Tag: Geldwäsche
Der afghanischen Zentralbank mangelt es an Unabhängigkeit von den Taliban: US-Wachhund
Es mangelte an Unabhängigkeit von den Taliban und wies Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und „Terrorismus“-Finanzierung auf. Eine von den USA finanzierte Bewertung der afghanischen Zentralbank ergab, dass es…
Person, die wegen Geldwäsche angeklagt ist, gibt zu, Bitfinex im Jahr 2016 gehackt zu haben: Bericht
Berichten zufolge hat die Hälfte des Paares, das angeblich Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar gewaschen hat, zugegeben, hinter dem Bitfinex-Hack von 2016 zu stecken. Laut einem CNBC-Bericht vom…
Sohn des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro wegen Geldwäschevorwürfen festgenommen
Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sagte am Samstag, sein Sohn Nicolas sei wegen Geldwäsche und unerlaubter Bereicherung im Rahmen eines Skandals im Zusammenhang mit Petros Wahlkampf festgenommen worden. Ausgegeben am:…
Der US-Republikaner George Santos bekennt sich wegen Betrugs und Diebstahls nicht schuldig
Der US-Abgeordnete George Santos, der für die Fälschung seiner Lebensgeschichte berüchtigte New Yorker Republikaner, bekannte sich am Mittwoch auf nicht schuldig, weil er beschuldigt wurde, Spender getäuscht, aus seinem Wahlkampf…
Franzose, der seltene Vögel hielt und 80.000 Euro gewaschen hat, zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt
Ein Mann wurde verurteilt, weil er geschützte Vogelarten in einer Scheune in den Pyrenäen gehalten und 80.000 Euro gewaschen hatte Ein 49-jähriger Mann ist von einem französischen Gericht wegen Handel…
Perus Ex-Präsident Toledo stellt sich den US-Behörden zur Auslieferung
Ausgegeben am: 21.04.2023 – 20:16 Der peruanische Ex-Präsident Alejandro Toledo stellte sich am Freitag vor seiner erwarteten Auslieferung nach Lima, wo er der Korruption und Geldwäsche beschuldigt wird, den US-Behörden.…
Der Rechtsstreit der Paxful-Mitbegründer nennt Veruntreuung von Geldern, Geldwäsche und Umgehung von US-Sanktionen
Ein erbitterter Streit zwischen den Mitbegründern von Paxful, Artur Schaback und Mohamad (Ray) Youssef vor den Gerichten von Delaware, könnte der wahre Grund für die plötzliche Schließung des Bitcoin-Marktplatzes am…
Nordkorea und Kriminelle nutzen DeFi-Dienste zur Geldwäsche – US-Finanzministerium
Ein neuer Bericht des US-Finanzministeriums, der die dezentralisierte Finanzierung analysiert, kam zu dem Schluss, dass Akteure aus der Demokratischen Volksrepublik Korea sowie andere Betrüger in der Lage sind, Schwachstellen auszunutzen,…
Simbabwe untersucht Goldschmuggel nach Aufdeckung von Al Jazeera
Die Regierung von Simbabwe sagt, dass sie Ermittlungen gegen mehrere Personen einleiten wird, die in Goldschmuggel und Geldwäsche verwickelt sind, nachdem eine verdeckte Untersuchung von Al Jazeera veröffentlicht wurde, die…
Gold Mafia Der Podcast: Der Skelettschlüssel
PodcastPodcast, Al Jazeera ermittelt Die sechsteilige Serie zeigt, wie Regierungsbeamte und Geschäftsleute vom illegalen Goldhandel profitieren Die AJ I-Unit geht verdeckt vor, um einige der größten Goldschmuggler und Geldwäscher Afrikas…
Französische Finanzstaatsanwälte durchsuchen Bankfilialen wegen Dividendenkürzungen
Ausgegeben am: 28.03.2023 – 13:28 Französische Behörden haben am Dienstag Büros mehrerer großer Banken, darunter Societe Generale, BNP Paribas und HSBC, wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerbetrug durchsucht, sagte…
Signature Bank wegen Geldwäsche vor Untergang ermittelt: Bericht
Die kryptowährungsfreundliche Signature Bank wurde Berichten zufolge vor ihrem Zusammenbruch von zwei US-Regierungsbehörden untersucht. Laut Bloomberg vom 15. März Bericht Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen untersuchten Ermittler…
Indien stellt Krypto-Transaktionen unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche – Verordnung Bitcoin News
Das indische Finanzministerium hat angekündigt, dass Krypto-Transaktionen unter das Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) fallen werden. Ein Krypto-Insider stellte fest, dass der Schritt „ein positiver Schritt zur Anerkennung…
Indien unterwirft Krypto-Transaktionen dem Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche
Obwohl es nichts Neues ist, Krypto-Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) aufzuerlegen, hat die indische Regierung erst jetzt beschlossen, alle interessierten Parteien über die Verpflichtung zur Einhaltung des nationalen AML-Gesetzes…
Ehemaliger FTX-Direktor bekennt sich wegen Betrugs, Geldwäsche und Verstößen gegen die Finanzierung von US-Kampagnen schuldig – Bitcoin News
Vor etwa 11 Tagen wurde berichtet, dass Nishad Singh, der frühere technische Direktor bei FTX, mit der Bundesanwaltschaft zusammenarbeitete, um einen Plädoyer-Deal zu arrangieren. Am Dienstag bekannte sich Singh schuldig…
Riad Salameh, Gouverneur der libanesischen Zentralbank, wird wegen Geldwäsche angeklagt
Ein libanesischer Richter hat Zentralbankgouverneur Riad Salameh, seinen Bruder Raja und einen seiner Assistenten wegen Geldwäsche, Unterschlagung und illegaler Bereicherung angeklagt, teilte eine hochrangige Justizquelle am Donnerstag mit. „Ich kann…
Hawk AI, eine Plattform zur Bekämpfung von Geldwäsche und Betrug für Banken, sammelt 17 Millionen US-Dollar
Hawk-KIein deutsches Unternehmen, das intelligente Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und tangentialer Betrugsprävention für Finanzinstitute entwickelt, hat in einer Finanzierungsrunde der Serie B 17 Millionen US-Dollar aufgebracht. Bisher hatte…
Krypto-Kreditgeber Nexo wird wegen mutmaßlicher Geldwäsche und russischer Sanktionsverstöße in Bulgarien untersucht – Bitcoin News
Mehreren Berichten zufolge untersuchen bulgarische Strafverfolgungsbeamte den Krypto-Kreditgeber Nexo wegen mutmaßlicher Geldwäsche- und Sanktionsverstöße. Siika Mileva, eine Sprecherin des bulgarischen Generalstaatsanwalts, sagte, die Untersuchung von Nexo sei eine groß angelegte…
Die nigerianische GT Bank wird in Großbritannien wegen Versäumnissen bei der Geldwäsche mit einer Geldstrafe belegt
Finanzwächter sagt, GT Bank, ein Wiederholungstäter, habe die Ergebnisse nicht bestritten und einem Vergleich zugestimmt. Die britische Finanzaufsicht hat der britischen Tochtergesellschaft der nigerianischen Guaranty Trust Bank eine Geldstrafe von…
Coinbase vereinbart einen Vergleich über 100 Millionen Dollar mit der New Yorker Finanzaufsicht wegen Verstößen gegen die Geldwäsche – Bitcoin News
Coinbase hat zugestimmt, dem New Yorker Finanzministerium (NYDFS) einen Vergleich in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, wie aus einer am 4. Januar 2023 von NYDFS-Superintendentin Adrienne Harris unterzeichneten…