Gegen die taiwanesische Kryptowährungsbörse Bitgin wird von der Polizei des Landes wegen Geldwäsche ermittelt. Laut lokalen Nachrichtenberichten Anfang dieser Woche war es Yuting Zhang, der Chief Operating Officer des Unternehmens verhaftet von der taiwanesischen Polizei wegen seiner angeblichen Rolle im Geldwäschevorfall „Eighty-Eight Guild Hall“ verurteilt.
Zuvor wurden Zhemin Guo und Chengwen Tu, zwei lokale Geschäftsleute, von der Polizei beschuldigt, ein milliardenschweres Geldwäscheprogramm betrieben zu haben, indem sie ihre Devisenbüros und Krypto-Wechselkonten nutzten, um Erträge aus Straftaten zu waschen, die durch Überweisungsbetrug aus dem Ausland erlangt wurden. Tu ist auch beschuldigt die Steuerbehörden des Landes zu betrügen, indem sie durch den Verkauf von Videospielguthaben im Ausland betrügerische Exportsteuerrückerstattungen in Höhe von 300 Millionen neuen Taiwan-Dollar (9,28 Millionen US-Dollar) einforderten.
Taiwan verfügt derzeit über kein offizielles Lizenzsystem für Kryptowährungsbörsen. Im September gründete Bitgin zusammen mit seinen Branchenkollegen das Virtual Asset Service Provider Preparatory Office zum Zweck der Selbstregulierung und Lobbyarbeit bei politischen Funktionären. Zu dem Vorfall sagte Yuling Tsai, General Counsel der Taiwan VASP Association:
„Diesmal war ein Mitglied der Vorbereitungsgruppe in den Ermittlungsfall verwickelt. Die Vorbereitungsgruppe hielt sofort eine Sitzung ab und gab eine öffentliche Stellungnahme ab. Die in den Fall verwickelten Mitglieder haben auch die Initiative ergriffen, die Teilnahme an der Arbeit der Vorbereitungsgruppe auszusetzen.“
In einer Erklärung vom 13. November teilte die Börse mit sagte dass der Betrieb „normal ist und die Benutzerrechte nicht beeinträchtigt werden“. Wie Bitgin mitteilte, war der Chief Operating Officer Zhang von Ende 2021 bis März 2022 mit Firmen in den Geldwäschevorfall Eighty-Eight Guild Hall verwickelt. Bitgin sagte jedoch, dass Zhang jegliche Kommunikation mit den Gegenparteien eingestellt habe, nachdem er Geldwäschevorwürfe entdeckt hatte.
„Derzeit arbeitet Bitgin uneingeschränkt mit der Ermittlungseinheit zusammen und leistet aktiv alle notwendige Unterstützung, um den reibungslosen Ablauf der Ermittlungen zu gewährleisten, und hofft, dass der Sachverhalt so schnell wie möglich geklärt werden kann.“
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