Tag: Geldwäsche
„Banker aus Putins engstem Kreis“ wegen Verdachts auf Geldwäsche festgenommen, nachdem er sich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen hatte
Berichten zufolge wurde ein russischer Milliardär, der sich gegen Wladimir Putins Krieg in der Ukraine ausgesprochen hatte, in London wegen des Verdachts auf Geldwäsche festgenommen. Der Geschäftsmann Mikhail Fridman –…
USA: 2 Esten wegen Kryptowährungsbetrugs im Wert von 575 Millionen Dollar festgenommen
SEATTLE (AP) – Die Polizei in Estland hat zwei Männer festgenommen, denen eine Kryptowährung im Wert von 575 Millionen Dollar vorgeworfen wird Betrug, sagten die US-Behörden am Montag. Eine vor…
Dokumente zeigen hohe Ausgaben ausländischer Regierungen im Trump-Hotel
NEW YORK (AP) – Das Trump-Hotel in Washington nahm in heiklen Momenten ihrer US-Beziehungen mehr als 750.000 US-Dollar von sechs ausländischen Regierungen ein, wobei die Gäste laut Dokumenten der ehemaligen…
Der nigerianische Influencer „Hushpuppi“ wurde wegen Geldwäsche zu elf Jahren Haft in den USA verurteilt
Ausgegeben am: 11.08.2022 – 11:23 Ein nigerianischer Social-Media-Influencer, der sich Ray Hushpuppi nannte und einen verschwenderischen Lebensstil zur Schau stellte, der durch seine Bemühungen, Millionen gestohlener Dollars zu waschen, angeheizt…
Credit Suisse vergleicht französischen Steuerbetrugsfall über 238 Millionen Euro
Ausgegeben am: 24.10.2022 – 11:08 Die Credit Suisse hat am Montag einen Steuerbetrugs- und Geldwäschefall in Frankreich mit einer Zahlung von 238 Millionen Euro (234 Millionen US-Dollar) an den Staat…
Die Staatsanwaltschaft von Abu Dhabi ermittelt gegen einen der Geldwäsche verdächtigten Briten
Die Staatsanwaltschaft in Abu Dhabi hat Ermittlungen gegen einen der Geldwäsche verdächtigten Briten eingeleitet. Der Mann wurde in Abu Dhabi aufgrund eines internationalen Haftbefehls der französischen Behörden festgenommen. Interpol schickte…
Die institutionelle Einführung von Krypto erfordert robuste Analysen für Geldwäsche
Institutionen haben begonnen, Krypto ernst zu nehmen und haben den Raum auf vielfältige Weise betreten. Wie in einer früheren Analyse erwähnt, hat dies dazu geführt, dass Banken und Fintechs nach…
Georgien beabsichtigt, europäische Kryptostandards zur Bekämpfung der Geldwäsche zu übernehmen
Georgien, eines der kryptowährungsfreundlichsten Länder der Welt, ist dabei, neue Kryptovorschriften einzuführen, um seine Ambitionen zu verfolgen, ein globales Kryptozentrum zu werden. Der georgische Gesetzgeber hat einen neuen Regulierungsrahmen vorbereitet,…
Indische Behörden durchsuchen Crypto Exchange Coinswitch Kuber – CEO sagt, dass es nichts mit Geldwäsche zu tun hat – Regulierung Bitcoin News
Indiens Enforcement Directorate (ED) hat Durchsuchungen in fünf Räumlichkeiten durchgeführt, die mit der beliebten Kryptowährungs-Handelsplattform Coinswitch Kuber verbunden sind. Das Unternehmen sagt, dass seine Zusammenarbeit mit der ED nicht mit…
Mexiko ermittelt gegen Ex-Präsident Peña Nieto wegen Verdachts auf Geldwäsche
Ausgegeben am: 08.03.2022 – 03:27 Die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft teilte am Dienstag mit, dass sie gegen den ehemaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto wegen mutmaßlicher Verbrechen wie unerlaubter Bereicherung und Geldwäsche ermittelt.…
Lettischer Künstler wegen Geldwäsche durch NFTs mit Gefängnis bedroht – Bitcoin News
Gegen einen Künstler aus Lettland wird wegen des angeblichen Verkaufs von NFTs oder nicht fungiblen Wertmarken zur Geldwäsche ermittelt, wofür ihm bis zu 12 Jahre Gefängnis drohen. Die Behörden haben…
Nigerianischer Fintech-Riese Flutterwave der Geldwäsche beschuldigt, mehr als 50 Bankkonten eingefroren – Bitcoin News
Eine kenianische Behörde, die mit der Verfolgung und dem Einfrieren von Erträgen aus Straftaten beauftragt ist, sagte, sie habe kürzlich eine Anordnung erhalten, die ihr die Befugnis erteilt, Bankkonten einzufrieren,…
Die tunesische Polizei nimmt Ex-Premier Jebali wegen Verdachts auf Geldwäsche fest
Ausgegeben am: 24.06.2022 – 08:32 Die tunesische Polizei hat am Donnerstag den ehemaligen Premierminister Hamadi Jebali, der auch ein ehemaliges hochrangiges Mitglied der Ennahda-Partei ist, wegen des Verdachts der Geldwäsche…
Was sind Wash Trading und Geldwäsche in NFTs?
Der NFT-Waschhandel ist ein Problem für Investoren, die globale Gemeinschaft, Sammler und Händler, da diese Teilnehmer weniger liquide, nicht fungible Token verwenden, um den Preis eines Vermögenswertes zu manipulieren. Due…
Argentinische Regulierungsbehörde schlägt Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche für Kryptofirmen vor – Bitcoin News
Die argentinische Regulierungsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche arbeitet Berichten zufolge daran, Kryptowährungsfirmen zu zwingen, ihre Bewegungen zu melden und AML-Maßnahmen auf argentinischem Boden zu ergreifen. Die Verordnung zu diesem Zweck…
Spanische Zivilgarde sprengt Organisation, die sich der Geldwäsche mit Krypto verschrieben hat – Bitcoin News
Die spanische Guardia Civil hat eine Gruppe zerschlagen, die Kryptowährungen als Instrument zur Geldwäsche verwendet hat. Die in Madrid operierende Organisation hat diese Dienste angeblich an andere kriminelle Organisationen verliehen.…
Geldwäsche über digitale Bilder? Eine neue Wendung in der regulatorischen Diskussion um NFTs
Am 6. Februar, der Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten veröffentlichte einen Bericht mit der Überschrift „Studie zur Erleichterung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch den Handel mit Kunstwerken“. Tatsächlich ist es…
Binance Türkei verhängt Geldstrafe von 8 Millionen Lira wegen Nichteinhaltung von Geldwäsche
Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK) hat Binance Turkey eine Geldstrafe von 8 Millionen Lira (fast 750.000 US-Dollar) auferlegt, nachdem die Kryptobörse die Prüfung der Finanzaufsicht zur Überwachung der Einhaltung…
Dapper Labs kooperiert mit Chainalysis, um NFT-basierte Geldwäsche einzudämmen – Bitcoin News
Dapper Labs, eines der erfolgreichsten Unternehmen im NFT-Bereich, hat sich mit Chainalysis, einem Blockchain-Intelligence-Unternehmen, zusammengetan, um sein Compliance-Profil im NFT-Geschäft zu verbessern. Das Unternehmen wird die Erkenntnisse von Chainalysis verwenden,…
Die Staats- und Regierungschefs der Welt bemühen sich, die Folgen der Enthüllungen der Pandora Papers zu begrenzen
Ausgegeben am: 10.04.2021 – 15:38 Die Regierungen haben sich am Montag bemüht, die Folgen der Veröffentlichung von Millionen von Dokumenten zu begrenzen, in denen beschrieben wird, wie führende Politiker, mächtige…