Die Behörden haben am Dienstag die Pariser Büros von fünf Banken wegen des Verdachts auf Steuerbetrug durchsucht, teilte die französische Staatsanwaltschaft mit.
Die Razzien sind Teil von fünf Voruntersuchungen, die im Dezember 2021 wegen Geldwäsche- und Steuerbetrugsvorwürfen im Zusammenhang mit Dividendenzahlungen eingeleitet wurden, teilte die französische Staatsanwaltschaft für Finanzen in einer Erklärung mit.
Die Staatsanwälte machten keine Angaben darüber, welche Banken durchsucht wurden. Französische Medien sagten, zu den durchsuchten Banken gehörten HSBC, BNP Paribas, Exane – eine Tochtergesellschaft von BNP – Societe Generale und Natixis.
Die Societe Generale bestätigte die Untersuchung in ihrem Büro, wollte sich aber nicht weiter äußern. Nachrichten mit der Bitte um Stellungnahme von den anderen Banken wurden nicht sofort beantwortet.
Die Razzia findet inmitten globaler Finanzturbulenzen statt, die diesen Monat durch den Zusammenbruch zweier US-Banken und die von der Regierung orchestrierte Übernahme des in Schwierigkeiten geratenen Schweizer Kreditinstituts Credit Suisse durch ihren Rivalen UBS ausgelöst wurden.
Die französische Untersuchung betraf „Cum-Cum-Geschäfte“, bei denen ein ausländischer Anteilseigner eines in Frankreich börsennotierten Unternehmens seine Anteile etwa zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung an eine französische Bank überträgt, um die Zahlung der Kapitalertragssteuer zu vermeiden.
In der Erklärung der französischen Staatsanwaltschaft heißt es, dass die Durchsuchung im Rahmen der europäischen justiziellen Zusammenarbeit sechs deutsche Staatsanwälte aus Köln betraf. Es deutet darauf hin, dass es sich bei den fraglichen ausländischen Aktionären um Deutsche oder deutsche Unternehmen handelte.
Die Staatsanwaltschaft Köln sagte, sie könne sich zu den Ermittlungen nicht äußern, da „die Pressehoheit in diesem Fall bei den französischen Ermittlungsbehörden liegt“.
Eine ähnlich weitreichende Steuerhinterziehungs-Ermittlung im benachbarten Deutschland führte in den letzten Jahren zu Durchsuchungen von Banken, anderen Unternehmen und Wohnungen von Geschäftsleuten, was zu Verurteilungen gegen einige Banker führte.
Hunderte von Bankern waren angeblich an diesem Betrug beteiligt – mit „Cum-Ex“-Transaktionen, bei denen die Teilnehmer Aktien tauschen, um die Erstattung von Steuern zu erhalten, die sie nicht gezahlt hatten. Der Betrug soll Steuerzahler um Milliarden Euro betrogen haben.