Die kryptowährungsfreundliche Signature Bank wurde Berichten zufolge vor ihrem Zusammenbruch von zwei US-Regierungsbehörden untersucht.
Laut Bloomberg vom 15. März Bericht Unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen untersuchten Ermittler des Justizministeriums, ob Signature angemessene Maßnahmen ergriffen habe, um potenzielle Geldwäsche durch seine Kunden aufzudecken.
Es wurde festgestellt, dass die Aufsichtsbehörde besonders besorgt darüber war, ob die Bank präventive Maßnahmen ergreift, um Transaktionen auf „Anzeichen von Kriminalität“ zu überwachen und Kontoinhaber ordnungsgemäß zu überprüfen.
Laut zwei von Bloomberg zitierten anonymen Quellen hat eine separate Untersuchung der Securities and Exchange Commission die Bank „unter die Lupe genommen“. Einzelheiten zur Art der Untersuchung der SEC wurden nicht gemeldet.
Es ist unklar, wann die Ermittlungen begannen und welche Auswirkungen sie gegebenenfalls auf die jüngste Entscheidung der Aufsichtsbehörden des Bundesstaates New York hatten, die Bank zu schließen.
Es wird berichtet, dass Signature und seinen Mitarbeitern kein Fehlverhalten vorgeworfen wird und die Ermittlungen ohne Anklage oder weitere Maßnahmen der SEC oder des Justizministeriums abgeschlossen werden können.
Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte, und weitere Informationen werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.