Die argentinische Regulierungsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche arbeitet Berichten zufolge daran, Kryptowährungsfirmen zu zwingen, ihre Bewegungen zu melden und AML-Maßnahmen auf argentinischem Boden zu ergreifen. Die Verordnung zu diesem Zweck könnte laut lokalen Medien noch in diesem Jahr zur Genehmigung bereit sein. Dies könnte die Folge der kürzlich im Abkommen des Landes mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) genehmigten Anforderung sein.
Argentinische Börsen müssen Transaktionen möglicherweise noch in diesem Jahr melden
Der argentinische Geldwäschewächter nimmt Kryptowährungstransaktionen ernst. Die Financial Information Unit (UFI), die die Regulierungsbehörde zur Bekämpfung der Geldwäsche im Land ist, ist Arbeiten Laut lokalen Medien sollen Kryptowährungsfirmen und -börsen, die auf argentinischem Boden tätig sind, als Einheiten aufgenommen werden, die der lokalen Behörde Bericht erstatten müssen.
Die Verordnung wird voraussichtlich noch in diesem Jahr zur Veröffentlichung bereit sein, was bedeutet, dass Kryptofirmen Pläne zur Bekämpfung der Geldwäsche erstellen und verdächtige Transaktionen an die oben genannte Organisation melden müssen, um die bevorstehenden Maßnahmen einzuhalten. Dies könnte das regulatorische Panorama im Land für Unternehmen, die kryptobezogene Verwahrungs- und Handelsdienstleistungen anbieten, und auch für Unternehmen, die einen Eintritt in den argentinischen Kryptowährungsmarkt erwägen, erschweren.
Bisher mussten diese Unternehmen lediglich eine bereits 2019 verabschiedete Regel zur Steuerberichterstattung einhalten.
IWF-unterstützte Maßnahmen
Für einige Schlüsselfiguren der argentinischen Kryptowährungswelt ist dies die natürliche Folge der Anforderung, die in dem kürzlich genehmigten Abkommen des Landes mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) eingeführt wurde, um die Zahlung seiner Schulden in Höhe von 45 Milliarden Dollar neu zu verhandeln. Der IWF forderte die Nation auf, „von der Verwendung von Kryptowährungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Informalität abzuraten“.
Zu diesen Schlüsselfiguren gehört Ignacio Carballo, Direktor von UCA, einem Fintech- und digitalen Backunternehmen, der die Auswirkungen kritisiert, die diese Maßnahmen und Aufrufe auf lokale Börsen haben könnten. Zum Thema, er angegeben:
Das einzige, was mir höchst diskussionswürdig erscheint, ist „Disintermediation“, da es sich um ein unaufhaltsames Phänomen in der Welt handelt. Ich glaube nicht, dass es darum geht, sie zu erzwingen, sondern dass wir die ohnehin schon unaufhaltsame „Dezentralisierung“ pflegen und schützen sollten.
Carballo fügte hinzu, dass dies dazu führen könnte, dass Benutzer dezentralere Alternativen verwenden, die P2P-Austausch beinhalten, was das Risiko erhöht, Opfer von Betrug zu werden.
Auch Rodolfo Andragens, Präsident von Bitcoin Argentina, einer argentinischen Bitcoin-Nonprofit-Organisation, hält diese Entschließung, die Nutzung von Krypto zu entmutigen, für sinnlos. Er definierte:
Es ist wie der Versuch, die Verwendung von Dollars zu verhindern, um Geldwäsche zu vermeiden. Es macht keinen Sinn: Kryptowährungen sollten zu diesem Zweck nicht entmutigt werden, sondern die Kontrolle über die Räume haben, die gekauft und verkauft werden.
Was halten Sie von der neuen Regulierung, an der die argentinische Geldwäschebehörde arbeitet? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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