Die neue Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) der Europäischen Union wird ihren Sitz in Frankfurt haben, teilte die belgische EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag (22. Februar) mit. Die EU hofft damit, ihren Kampf gegen illegale Finanzen voranzutreiben.
Da Brüssel bisher über keinerlei EU-weite Befugnisse zur Kontrolle von schmutzigem Geld verfügte, verließ es sich bei der Durchsetzung seiner Regeln auf nationale Regulierungsbehörden, doch die Mitgliedstaaten kooperierten nicht immer uneingeschränkt.
Die belgische Ratspräsidentschaft sagte in einer Erklärung auf X, dass AMLA eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU spielen wird. Es wird mehr als 400 Mitarbeiter haben und Mitte 2025 den Betrieb aufnehmen.
✅ Angebot! @EUCouncil & @Europarl_EN stimmte zu, dass die neue Europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche (#AMLA) wird seinen Sitz in Frankfurt haben 🇩🇪
💸 AMLA wird eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten in der EU spielen. Mit mehr als 400 Mitarbeitern wird es Mitte 2025 seinen Betrieb aufnehmen. pic.twitter.com/acjTNaSbJG
— Belgische EU-Ratspräsidentschaft 2024 (@EU2024BE) 22. Februar 2024
„GwG wird die Bekämpfung von schmutzigem Geld in der EU grundlegend verändern“, sagten die Ko-Berichterstatter Emil Radev und Eva Maria Poptcheva in einer Erklärung des Europäischen Parlaments.
Es ist offiziell, Frankfurt wird die Heimat der AMLA!
Ich vertraue darauf, dass Frankfurt ein guter Standort für die AMLA sein wird, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der EU wirksam zu verhindern und zu bekämpfen.
Meine aufrichtigsten Glückwünsche gehen an Madrid, Paris und Rom, die ebenfalls dazugehörten…
— Eva Poptcheva 🇪🇺🇪🇸 (@EPoptcheva) 22. Februar 2024
„Es wird die riskantesten Finanzunternehmen beaufsichtigen, den nichtfinanziellen Sektor beaufsichtigen und eine entscheidende Rolle dabei spielen, Betrüger daran zu hindern, gezielte Finanzsanktionen zu umgehen.“
Mairead McGuinness, EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, sagte auf einer Pressekonferenz, dass im Rahmen der Reform auch neue Kategorien von Unternehmen von den Regeln erfasst werden, beispielsweise Fußballvereine.
„Wir mindern Risiken bei großen Geldbeträgen innerhalb der EU-weiten Grenze von 10.000 Euro für Barzahlungen. Gleichzeitig gehen wir auf die Risiken ein, die von Kryptowährungen und der damit verbundenen Anonymität ausgehen“, sagte sie.
Die Wahl Frankfurts war das erste Mal, dass sich das Europäische Parlament und der Rat gleichberechtigt auf den Sitz einer neuen EU-Agentur einigen konnten.
Acht weitere Länder hatten sich um die Aufnahme der AMLA beworben, darunter Belgien (Brüssel), Irland (Dublin), Spanien (Madrid), Frankreich (Paris), Italien (Rom), Lettland (Riga), Litauen (Vilnius) und Österreich (Wien).
Frankfurt gewann mit Abstand die meisten Stimmen, auf den Plätzen zwei und drei landeten Madrid und Paris.
AMLA werde „den Kampf gegen Geldwäsche auf die nächste Stufe heben“, postete Bundesfinanzminister Christian Lindner auf X. Bundeskanzler Olaf Scholz postete, dass „Frankfurt als Finanzplatz in Europa weiter gestärkt wird.“
Die GwG-Verordnung ist Teil eines umfassenderen Gesetzespakets zur Reform des EU-Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Nachdem das gesamte Paket nun vorläufig zwischen Parlament und Rat vereinbart wurde, muss es von beiden offiziell angenommen werden, bevor es in Kraft treten kann. Das Parlament wird voraussichtlich am 22. und 25. April über seine endgültige Zustimmung abstimmen.
