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Die Credit Suisse hat am Montag einen Steuerbetrugs- und Geldwäschefall in Frankreich mit einer Zahlung von 238 Millionen Euro (234 Millionen US-Dollar) an den Staat beigelegt und damit weitere rechtliche Probleme verursacht, als sie sich auf die Enthüllung einer strategischen Überarbeitung vorbereitet.
Die Vereinbarung, die vor einem französischen Gericht angekündigt und von der Bank in einer Erklärung bestätigt wurde, löst die Untersuchung in Frankreich darüber, ob die Schweizer Bank Kunden geholfen hat, die Zahlung von Steuern auf ihr Vermögen zu vermeiden.
Das mutmaßliche Schema, das nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen 2005 und 2012 in mehreren Ländern stattfand, verursachte dem französischen Staat einen steuerlichen Schaden von über 100 Millionen Euro, sagte die Staatsanwaltschaft.
Die Anwälte der Credit Suisse lehnten es ab, Fragen zum Vergleich vor Gericht zu beantworten, wobei einer von ihnen nur sagte, dass der Deal der beste Weg sei, “das Blatt umzublättern”.
Die Credit Suisse, eine der systemrelevanten Banken der Schweiz, wird voraussichtlich am 27. Oktober neben den Ergebnissen des dritten Quartals Einzelheiten einer mit Spannung erwarteten strategischen Überprüfung veröffentlichen.
Die Bank zeigte sich unter dem neuen Rechtschef Markus Diethelm, der im Juli hinzukam, bereiter, Rechtsangelegenheiten zu regeln, und hat einen proaktiveren Ansatz gewählt als sein Vorgänger.
In diesem Monat erklärte sie sich bereit, 495 Millionen US-Dollar zu zahlen, um Vorwürfe auszuräumen, dass sie hypothekenbesicherte Wertpapiere in den Vereinigten Staaten falsch verkauft habe, die jüngste Auszahlung im Zusammenhang mit früheren Fehlern, die den Ruf der Bank beschädigt haben.
Im Juni wurde die Bank verurteilt, weil sie die Geldwäsche einer bulgarischen Kokainhandelsbande nicht verhindert hatte, während ein Gericht auf Bermuda entschied, dass einem ehemaligen georgischen Premierminister und seiner Familie Schadensersatz in Höhe von mehr als 600 Millionen US-Dollar von der Lebensversicherungssparte der Credit Suisse zusteht Die Bank ist attraktiv.
Ein ähnlicher Fall ist in Singapur anhängig.
Berichten zufolge untersucht das US-Justizministerium auch, ob die Credit Suisse US-Kunden weiterhin dabei hilft, Vermögenswerte vor den Behörden zu verstecken, acht Jahre nachdem die Schweizer Bank einen Steuerhinterziehungsvergleich in Höhe von 2,6 Milliarden US-Dollar bezahlt hat.
(Reuters)