Die USA und Israel haben ihre Bemühungen verstärkt, den Transfer von Kryptowährungen an die Hamas seit den brutalen Angriffen der Gruppe auf Israel am 7. Oktober zu begrenzen. Bitcoin, Dogecoin und Ethereum werden zunehmend als Finanzierungskanäle für islamistische Gruppen beschuldigt, aber inwieweit ist das gerechtfertigt?
Nach den in ihrem Ausmaß beispiellosen Angriffen der Hamas auf israelisches Territorium am 7. Oktober steht die Rolle digitaler Währungen wie Bitcoin und Dogecoin sowie Krypto-Austauschplattformen bei der Finanzierung der radikalislamistischen Bewegung zunehmend unter Beobachtung.
Am 19. Oktober meldete das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums neue Regelungen vorgeschlagen Identifizierung von „Convertible Virtual Currency Mixing (CVC-Mixing)“ als eine Klasse von Transaktionen, die vorrangig Anlass zur Sorge um Geldwäsche geben … um seinen Einsatz durch böswillige Akteure, einschließlich der Hamas, zu bekämpfen [and] Palästinensischer Islamischer Dschihad“.
Diese Online-Dienste, die umgangssprachlicher als „Mixer“ oder „Tumbler“ bekannt sind, mischen Kryptowährungen illegalen Ursprungs mit anderen Kryptowährungsfonds. Daher „ist das Risiko, Krypto-Mixer einzusetzen, um Geld zu waschen oder Gewinne zu verbergen, ziemlich groß“, bestätigt die Nachrichtenseite der Krypto-Branche Cointelegraph.
Bitcoin-Aufrufe über Facebook, Instagram und Telegram
Nach dem Angriff vom 7. Oktober behauptete das israelische Verteidigungsministerium, es habe mit der Hamas in Verbindung stehende virtuelle Geldbörsen beschlagnahmt, die zwischen 2013 und 2019 41 Millionen US-Dollar (39 Millionen Euro) erhalten hatten. Die palästinensische Islamische Dschihad-Gruppe ihrerseits hat 94 US-Dollar gesammelt Laut Angaben wurden in den letzten Jahren 89 Millionen Euro in Kryptowährungen investiert Elliptischein britisches Unternehmen, das virtuelle Währungstransaktionen analysiert.
Und das ist nicht alles. Auch Washington beschloss am 18. Oktober, dies zu tun Sanktion „Kauf von Bargeld“, ein in Gaza ansässiges Unternehmen, dem vorgeworfen wird, Kryptowährungstransfers an die Hamas und den Palästinensischen Islamischen Dschihad „erleichtert“ zu haben.
„Der Einsatz von Krypto durch die Hamas kam erstmals im Januar 2019 ans Licht“, schreibt David Carlisle, Mitbegründer von Elliptic, in einem Blogeintrag veröffentlicht am 11. Oktober. Die Al-Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, wurden auf frischer Tat ertappt, als sie über Facebook und Instagram einen Bitcoin-Spendenaufruf organisierten.
Anfangs brachten diese „Finanzierungs-2.0“-Initiativen nur ein paar tausend Dollar ein, doch seitdem nutzt die Hamas zunehmend soziale Netzwerke als Finanzierungskanäle. Und die palästinensische Gruppe, die von der EU und den USA offiziell als Terrororganisation eingestuft wurde, ist mit ihrem Vorgehen nicht allein. „Die Verwendung von Krypto in Verbindung mit Social-Media-Plattformen – Facebook, Instagram und ich habe das kürzlich erwähnte Telegram gesehen – ist ziemlich beliebt geworden“, sagt Nicholas Ryder, Rechtsprofessor und Spezialist für Netzwerke zur Terrorismusfinanzierung an der Universität Cardiff.
Die jüngste Aufmerksamkeit, die den an die Hamas in Bitcoin und anderen Kryptowährungen überwiesenen Geldern zuteil wird, könnte den Eindruck erwecken, dass die islamistische Bewegung ohne diesen Glücksfall bankrott wäre oder es zumindest viel schwerer gehabt hätte, ihre Angriffe auf Israel zu finanzieren.
Sekundäre Mittel
„Zu diesem Thema gibt es eine gewisse Übertreibung. Es ist relativ neu, hat ein hohes Ansehen und ist vielen Menschen unbekannt, daher erregt es natürlich Aufmerksamkeit. Man kann es nicht ignorieren, aber wenn man über die Vor- und Nachteile nachdenkt [using it for] „Wenn es darum geht, Gelder zu beschaffen oder zu bewegen, ist Krypto nicht das Beste“, sagt Tom Keatinge, Direktor des Centre for Financial Crime Research and Security Studies am Royal United Service Institute, einem der führenden britischen Think Tanks für Sicherheitsfragen.
Zum Beispiel Hamas, das Forbes-Magazin Rang im Jahr 2014 Als „eine der reichsten Terroristengruppen der Welt“ verfügt sie über ein geschätztes Jahresbudget von fast 1 Milliarde US-Dollar. Der Großteil des Geldes stamme von „Expatriates oder privaten Spendern in der Golfregion“, betont der deutsche Nachrichtensender Deutsche Welle.
In dieser Hinsicht scheinen die von den israelischen Behörden beschlagnahmten Kryptowährungen im Wert von 41 Millionen US-Dollar für die Hamas wie ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein. Darüber hinaus sind diese Beträge mit Vorsicht zu genießen: Es kann sehr schwierig sein, Gelder, die zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten bestimmt sind, in einer virtuellen Geldbörse von anderen zu trennen, stellt Chainalysis, ein amerikanisches Blockchain-Analyseunternehmen, in einem Artikel fest Blogeintrag.
“[It’s] Es ist unmöglich zu quantifizieren, wie viel Geld über Krypto transferiert wird, aber es ist zu einer immer wichtigeren Finanzierungsmethode geworden“, sagt Ryder.
Der Aufstieg von Bitcoin, Ethereum und Dogecoin in der Welt des Terrorismus lässt sich vor allem mit der Einfachheit einer Transaktion erklären, bemerkt Keatinge: „Es ist einfach, und ich kann von meiner Couch zu Hause aus spenden.“ Es geht auch viel schneller, als ein Bankkonto zu eröffnen und Vermittler zu finden, die bereit sind, das Geld zu überweisen. „Sie benötigen lediglich ein Smartphone und/oder einen Laptop“, fügt Ryder hinzu.
Auch die internationalen Behörden unternehmen zunehmend Anstrengungen, um die traditionellen Finanzierungskanäle des Terrorismus zu bekämpfen, weshalb diese Gruppen versuchen, dies durch neue Möglichkeiten der Geldbeschaffung zu kompensieren. „Je mehr wir Druck auf traditionelle Finanzierungswege ausüben, desto mehr werden sie alternative Wege wie Krypto finden.“ Und wir werden immer besser im Kampf gegen die traditionellen Finanzierungsformen. Es ist wie ein Ballon: Wenn man einen Teil zusammendrückt, wird der andere größer“, sagt Keatinge.
Nicht so anonym
Auch Hamas, Al-Qaida und Hisbollah zögern nicht, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Beispielsweise kann der Einsatz gefälschter NGOs, einem klassischen Mittel zur Finanzierung terroristischer Gruppen, jetzt eine Kryptowährungsdimension haben. „Sie können die oberen 10 auf 15 Prozent reduzieren und sie in Krypto umwandeln und sie dann übertragen, um die Rückverfolgbarkeit zu erschweren“, erklärt Ryder.
Das Interesse dieser Bewegungen an solchen neuen Finanzierungsmethoden ist jedoch nicht so groß, wie der aktuelle Medienrummel vermuten lässt, da sie letztendlich nicht so anonym sind, wie wir glauben gemacht haben. „Es mag den Anschein haben, dass Krypto eine Art geheimer Weg ist, Gelder zu kanalisieren, aber es birgt Schwachstellen. Sobald man Blockchain-Transaktionen startet, sind sie nachverfolgbar. Sie sind nicht so geheim, wie viele Leute denken“, sagt Keatinge.
Tatsächlich durchlaufen alle Bitcoin-Transaktionen die Blockchain, die das digitale Äquivalent eines für alle zugänglichen Hauptbuchs darstellt. Zugegebenermaßen erscheinen die Namen der Personen, die die Gelder überweisen oder empfangen, nicht, aber es ist möglich, jede Bewegung der Gelder zu verfolgen, und Unternehmen wie Chainalysis und Elliptic sind Meister in der Rückverfolgung ihrer Herkunft.
Natürlich gibt es Möglichkeiten, diese Transaktionen anonymer zu gestalten, aber sie gehen zu Lasten der Einfachheit und Geschwindigkeit – den Hauptvorteilen der Verwendung von Kryptowährungen für Terroristen und andere Kriminelle. Letztlich ist es immer noch einfacher und anonymer, Koffer voller Bargeld persönlich auszuliefern.
Dieser Artikel ist eine Übersetzung des Originals ins Französische.