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Die Regierungen haben sich am Montag bemüht, die Folgen der Veröffentlichung von Millionen von Dokumenten zu begrenzen, in denen beschrieben wird, wie führende Politiker, mächtige Politiker, Milliardäre und andere Offshore-Steueroasen genutzt haben, um Vermögenswerte im Wert von Hunderten von Millionen Dollar zu verbergen.
Etwa 35 aktuelle und ehemalige Führungskräfte werden in rund 11,9 Millionen Dokumenten vorgestellt, die von Finanzdienstleistungsunternehmen aus der ganzen Welt durchgesickert sind, die als “Pandora Papers” bekannt sind.
Die Dokumente wurden vom International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) beschafft und von Medienpartnern wie The Washington Post, BBC und The Guardian in Berichten veröffentlicht.
Die Vorwürfe reichen von Korruption bis hin zu Geldwäsche und Steuervermeidung.
Obwohl das Halten von Vermögenswerten im Ausland oder die Nutzung von Briefkastenfirmen in den meisten Ländern nicht illegal ist, sind die Enthüllungen für Politiker peinlich, die Sparmaßnahmen vorangetrieben oder gegen Korruption gekämpft haben.
Der russische Führer Wladimir Putin wird nicht genannt, aber er ist über Mitarbeiter mit geheimen Vermögenswerten in Monaco verbunden, insbesondere einem Haus am Wasser, das von einer russischen Frau erworben wurde, die angeblich ein Kind bei sich hatte.
“Dies ist nur eine Reihe von weitgehend unbegründeten Behauptungen”, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow.
“Wir haben in Putins innerem Kreis nichts über versteckten Reichtum gesehen.”
Jordan war auch daran interessiert, die Enthüllungen herunterzuspielen, die aufdeckten, wie König Abdullah II. ein Netzwerk von Offshore-Firmen und Steueroasen schuf, um ein 100-Millionen-Dollar-Imperium von Kalifornien bis London aufzubauen.
Der königliche Hof des Landes sagte, dass die Grundstücke aus dem persönlichen Vermögen des Königs finanziert wurden und für offizielle und private Besuche verwendet wurden.
„Jede Anschuldigungen, die diese privaten Grundstücke mit öffentlichen Mitteln oder Unterstützung in Verbindung bringen, sind unbegründete und vorsätzliche Versuche, Fakten zu verfälschen“, heißt es in einer Erklärung.
Tschechischer Premierminister schlägt zurück
Der ICIJ fand Verbindungen zwischen fast 1.000 Unternehmen in Offshore-Hafen und 336 hochrangigen Politikern und Beamten, darunter mehr als einem Dutzend amtierender Staats- und Regierungschefs, Länderführer, Kabinettsminister, Botschafter und andere.
Mehr als zwei Drittel der Unternehmen wurden auf den Britischen Jungferninseln gegründet.
Familie und Mitarbeiter des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev, der seit langem der Korruption in der zentralasiatischen Nation angeklagt ist, sollen heimlich an Immobiliengeschäften in Großbritannien im Wert von Hunderten Millionen beteiligt gewesen sein.
Und die Dokumente zeigen auch, wie der tschechische Premierminister Andrej Babis – der Ende dieser Woche vor einer Wahl steht – es versäumte, eine Offshore-Investmentgesellschaft zu erklären, mit der ein Schloss im Wert von 22 Millionen Dollar in Südfrankreich gekauft wurde.
“Ich habe nie etwas Illegales oder Falsches getan”, schlug Babis in einem Tweet zurück und nannte die Enthüllungen einen Hetzversuch, der die Wahl beeinflussen solle.
Pandora Papers: Was ist Offshore-Banking und wie funktioniert es?
Fast zwei Millionen der 11,9 Millionen durchgesickerten Dokumente stammten von einer panamaischen Anwaltskanzlei namens Alcogal, die nach Angaben des ICIJ zu einem “Magneten für die Reichen und Mächtigen” geworden war, die versuchten, Reichtum vor der Küste zu verbergen.
Alcogal, zu dessen Kunden angeblich der jordanische Monarch und der tschechische Premierminister gehörten, wies den Vorwurf dubioser Geschäfte zurück.
Der Direktor des ICIJ, Gerard Ryle, sagte in einem Video, das die Untersuchung begleitete, dass diejenigen, die am besten in der Lage waren, solche Praktiken zu stoppen, am meisten davon profitierten.
Tony Blair und Dominique Strauss-Kahn
Der frühere britische Premierminister Tony Blair, der Steuerschlupflöcher kritisiert hat, taucht auch in den Akten auf, in denen detailliert beschrieben wird, wie er und seine Frau Cherie es legal vermieden haben, die Stempelsteuer auf einem Multi-Millionen-Pfund-Grundstück in London zu zahlen, indem sie die Offshore-Firma kauften, die besaß es.
Zu den entlarvten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehörten neben Politikern die kolumbianische Sängerin Shakira, das deutsche Supermodel Claudia Schiffer und die indische Cricket-Legende Sachin Tendulkar.
Unter den anderen Enthüllungen aus der ICIJ-Untersuchung:
- Französische Fernsehsendung “Cash Investigation” sagte Dominique Strauss-Kahn, der ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds, Millionen von Dollar an Einnahmen aus Beratungs- und Vortragsauftritten über steuerbefreite Unternehmen mit Sitz in Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten geleitet.
- Mitglieder des engsten Kreises des pakistanischen Premierministers Imran Khan sollen heimlich Firmen und Trusts besitzen, die Millionen von Dollar halten. Khan schwor, “angemessene Maßnahmen zu ergreifen”, wenn sich ein Fehlverhalten herausstellte.
- Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll kurz vor seinem Wahlsieg 2019 seinen Anteil an einer geheimen Offshore-Gesellschaft übertragen haben.
- Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta soll heimlich ein Netzwerk von Offshore-Firmen besitzen.
- Der Kongo-Präsident Denis Sassou Nguesso und Gabuns Ali Bongo wurden in einem Bericht von Le Monde, einem der Medienpartner der Untersuchung, mit Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln in Verbindung gebracht.
Pandora Papers: Geheime Vermögenswerte der Familie Kenyatta aufgedeckt
Die “Pandora Papers” sind die neuesten in einer Reihe von Massenlecks, die vom ICIJ behandelt wurden, von LuxLeaks im Jahr 2014 bis zu den Panama Papers 2016.
Ihnen folgten 2017 die Paradise Papers und 2020 die FinCen-Akten.
(FRANKREICH 24 mit AFP)