Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK) hat Binance Turkey eine Geldstrafe von 8 Millionen Lira (fast 750.000 US-Dollar) auferlegt, nachdem die Kryptobörse die Prüfung der Finanzaufsicht zur Überwachung der Einhaltung der Geldwäschebekämpfung (AML) nicht bestanden hatte.
Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK), das als Finanznachrichtendienst der Türkei unter dem Ministerium für Finanzen und Finanzen fungiert, hat die Türkei-Operationen der Krypto-Börse Binance für schuldig befunden, gegen Gesetze verstoßen zu haben, die die Wäsche von auf kriminellem Wege erworbenem Geld verhindern sollen. Nach Laut den lokalen Nachrichtenmedien Anadolu Agency führte MASAK eine Prüfung des Gesetzes Nr. 5549 zur Verhinderung von Geldwäschereierlösen aus Straftaten, auch bekannt als AML-Gesetz, durch.
Das AML-Gesetz in der Türkei verlangt von Unternehmen, die persönlichen Identifikationsinformationen der Kunden auf der Plattform zu identifizieren und zu überprüfen, einschließlich Details wie Nachname, Geburtsdatum, TC-Identifikationsnummer (das türkische Äquivalent einer Sozialversicherungsnummer) sowie Art und Nummer der Ausweisdokumente. Das Gesetz verpflichtet Unternehmen außerdem, die Regierung innerhalb von 10 Tagen über verdächtige Aktivitäten unverzüglich zu informieren.
Wie Cointelegraph Turkey berichtete, verhängte der Watchdog die maximal mögliche Geldbuße von 8 Millionen türkischen Lira für den mutmaßlichen Verstoß. Darüber hinaus fällt dieser Zeitplan auch mit dem Tag zusammen, an dem Präsident Erdoğan die Fertigstellung eines Kryptogesetzentwurfs ankündigte, der demnächst dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt wird.
Damit ist Binance auch das erste Kryptounternehmen, das von der türkischen Regierung mit einer Geldstrafe belegt wird. Darüber hinaus arbeitet MASAK laut dem ehemaligen Finanz- und Kostenminister Lutfi Elvan eng mit der Financial Action Task Force (FATF) zusammen, einer globalen Regulierungsbehörde gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:
„Die FATF hat Maßnahmen gegen Krypto-Handelsplattformen gefordert.“
Dieser Aufforderung entsprechend hat MASAK auch zugestimmt, Transaktionen, die den Wert von 10 Tausend Lira überschreiten, innerhalb von 10 Tagen zu melden.
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Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan bestätigte den Abschluss eines Kryptogesetzes, das demnächst zur allgemeinen Umsetzung an das Parlament übergeben wird.
Wie Cointelegraph berichtete, sieht das Kryptogesetz ein neues Wirtschaftsmodell vor, das die Bemühungen der Türkei unterstützen kann, den Wertverlust der Lira zurückzugewinnen. Erdoğan sagte auch, dass die jüngste Inflation der türkischen Lira nicht mit Mathematik zusammenhängt, sondern eine Frage des Prozesses – was eine Möglichkeit und ein Potenzial des Wertwachstums der Lira impliziert:
„Mit diesem Verständnis beabsichtigen wir, es an einen trockenen Fleck zu bringen. Aber der Wechselkurs wird seinen eigenen Preis auf dem Markt finden.“