Es mangelte an Unabhängigkeit von den Taliban und wies Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und „Terrorismus“-Finanzierung auf.
Eine von den USA finanzierte Bewertung der afghanischen Zentralbank ergab, dass es ihr an Unabhängigkeit von der Taliban-Regierung und angemessenen Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mangelt, teilte ein US-Wachhund dem US-Kongress mit.
Der US-Sondergeneralinspekteur für den Wiederaufbau Afghanistans (SIGAR) gab am Dienstag in einem vierteljährlichen Bericht an den Kongress bekannt, dass die Bewertung Mängel in der Führung der Zentralbank, bekannt als Da Afghanistan Bank (DAB), festgestellt habe.
Der DAB „mangelte es an Unabhängigkeit vom Taliban-Regime und sie wies Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf“, so SIGAR, so die Einschätzung.
Die US-Agentur für internationale Entwicklung finanzierte die Überprüfung durch einen externen Auftragnehmer.
Die Feststellung, dass es der DAB an Unabhängigkeit von den Taliban mangelt, die nach dem Abzug der US-Truppen im August 2021 wieder an die Macht kamen, bezog sich offenbar auf die drei Taliban-Beamten, die die Bank beaufsichtigen und gegen die US- und UN-Sanktionen verhängt wurden.
Die Besorgnis in Washington und anderen Hauptstädten über die Führung der Bank und die Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche steht im Mittelpunkt der Auseinandersetzung über die Forderung der Taliban nach Rückgabe des DAB-Bargelds, das seit ihrer Machtübernahme in anderen Ländern eingefroren wurde.
Die Hälfte der rund 7 Milliarden US-Dollar, die bei der US-Notenbank von New York eingefroren waren, wurde in den in der Schweiz ansässigen Treuhandfonds investiert. Der Rest wird in Klagen gegen die Taliban beantragt, die von Familien der Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten eingereicht wurden. Die Taliban beherbergten Al-Qaida-Kämpfer, die die Anschläge planten.
Ein Beamter des US-Finanzministeriums teilte der Nachrichtenagentur Reuters letzten Monat unter der Bedingung der Anonymität mit, dass Washington eine Rückgabe von in der Schweiz ansässigen Treuhandfondsvermögen an die DAB nicht unterstützen werde, bis die Bank zeige, dass sie „frei von politischem Einfluss und Einmischung“ sei.
Außerdem müsse es „angemessene“ Kontrollen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nachweisen, sagte der Beamte.