Tag: Steuerbetrug
Spanisches Gericht stellt jüngste Ermittlungen wegen Steuerbetrugs gegen Shakira ein
Ein Gericht in Spanien gab am Donnerstag bekannt, dass es die Untersuchung eines weiteren mutmaßlichen Steuerbetrugs der kolumbianischen Popstarin Shakira eingestellt habe und damit ihren rechtlichen Problemen in dem Land,…
Sam Bankman-Fried legt Berufung gegen FTX-Betrugsverurteilung ein, 25 Jahre Gefängnisstrafe
Das gefallene Wunderkind der Kryptowährung, Sam Bankman-Fried, hat gegen sein Bundesurteil und seine 25-jährige Haftstrafe in einem umfassenden Betrugsfall Berufung eingelegt, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsakte hervorgeht. Ausgegeben…
Hunter Biden bekennt sich vor einem Bundesgericht wegen Steuerhinterziehung auf nicht schuldig
Als Hunter Biden am Donnerstag vor einem Bundesgericht erschien, bekannte er sich der Vorwürfe der Steuerhinterziehung nicht schuldig, ein Fall, der den Druck auf US-Präsident Joe Biden weiter erhöht, während…
Die französische Schauspielerin Isabelle Adjani wird wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt
Die preisgekrönte Schauspielerin Isabelle Adjani, die wegen „akuter Krankheit“ nicht zu ihrem Prozess in Paris erschien, erhielt wegen Steuerhinterziehung eine Geldstrafe von 250.000 Euro und eine zweijährige Bewährungsstrafe. WERBUNG Isabelle…
Trump hat „nichts mehr zu sagen“, da er seine Aussage im New Yorker Betrugsprozess absagt
Donald Trump habe am Montag seine Meinung über die Aussage zu seiner eigenen Verteidigung in seinem New Yorker Betrugsfall geändert, sagte er und kündigte an, dass er nicht wie erwartet…
Hunter Biden wurde in Kalifornien wegen neun Bundessteuerhinterziehungsvorwürfen angeklagt
Hunter Biden wurde am Donnerstag in Kalifornien wegen neun Steuerdelikten angeklagt, als sich vor dem Hintergrund der bevorstehenden Wahlen im Jahr 2024 die Ermittlungen eines Sonderermittlers zu den Geschäftsbeziehungen des…
Shakira erzielt am ersten Tag des Prozesses wegen Steuerbetrugs eine Einigung mit der spanischen Staatsanwaltschaft
Der Deal sieht vor, dass Shakira eine Bewährungsstrafe von drei Jahren und eine Geldstrafe von sieben Millionen Euro erhält. WERBUNG Der globale Popstar Shakira wurde heute in ein Gerichtsgebäude in…
Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone verschonte seine Gefängnisstrafe, nachdem er Steuerbetrug eingestanden hatte
Ecclestone bekannte sich einer Anklage wegen Betrugs schuldig, weil er es versäumt hatte, Millionen von Dollar, die in einem Treuhandfonds in Singapur gehalten wurden, der britischen Regierung mitzuteilen. Dem ehemaligen…
Vertrauen oder nicht vertrauen? Künstlerfamilie Wildenstein erneut wegen Steuerbetrugs vor Gericht
Der Kunstsammler der fünften Generation, Guy Wildenstein, steht diese Woche wieder vor einem französischen Gericht. Hier erfahren Sie, wie eine der mächtigsten Kunstdynastien der Welt in einen generationsübergreifenden Steuerbetrugsfall verwickelt…
Bulgarischer Bürgermeister im Rahmen einer EU-Betrugsuntersuchung wegen Subventionen in Höhe von 169.000 Euro festgenommen
Eine Schar von Unterstützern unterstützte Valentin Dimitrow, der die Vorwürfe bestreitet, als er das Polizeipräsidium in Dobritsch, Bulgarien, verließ. Demonstranten in einer Stadt nahe der bulgarischen Schwarzmeerküste sagen, ihr Bürgermeister…
Der Sohn des US-Präsidenten Hunter Biden bekennt sich wegen Steuerverbrechen schuldig
Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, hat zugestimmt, sich in zwei Anklagepunkten wegen vorsätzlicher Nichtzahlung von Einkommenssteuern schuldig zu bekennen und eine Vereinbarung zu treffen, die es ihm…
Frankreich startet Vorstoß zur „Beschwichtigung“ der Nation mit Streit über Sozialbetrug von Einwanderern
Das Versprechen des französischen Finanzministers, hart gegen Einwanderer vorzugehen, die das französische Sozialsystem missbrauchen, hat in einem Land, das von einem erbitterten Kampf um die Rentenreform erschüttert ist, einen neuen…
Fünf französische Banken wegen mutmaßlichen Steuerbetrugs durchsucht
Die Behörden haben am Dienstag die Pariser Büros von fünf Banken wegen des Verdachts auf Steuerbetrug durchsucht, teilte die französische Staatsanwaltschaft mit. Die Razzien sind Teil von fünf Voruntersuchungen, die…
Französische Staatsanwälte durchsuchen Banken wegen Steuerbetrugs
/ Zeigt an / Business Daily Ausgegeben am: 28.03.2023 – 21:01 05:54 GESCHÄFTSTÄGLICH © Frankreich 24 Fünf der größten Banken Frankreichs stehen im Rahmen einer laufenden Untersuchung wegen möglichen Steuerbetrugs…
Europäische Staatsanwaltschaft deckt 14,1 Milliarden Euro Vermögensschaden auf
Der geschätzte Schaden für die finanziellen Interessen der Europäischen Union belief sich bis Ende 2022 auf insgesamt 14,1 Milliarden Euro, wobei fast die Hälfte der Verluste auf grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug zurückzuführen…
Die Trump Organization hat wegen Steuerbetrugs eine Geldstrafe von 1,6 Millionen US-Dollar verhängt
Das Unternehmen von Donald Trump wurde am Freitag mit einer Geldstrafe von 1,6 Millionen US-Dollar belegt, weil die Top-Führungskräfte des ehemaligen Präsidenten aufgrund verschwenderischer Jobvergünstigungen persönliche Einkommenssteuern umgangen hatten –…
Trump Organization wegen Steuerbetrugs vor Gericht in New York verurteilt
/ Zeigt an / Business Daily Ausgegeben am: 12.07.2022 – 10:42 06:10 GESCHÄFTSTÄGLICH © FRANKREICH 24 Während Donald Trump eine Rückkehr ins Weiße Haus ins Auge fasst, hat eine Jury…
Credit Suisse vergleicht französischen Steuerbetrugsfall über 238 Millionen Euro
Ausgegeben am: 24.10.2022 – 11:08 Die Credit Suisse hat am Montag einen Steuerbetrugs- und Geldwäschefall in Frankreich mit einer Zahlung von 238 Millionen Euro (234 Millionen US-Dollar) an den Staat…
Die Polizei durchsucht das Büro des Beratungsunternehmens McKinsey in Paris bei Ermittlungen zum Steuerbetrug
Ausgegeben am: 24.05.2022 – 15:17 Die Polizei durchsuchte am Dienstag das Pariser Büro der US-Unternehmensberatung McKinsey im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung, teilte die Finanzstaatsanwaltschaft mit. McKinsey…
Die Staats- und Regierungschefs der Welt bemühen sich, die Folgen der Enthüllungen der Pandora Papers zu begrenzen
Ausgegeben am: 10.04.2021 – 15:38 Die Regierungen haben sich am Montag bemüht, die Folgen der Veröffentlichung von Millionen von Dokumenten zu begrenzen, in denen beschrieben wird, wie führende Politiker, mächtige…