In welcher Stadt wird die preisgekrönte neue Anti-Geldwäsche-Agentur ihren Sitz haben?

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Es gibt neun Kandidaten für den Sitz der neuen Anti-Geldwäsche-Agentur der EU, AMLA – jeder von ihnen muss sich nächste Woche einem Kreuzverhör bei einer Reihe zermürbender Anhörungen stellen.

In der zwölfstündigen Sitzung konnten Gesetzgeber und Regierungen über Mietpreise, Schulqualität und Verkehrsverbindungen in großen und kleinen Städten, von Paris bis Vilnius, streiten.

Bei einer kürzlichen umfassenden Überarbeitung der EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche haben sich die Politiker bereits darauf geeinigt, große Bargeldtransaktionen zu verbieten und Schecks mit schmutzigem Geld auf die Welt des Fußballs anzuwenden.

Jetzt müssen sie nur noch ein Zuhause für AMLA finden, dessen 400 Mitarbeiter die Kontrollen für schmutziges Geld bei 40 großen Finanzbanken direkt überwachen werden. Es wird nicht einfach sein, aus der Liste Paris, Frankfurt, Rom, Madrid, Vilnius, Wien, Brüssel, Riga und Dublin eine Auswahl zu treffen.

Bei einer Mammutanhörung am Dienstag (30. Januar) in Brüssel wird jede Stadt eine Stunde lang ihre Kandidatur vorstellen, bevor sie von Gesetzgebern und Vertretern des EU-Rates, der die Mitgliedsstaaten umfasst, in die Kritik geraten.

Bei dem Treffen werden einige große politische Waffen zum Einsatz kommen.

Frankreich wird voraussichtlich seinen Finanzminister Bruno Le Maire entsenden, um für Paris zu plädieren, während sein deutscher Amtskollege Christian Lindner von Politikern aus Frankfurt und der Region Hessen flankiert wird.

Entscheidungsträger möchten sicherstellen, dass die neue Agentur überall dort effektiv und attraktiv ist, wo sie sich befindet.

Die Abgeordneten könnten durchaus die Leistung jedes Landes bei der Bekämpfung der Geldwäsche prüfen – denn es würde ziemlich schlecht aussehen, wenn man AMLA zu einem Kriminalitäts-Brennpunkt macht.

Das sind gute Nachrichten für Frankreich und Litauen, die beide zu den Top 20 der vom Basler Institut für Governance ermittelten internationalen Anti-Geldwäsche-Jurisdiktionen gehören – aber noch schlimmer für Belgien, Italien und Deutschland, die allesamt als höheres Risiko eingestuft werden.

Die EU-Mitgliedstaaten streben unterdessen tendenziell nach einer „geografischen Ausgewogenheit“, um zu versuchen, solche Agenturen gleichmäßig über den gesamten Block zu verteilen.

Während die Einrichtung von AMLA in Brüssel den Beamten einen einfacheren Zugang zum Europäischen Parlament und zur Kommission ermöglichen würde, argumentieren andere, dass die Großzügigkeit weiter verteilt werden sollte.

In Madrid und Rom gibt es keine EU-Agenturen, während es in Dublin, Riga und Vilnius nur kleinere Regulierungsbehörden gibt, die sich mit Arbeitsmärkten, Telekommunikationsregulierung und Geschlechtergleichstellung befassen.

Frankfurt und Paris könnten versuchen, dieses Argument auf den Kopf zu stellen und argumentieren, dass die Einführung von AMLA in den bestehenden Sitzen der Europäischen Zentralbank bzw. der EU-Bankenaufsichtsbehörde das Leben regulierter Finanzinstitute einfacher machen würde.

Sie stellen möglicherweise auch fest, dass sie über die verkehrsreichsten Flughäfen Europas verfügen, sodass sie auf eine Weise leicht zu erreichen sind, wie Vilnius und Riga nicht mithalten können.

Nicht alle Kandidaten sind gleichermaßen bereit, und Gebäude in Wien und Rom werden erst 2026 fertig sein. Aber die Abgeordneten müssen auch den Preis berücksichtigen.

Angesichts ihrer extravaganten Wohnungsmärkte überrascht es nicht, dass Paris, Rom und Dublin mit einer Miete von rund 500.000 Euro pro Monat die teureren Optionen wären.

Aber die Kosten werden nicht immer gleich sinken – Brüssel und Wien haben vereinbart, die Rechnung im Falle eines Sieges auf unbestimmte Zeit zu tragen, anstatt die Agentur selbst bezahlen zu lassen.

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Entscheidungen Entscheidungen

Zuvor hatte der EU-Rat, der die Mitgliedsstaaten vertritt, das alleinige Recht, zu entscheiden, wo Agenturen untergebracht werden sollen – doch das oberste Gericht der EU forderte kürzlich, dass den Abgeordneten das gleiche Mitspracherecht eingeräumt wird.

Jeder Mitgliedsstaat erhält eine Stimme, während die Gesetzgeber ihre insgesamt 27 Stimmen proportional zur Größe der politischen Partei aufteilen.

Grundsätzlich haben die Entscheidungsträger genaue Kriterien festgelegt, die die Kandidaten erfüllen müssen, von der Größe der Besprechungsräume bis zur Verfügbarkeit internationaler Schulen.

In der Praxis können diese technischen Kriterien der Politik überlassen werden: der übliche Kuhhandel und Hinterzimmerdeal, der dazu führt, dass EU-Entscheidungen die Ziellinie erreichen.

Eine Abstimmung wird voraussichtlich Mitte Februar stattfinden – und die Geschichte deutet darauf hin, dass es sowohl angespannt als auch chaotisch sein könnte. Eine aktuelle Entscheidung darüber, wo die EU-Arzneimittelagentur nach dem Brexit umziehen soll, musste durch das Los entschieden werden.

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