Financial Crimes Enforcement Network des DOT, auch bekannt als FinCEN, registrieren. Obwohl Tornado Cash in den USA über Relayer operierte, sagten US-Anwälte, Storm und Semenov hätten sich nicht bei der Agentur registriert.
Darüber hinaus behaupten die Bundesbehörden, die Gründer hätten regelmäßig darüber gesprochen Beschwerden von Krypto-Benutzern, dass gehackte Gelder über ihren Mixer anonymisiert würden. In der Anklageschrift wird zweimal beschrieben, dass Krypto-Börsen sich an Tornado Cash gewandt haben, um gehackte Gelder zu anonymisieren, die Entwickler jedoch „sich weigerten, Hilfe anzubieten“.
Tornado Cash war nur einer von vielen verfügbaren Mixern, aber der Die Bundesbehörden haben Tornado Cash besonders ins Visier genommen, weil es der Ort war, an dem große Krypto-Hacker ihre gestohlenen Token verschleierten. Der Die USA haben letztes Jahr Tornado Cash sanktioniert mit der Behauptung, der Mischer fungiere als zentrale Anlaufstelle für Geldwäsche. Das US-Finanzministerium behauptete, die Lazarus Group, eine mit der nordkoreanischen Regierung verbundene Hackerfront, habe Tornado Cash verwendet, um ihre unrechtmäßig erworbenen Gewinne zu verbergen. Das FBI brachte die Lazarus-Gruppe mit dem 615-Millionen-Dollar-Hack in Verbindung des Ronin Network im letzten Jahr.
Die Bundesbehörden behaupteten, die Entwickler von Tornado Cash hätten versucht, die Öffentlichkeit über ihren Besitz und ihre Kontrolle über Tornado Cash in die Irre zu führen. Die Staatsanwälte sagten, Storm habe einmal in einem Interview behauptet, Tornado Cash sei „nicht gewinnorientiert“, aber Der Entwickler stellte das Unternehmen US-Investoren als Unternehmen vor.