SEATTLE (AP) – Die Polizei in Estland hat zwei Männer festgenommen, denen eine Kryptowährung im Wert von 575 Millionen Dollar vorgeworfen wird Betrug, sagten die US-Behörden am Montag.
Eine vor dem US-Bezirksgericht in Seattle geöffnete Anklageschrift beschuldigt die estnischen Staatsbürger Sergei Potapenko und Ivan Turogin, beide 37 Jahre alt, des Drahtbetrugs und der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche. Vier weitere Personen, die in Estland, Weißrussland und der Schweiz leben, wurden ebenfalls angeklagt, ihre Identitäten wurden jedoch nicht veröffentlicht.
Die Staatsanwälte sagten, die Verdächtigen hätten zwischen 2015 und 2019 Hunderttausende Menschen dazu verleitet, Verträge für einen Kryptowährungs-Mining-Dienst namens HashFlare zu kaufen und in eine virtuelle Währungsbank namens Polybius Bank zu investieren. In Wirklichkeit arbeiteten die Unternehmen als Pyramidensysteme, sagten die Staatsanwälte.
Den Männern wird vorgeworfen, Briefkastenfirmen eingesetzt zu haben, um die Betrugserlöse zu waschen und Immobilien und Luxusautos zu kaufen. Das Paar befindet sich in Estland in Untersuchungshaft und wartet auf die Auslieferung an die USA, teilte das Justizministerium mit.
„Diese Angeklagten nutzten sowohl die Anziehungskraft der Kryptowährung als auch das Mysterium um das Kryptowährungs-Mining, um ein enormes Schneeballsystem zu begehen“, sagte der US-Staatsanwalt von Seattle, Nick Brown, in einer Pressemitteilung.
US- und estnische Behörden arbeiten daran, Eigentum und Bankkonten der Angeklagten zu beschlagnahmen, sagte Brown.
Gerichtsakten in Seattle zeigten nicht, ob die Männer Anwälte besorgt hatten. Einige der Opfer befanden sich im Westen des Bundesstaates Washington, teilten die Behörden mit.
Die Kryptowährungsindustrie hat in diesem Jahr einen fairen Anteil an Volatilität und Turbulenzen erlebt, einschließlich eines starken Preisrückgangs für Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte. Anfang dieses Monats brach die drittgrößte Kryptowährungsbörse FTX zusammen nachdem er das Krypto-Äquivalent eines Bank-Runs erlebt hat. Für einige erinnern die Ereignisse an das Scheitern von Wall-Street-Unternehmen während der Finanzkrise 2008, insbesondere jetzt, wo angeblich gesunde Unternehmen wie FTX scheitern.