Tag: Geldwäsche
279 Krypto-Konten wurden der US-Regierung im Rahmen der nordkoreanischen Geldwäschebekämpfung verfallen
Das US-Bezirksgericht für den District of Columbia hat die Einziehung von 279 Kryptowährungskonten angeordnet, die Gelder enthalten, die mit mutmaßlichen Hacks von Krypto-Börsen durch nordkoreanische Agenten in Zusammenhang stehen. Diese…
Was steckt hinter dem Krankenhausskandal in Malta, der zu Anklagen gegen den ehemaligen Premierminister Joseph Muscat geführt hat?
Gegen einen ehemaligen Premierminister wurde als erster in Malta Strafanzeige wegen eines Korruptionsskandals erhoben. WERBUNG Der frühere maltesische Premierminister Joseph Muscat gehört zu mehreren ehemaligen und aktuellen Beamten auf der…
Mitglied der Cartier-Familie wegen Verwendung von USDT zur Geldwäsche von Hunderten Millionen Dollar aus dem Drogenhandel angeklagt
Maximilien De Hoop Cartier, ein Nachkomme der Familie, die für ihre französischen Luxusgüter Cartier berühmt ist, wurde wegen seiner Beteiligung an einem Netzwerk angeklagt, das angeblich mehrere Briefkastenfirmen nutzte, um…
BTC-e-Betreiber Alexander Vinnik bekennt sich wegen Geldwäschevorwürfen schuldig
Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums hat Alexander Vinnik, ein ehemaliger Betreiber der BTC-e-Börse, eine Verschwörung zur Geldwäsche eingestanden. Dieses Schuldeingeständnis erfolgt mehr als sechs Jahre nach seiner Verhaftung in Griechenland…
Ehemaliger CEO von Binance wegen Geldwäscheverstößen zu vier Monaten Gefängnis in den USA verurteilt
Zurück zur Startseite / Zeigt an / Geschäft Ausgegeben am: 30.04.2024 – 22:58 05:15 Geschäft © France24 Ein Gericht in Seattle hat Changpeng Zhao, den Gründer und ehemaligen CEO der…
DOJ widerspricht Antrag auf Abweisung der Anklage gegen den Tornado-Cash-Entwickler
In einer bemerkenswerten Entwicklung hat das US-Justizministerium (DOJ) einen Antrag auf Abweisung der Strafanzeige gegen Roman Semenov, einen Entwickler des Kryptowährungs-Mixing-Dienstes Tornado Cash, zurückgewiesen und dabei in einer aktuellen Gerichtsvorlage…
Operation Racer: Hongkonger Behörden stellen Kryptowährungswäsche-Operation ab
Zollbeamte in Hongkong verhafteten drei Personen, die an einer Geldwäscheoperation im Wert von HK $ 1,8 Milliarden (228 Millionen US-Dollar) beteiligt waren, bei der eine Kryptowährungsplattform und Bankkonten von Briefkastenfirmen…
Chinesische Betrugsopfer bitten um staatliche Hilfe bei der Wiedererlangung von 61.000 BTC, die von britischen Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt wurden
Eine Gruppe chinesischer Opfer eines 6-Milliarden-Dollar-Betrugsprogramms hat das Außenministerium ihres Landes um Unterstützung bei der Wiedererlangung von 61.000 Bitcoins gebeten, die von einem Betrüger und seinem Mitarbeiter beschlagnahmt wurden. Die…
Venezolanische Untersuchung deckt Krypto-Geldwäschesystem im Zusammenhang mit Unterschlagung beim Ölverkauf auf; Kraken beteiligt
Der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab enthüllte die zweite Welle von Inhaftierungen im Zusammenhang mit einem Krypto-Geldwäschesystem, das aus nicht registrierten Ölverkäufen in verschiedenen Währungen und Krypto besteht. Der ehemalige…
Ein Rückblick auf den Panama-Papers-Skandal am Ende des ersten Verhandlungstages
Ausgegeben am: 09.04.2024 – 11:04 Am Montag wurde in Panama der Prozess gegen 27 Personen eröffnet, die im Steuerhinterziehungs- und Geldwäscheskandal „Panama Papers“ angeklagt sind. Nach dem ersten Tag der…
Der Prozess um die „Panama Papers“ beginnt acht Jahre nach dem Steuerhinterziehungsskandal
27 Personen sollen sich am Montag wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit dem Steuerhinterziehungsskandal „Panama Papers“ vor Gericht verantworten, der enthüllte, wie viele der Reichen der Welt Vermögenswerte in Offshore-Unternehmen versteckten.…
Berichten zufolge beschuldigen niederländische Staatsanwälte den Cash-Entwickler Tornado wegen Geldwäsche
Alexey Pertsev, ein Entwickler von Tornado Cash, wurde Berichten zufolge von niederländischen Staatsanwälten angeklagt. Sie werfen ihm vor, 1,2 Milliarden Dollar gewaschen zu haben. Pertsevs Anwalt bestätigte die Absicht der…
Frankfurt erhält den Zuschlag für die Ansiedlung einer neuen Anti-Geldwäsche-Behörde
Der deutsche Finanzplatz setzte sich gegen die Konkurrenz von acht anderen durch, während die EU den letzten Schliff für die Reform des schmutzigen Geldes gibt. WERBUNG Frankfurt hat das Rennen…
Die neue EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche soll ihren Sitz in Frankfurt haben
Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) der Europäischen Union wird ihren Sitz in Frankfurt haben, teilte die belgische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag (22. Februar) mit. Die EU hofft damit, ihren Kampf gegen illegale…
Clearingstelle in Dubai wegen Geldwäschebedenken vom EU-Zugang ausgeschlossen
Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen auf der EU-Liste der verdächtigen Jurisdiktionen für schmutziges Geld. WERBUNG Die EU-Wertpapieraufsichtsbehörde hat heute (6. Februar) der Dubai Commodities Clearing Corporation (DCCC) aufgrund von Geldwäschebefürchtungen…
Frankreich verkauft Riviera-Schloss, das vom verstorbenen russischen Oligarchen und Putin-Feind beschlagnahmt wurde
Ein vom verstorbenen russischen Oligarchen Boris Beresowski beschlagnahmtes Schloss an der französischen Riviera wurde nach Angaben der französischen Agentur für die Verwaltung beschlagnahmter Vermögenswerte an einen unbekannten Käufer verkauft. Ausgegeben…
Abgeordnete prüfen Vorbereitungen, russische Links auf der Suche nach neuer Website einer Geldwäscheagentur
Zum ersten Mal nutzt die EU öffentliche Anhörungen, um über den Standort einer Agentur zu entscheiden WERBUNG Der Gesetzgeber hat heute bahnbrechende Anhörungen abgehalten, um den Standort der neuen Anti-Geldwäsche-Agentur…
In welcher Stadt wird die preisgekrönte neue Anti-Geldwäsche-Agentur ihren Sitz haben?
Neun Kandidaten von Madrid bis Riga werden nächste Woche ihren Fall in einer zermürbenden zwölfstündigen Anhörung vortragen. WERBUNG Es gibt neun Kandidaten für den Sitz der neuen Anti-Geldwäsche-Agentur der EU,…
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission genehmigt Bitcoin-Transaktionen widerwillig, warnt die Anleger jedoch, dass es sich um einen „spekulativen, volatilen Vermögenswert handelt, der auch für Ransomware, Geldwäsche, Sanktionsumgehung und Terrorismusfinanzierung verwendet wird“.
Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat nach jahrelangem Widerstand börsengehandelte Bitcoin-Produkte (ETPs) zugelassen – allerdings nicht ohne eindringliche Warnungen vor den „zahllosen Risiken“ von Investitionen in Kryptowährungen. Die…
Kartellboss wegen Geldwäsche in Autowaschanlagen verurteilt
Foto: Dennis Grombkowski (Getty Images) Rosalinda „La Jefa“ González Valencia wurde wegen Geldwäsche zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt durch eine Autowaschanlage sie besitzt in Puerto Vallarta, Jalisco, Mexiko. Die Staatsanwälte…