Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am 23. August Roman Semenov, einen der Mitbegründer des Kryptowährungs-„Mixers“ Tornado Cash, in seine Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) aufgenommen. Ein weiterer Mitbegründer Roman Storm wurde am selben Tag vom Federal Bureau of Investigation und der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service im Bundesstaat Washington festgenommen.
Semenov und Storm werden in einer am 23. August entsiegelten Anklageschrift wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Die ersten beiden Anklagepunkte sehen jeweils eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis vor . Der Vorwurf der Geldübermittlung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.
Semenov bleibt auf freiem Fuß. Der dritte Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, wurde im August 2022 in den Niederlanden wegen Geldwäschevorwürfen festgenommen.
Verwandt: Fünf US-Vollzugsbehörden bilden eine neue Task Force zur Kriminalitätsbekämpfung für digitale Währungen
Das sagte der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, Damian Williams, in einer Erklärung freigegeben vom Justizministerium (DOJ):
„Wie behauptet […] Während Storm und Semenov öffentlich behaupteten, einen technisch ausgefeilten Datenschutzdienst anzubieten, wussten sie in Wirklichkeit, dass sie Hackern und Betrügern dabei halfen, die Früchte ihrer Verbrechen zu verbergen.“
Die Strafverfolgungsmaßnahmen sind eine Fortsetzung des Vorgehens der US-Regierung gegen Tornado Cash, das im vergangenen Jahr begann. Im August 2022 hat OFAC 44 USD Coin (USDC)- und Ether (ETH)-Adressen auf die SDN-Liste gesetzt und damit US-Bürger effektiv daran gehindert, den Dienst zu nutzen.
Die Sanktionierung von Tornado Cash durch das OFAC löste eine Gegenreaktion in der Krypto-Community aus. Coinbase unterstützte eine von sechs Personen eingereichte Klage, in der behauptet wurde, das Finanzministerium habe seine Befugnisse bei der Sanktionierung des Mixers überschritten. Die Interessenvertretung Coin Center reichte eine ähnliche Klage ein. Tom Emmer, Mitglied des US-Repräsentantenhauses, der sich für Kryptowährungen einsetzt, schrieb ebenfalls einen Brief an Finanzministerin Janet Yellen, in dem er den Schritt in Frage stellte.
Insbesondere sowohl das DOJ als auch das OFAC beziehen sich auf die Rolle von Tornado Cash an der Geldwäsche des mit Nordkorea verbundenen Hackers Lazarus Group, der ebenfalls auf der SDN-Liste steht, aber Tornado Cash war auch in mehrere andere Hacks verwickelt. Alles in allem hat der Mixer den Vorwürfen des DOJ zufolge unrechtmäßig erworbene Gewinne in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar gewaschen.
Magazin: Tornado Cash 2.0: Der Wettlauf um den Bau sicherer und legaler Münzmischer