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Die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft teilte am Dienstag mit, dass sie gegen den ehemaligen Präsidenten Enrique Peña Nieto wegen mutmaßlicher Verbrechen wie unerlaubter Bereicherung und Geldwäsche ermittelt.
Die Ankündigung erfolgte fast einen Monat, nachdem die Financial Intelligence Unit des Finanzministeriums bekannt gegeben hatte, dass Peña Nieto wegen internationaler Geldtransfers im Wert von mehr als einer Million Dollar einer Untersuchung ausgesetzt war.
Der Ex-Präsident, der von 2012 bis 2018 im Amt war und heute in Madrid lebt, hat jegliches Fehlverhalten bestritten.
Einige der Vorwürfe betreffen das spanische Bauunternehmen OHL, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in einer Erklärung mit, ohne Einzelheiten zu nennen.
„Fortschritte in dieser Untersuchung werden Strafverfolgungen in den kommenden Monaten ermöglichen“, hieß es.
Pablo Gomez, Leiter der Financial Intelligence Unit, sagte Reportern im Juli, dass Peña Nieto rund 26 Millionen Pesos (1,25 Millionen US-Dollar) von einem Verwandten in Mexiko erhalten habe.
Die Bewegungen seien unter die Lupe genommen worden, weil es sich um Bargeldtransfers handele und die Herkunft der Gelder unbekannt sei, sagte er.
Peña Nieto soll auch Verbindungen zu zwei Unternehmen haben, die während seiner Amtszeit lukrative Verträge mit dem mexikanischen Staat abgeschlossen haben, fügte Gomez hinzu.
Peña Nieto twitterte daraufhin, er sei „sicher, dass ich vor den zuständigen Behörden alle Fragen zu meinem Vermögen klären und deren Rechtmäßigkeit nachweisen darf“.
En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades compatiblees se me permissionirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y …
– Enrique Peña Nieto (@EPN) 7. Juli 2022
Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, ein Linkspopulist, der 2018 Peña Nieto ablöste, hat wiederholt mutmaßliche Korruption unter seinen Vorgängern angeprangert.
Ein Referendum, für das sich Lopez Obrador letztes Jahr einsetzte, ob ehemalige Präsidenten strafrechtlich verfolgt werden sollten, konnte nicht annähernd genug Wähler an die Wahlurnen ziehen, um die Übung bindend zu machen.
(AFP)