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Französische Behörden haben am Dienstag Büros mehrerer großer Banken, darunter Societe Generale, BNP Paribas und HSBC, wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerbetrug durchsucht, sagte ein Sprecher der Finanzstaatsanwaltschaft PNF gegenüber Reuters.
Die Generalgesellschaft bestätigte die Durchsuchungen. Die anderen betroffenen Banken waren nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.
Der Sprecher bestätigte frühere Berichte von Zeitung Le Monde die besagten, dass die Sonde mit dem Dividenden-Stripping in Verbindung gebracht wurde und auch Exane und Natixis traf.
Der PNF sagte, dass fünf Ermittlungen im Zusammenhang mit sogenannten „Cum-Cum“-Praktiken im Gange seien, mit denen vermögende Kunden versuchten, Steuern auf Dividenden durch komplexe Rechtsstrukturen zu umgehen.
„Die laufenden Operationen, die eine mehrmonatige Vorbereitung erforderten, werden von 16 Ermittlungsrichtern und über 150 Ermittlungsbeamten durchgeführt“, sagte die PNF in einer Erklärung, die am Dienstag gegen Mittag veröffentlicht wurde.
(REUTERS)