Die Regierung von Simbabwe sagt, dass sie Ermittlungen gegen mehrere Personen einleiten wird, die in Goldschmuggel und Geldwäsche verwickelt sind, nachdem eine verdeckte Untersuchung von Al Jazeera veröffentlicht wurde, die hochrangige Beamte zeigt, die in den illegalen Goldhandel verwickelt sind.
Gold Mafia, eine vierteilige Serie der Al Jazeera Investigative Unit (I-Einheit), zeigt unter anderem einen der ranghöchsten Diplomaten Simbabwes, der anbietet, große Geldbeträge durch illegalen Goldschmuggel zu waschen.
Bisher wurden nur zwei Teile veröffentlicht – wobei Teil drei und vier am 6. bzw. 13. April veröffentlicht werden –, aber die Untersuchung hat zu schockierten Reaktionen in Simbabwe geführt.
„Die Regierung nimmt die in der Dokumentation erhobenen Vorwürfe ernst und hat die zuständigen Organe angewiesen, Untersuchungen zu den darin angesprochenen Themen einzuleiten“, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Erklärung.
„Jede Person, bei der festgestellt wird, dass sie an Korruption, Betrug oder irgendeiner Form von Verbrechen beteiligt war, wird mit dem vollen Zorn des Gesetzes konfrontiert.“
Die Erklärung fügte hinzu, dass sich die Regierung der Wahrung des nationalen und internationalen Rechts verschrieben habe und dass „prahlerisches Verhalten und Namensnennung einiger in der Dokumentation vorgestellter Persönlichkeiten, die nach persönlichem Gewinn und Ruhm streben, niemals als Äußerung der Regierungspolitik angesehen werden sollten“.
Die Regierung nutzt diese Gelegenheit, um ihre Verpflichtung zur Einhaltung lokaler und internationaler Gesetze, einschließlich der Gesetze in Bezug auf Finanztransaktionen, den Handel mit Gold und anderen wertvollen Mineralien, erneut zu bekräftigen. pic.twitter.com/ZWhe3JabCn
— Ministerium für Information, Öffentlichkeitsarbeit und Rundfunk (@InfoMinZW) 4. April 2023
Botschafter auf freiem Fuß
Einer der Goldschmuggler, der in der Untersuchung auftaucht, ist Uebert Angel, Simbabwes Botschafter auf freiem Fuß für Europa und Amerika und ein selbsternannter Prophet, der eine Kirche leitet.
In dem Film boten Angel und seine Nummer zwei Rikki Doolan, ebenfalls Pastorin in Angels Kirche, an, das schmutzige Geld der verdeckten Reporter von Al Jazeera zu waschen, die sich als chinesische Kriminelle ausgaben, indem sie den diplomatischen Status des Botschafters nutzten. Angel und Doolan behaupteten auch, dass Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa von ihrem Plan wusste.
Das Geld würde mit Privatflugzeugen nach Simbabwe eingeflogen und dann zum Kauf von Gold verwendet, das wieder aus Simbabwe ausgeflogen würde.
„Sie wollen Gold, Gold, wir können es sofort tun, wir können sofort anrufen, und es ist erledigt“, sagte Angel den Reportern von Al Jazeera. „Es wird in Simbabwe landen – Simbabwe kann es auch nicht berühren, bis ich zu meinem Haus komme. Es kann also einen diplomatischen Plan geben.“
„Also, es ist eine sehr, sehr einfache Sache“, sagte er.
Pattni und Macmillan
Die Untersuchung zeigt, dass mehrere verschiedene Banden Gold als bevorzugte Methode zur Geldwäsche verwenden, wobei drei von ihnen hauptsächlich von Simbabwe aus operieren.
Der Prozess ist so einfach wie raffiniert: Kriminelle aus der ganzen Welt mit großen Mengen an nicht verbuchtem Bargeld können dieses Geld direkt oder über Schmuggler an die simbabwische Regierung weitergeben.
Simbabwe braucht Dollars, weil die Währung des Landes durch die Hyperinflation im internationalen Handel an Wert verloren hat. Ein Rohstoff wie Gold ist eine gute Möglichkeit, Dollar zu verdienen, aber internationale Sanktionen, die dem Land auferlegt werden, erschweren es der Regierung, Gold zu exportieren, da die Machthaber zusätzlich kontrolliert werden.
Eine der rivalisierenden Banden wird von Kamlesh Pattni angeführt, einem Geschäftsmann, der in den 1990er Jahren beschuldigt wurde, durch Goldschmuggel hunderte Millionen Dollar in die Tasche der kenianischen Staatskasse gesteckt zu haben. Pattni wurde angeklagt, aber nie verurteilt, und die Undercover-Operation von Al Jazeera zeigt, dass er jetzt in einen ähnlichen Betrug in Simbabwe verwickelt ist.
Pattnis Betrieb funktioniert, indem er simbabwisches Gold nach Dubai exportiert und dann das Geld und das Edelmetall wäscht.
Pattnis größter Konkurrent ist ein Goldschmuggler namens Ewan Macmillan, der auch anbot, Geld für die Reporter von Al Jazeera zu waschen. Wie Pattni nutzt Macmillan eine Gruppe von Kurieren, um jede Woche Doppelzentner Gold von Simbabwe nach Dubai zu transportieren.
Wenn das Gold in Dubai ankommt, wird es an Raffinerien verkauft und der Erlös wird für die Geldwäscher hinterlegt. Der Raffinationsprozess entfernt Spuren der Herkunft des Goldes. Im Mittelpunkt der Geschäfte von Macmillan steht sein Geschäftspartner Alistair Mathias, der Kunden berät, wie sie ihr schmutziges Geld reinigen können.
Auf die Frage nach den Ergebnissen der Ermittlungen von Al Jazeera sagte Pattni, dass in Kenia kein Vorwurf kriminellen Fehlverhaltens gegen ihn erhoben worden sei. Er bestritt jegliche Beteiligung an Geldwäsche sowie die Beschäftigung von Personen zum Schmuggel von Bargeld oder das Angebot, mit Geldern zu handeln, von denen er wusste, dass sie aus illegalen Quellen stammten. Er sagte, als er das Undercover-Team von Al Jazeera traf, dachte er, er würde einen Investor treffen, der eine Beteiligung an Hotelunternehmen verkaufen und „ein Portfolio in China in den Goldkauf und -abbau in Simbabwe veräußern wollte“.
Pattni sagte, er sei nicht in den täglichen Betrieb der meisten Unternehmen involviert, die er dem Team von Al Jazeera identifiziert habe, und er glaube, dass sie alle in einem legitimen Geschäft tätig seien.
Alistair Mathias bestritt, Mechanismen zur Geldwäsche entwickelt zu haben, und sagte, er habe nie Geld gewaschen oder mit illegalem Gold gehandelt. Er sagte uns, dass er nie eine Arbeitsbeziehung mit Ewan Macmillan hatte.
Die Reserve Bank of Zimbabwe teilte Al Jazeera mit, dass sie die Probleme der Geldwäsche und des illegalen Handels sehr ernst nehme und sich weder direkt noch indirekt an solchen Aktivitäten beteiligen werde.
Rikki Doolan antwortete Al Jazeera nicht direkt, bestritt jedoch, in Goldschmuggel und Geldwäsche verwickelt zu sein Video auf Twitter gepostet. Angel, Mnangagwa und Macmillan haben auf Anfragen von Al Jazeera nicht geantwortet.