Das indische Finanzministerium hat angekündigt, dass Krypto-Transaktionen unter das Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) fallen werden. Ein Krypto-Insider stellte fest, dass der Schritt „ein positiver Schritt zur Anerkennung des Sektors ist“, erklärte ein Krypto-Insider, dass er die Bemühungen der Branche stärken wird, zu verhindern, dass virtuelle digitale Vermögenswerte „von schlechten Akteuren missbraucht werden“.
Indien wendet PMLA auf Krypto-Transaktionen an
Das indische Finanzministerium hat am Dienstag ein Amtsblatt veröffentlicht, in dem mitgeteilt wird, dass bestimmte Kryptoaktivitäten, „wenn sie für oder im Auftrag einer anderen natürlichen oder juristischen Person im Rahmen der Geschäftstätigkeit durchgeführt werden“, dem Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche von 2002 (PMLA) unterliegen werden.
Gemäß der Mitteilung fallen der Austausch zwischen virtuellen digitalen Vermögenswerten und Fiat-Währungen, der Austausch zwischen einer oder mehreren Formen virtueller digitaler Vermögenswerte und die Übertragung virtueller digitaler Vermögenswerte unter das Geldwäschegesetz. Darüber hinaus fallen auch die Verwahrung oder Verwaltung virtueller digitaler Vermögenswerte und die Teilnahme an Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot und Verkauf virtueller digitaler Vermögenswerte in den Zuständigkeitsbereich des PMLA.
Sharat Chandra, Mitbegründer des India Blockchain Forum, sagte gegenüber lokalen Medien, dass diese Benachrichtigung ein großer Schritt in Richtung Compliance für die Kryptoindustrie sei. Er wurde mit den Worten zitiert:
Es verpflichtet Unternehmen, die mit Krypto handeln, KYC zu befolgen [know your customer]Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Due Diligence, wie sie von Banken und anderen Finanzunternehmen befolgt werden, die unter die Klassifizierung von meldenden Unternehmen gemäß PMLA fallen.
Sumit Gupta, Mitbegründer und CEO der indischen Krypto-Börse Coindcx, kommentierte: „Langsam aber sicher bewegen wir uns auf ein reguliertes Krypto-Ökosystem zu.“
Ashish Singhal, Mitbegründer der Krypto-Investitions-App Coinswitch, meinte:
Mitteilung des Finanzministeriums, VDA zu bringen [virtual digital asset] Transaktionen unter PMLA ist ein positiver Schritt zur Anerkennung des Sektors. Dies wird unsere gemeinsamen Anstrengungen stärken, um zu verhindern, dass VDAs von böswilligen Akteuren missbraucht werden.
Die indische Regierung führte kürzlich Diskussionen über die Regulierung von Kryptowährungen zwischen den G20-Finanzministern und Zentralbankgouverneuren. Zum Abschluss des G20-Treffens der Finanzchefs bat Indien den Internationalen Währungsfonds (IWF) und das Financial Stability Board (FSB), an einem gemeinsamen Papier zusammenzuarbeiten, um den Ländern bei der Formulierung umfassender Krypto-Richtlinien zu helfen. Indiens Finanzminister Nirmala Sitharaman hat wiederholt zur internationalen Zusammenarbeit bei der Krypto-Regulierung aufgerufen.
Was halten Sie davon, dass die indische Regierung das Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche auf Kryptowährungstransaktionen anwendet? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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