Laut Gerichtsdokumenten, die am Dienstag veröffentlicht wurden, wird Binance-Gründer Changpeng Zhao (CZ) von seinen Aufgaben als CEO zurücktreten und sich der Strafanzeige schuldig bekennen und eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zahlen. Es wird erwartet, dass das Justizministerium heute Nachmittag eine Einigung mit Binance über 4 Milliarden US-Dollar bekannt gibt und damit eine Untersuchung der CFTIC gegen die weltweit größte Krypto-Börse beendet.
Binance US könnte noch einen Tag später handeln, aber nicht mit CZ an der Spitze. Am Dienstag wurden neue Details rund um einen 4-Milliarden-Dollar-Vergleich zur Beilegung einer Klage der Commodity Future Trading Commission vom März und die Untersuchung des Justizministeriums gegen Binance bekannt. CZ wird Binance nicht mehr leiten, behält aber weiterhin die Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen.
Binance wurden drei Anklagepunkte vorgeworfen, darunter Verstöße gegen Geldwäsche und Verstöße gegen US-Sanktionen. In den Unterlagen wird behauptet, dass Binance wissentlich und vorsätzlich an Transaktionen zwischen den USA und dem Iran im Wert von 848 Millionen US-Dollar beteiligt war. Dadurch wird auch die Krypto-Börse verpflichtet, neue Compliance-Vorschriften einzuhalten.
Das Justizministerium reagierte nicht sofort auf die Bitte von Gizmodo um einen Kommentar.
März, behauptete die CFTC dass Binance beim Aufbau eines US-Kundenstamms US-Gesetze missachtete, weil es für sie profitabel war. Die CFTC behauptete: „Binance war nie in irgendeiner Funktion bei der CFTC registriert und hat Bundesgesetze missachtet, die für die Integrität und Vitalität der US-Finanzmärkte wesentlich sind.“ Nach Angaben der CFTC hat Binance die US-Kontrollen umgangen, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern. Ein Teil des Vergleichs vom Dienstag soll die Zahlung von Strafen im Zusammenhang mit der Klage der CFTC beinhalten.
Eine Klage der SEC gegen Binance liegt jedoch noch auf dem Tisch. Im Juni behauptete die SEC, Binance habe eine Aktion durchgeführt illegaler Kryptowährungsaustausch unter Berufung auf die „eklatante Missachtung der Bundeswertpapiergesetze durch die Beklagten“. Die SEC sagte, Binance habe Milliarden von US-Dollar eingenommen, „und gleichzeitig die Vermögenswerte der Anleger einem erheblichen Risiko ausgesetzt“. Zu den Vorwürfen gehörten der Betrieb nicht registrierter Börsen, das Anbieten nicht registrierter Wertpapiere und die falsche Darstellung der Handelskontrollen auf der US-Plattform Binance. Diese Klage ist nach Angaben des Gerichts noch nicht abgeschlossen Wallstreet Journal.
Zhao erschien am Dienstag vor einem Bundesgericht in Seattle, um seine Klage einzureichen.
Entsprechend Bloomberg Berichterstattung aus dem Gerichtssaal:
Zhao drohen eine Höchststrafe von 10 Jahren und eine Geldstrafe von bis zu 500.000 US-Dollar zuzüglich etwaiger Gewinne, die er aus dem mutmaßlichen Plan erzielt hat. Seine Anwälte sagten am Dienstag vor Gericht, dass sich sein Urteil um sechs Monate verzögern werde. Zhaos Zustimmung beinhaltet einen Verzicht auf sein Recht, Berufung einzulegen, sofern seine Strafe 18 Monate nicht überschreitet, so Richter Brian Tsuchida während der Anhörung.
Kurz nach seiner Anhörung postete Zhao ein Statement auf X, das teilweise lautet:
Ich habe Fehler gemacht und muss Verantwortung übernehmen. Das ist das Beste für unsere Community, für Binance und für mich selbst …
Ich freue mich, das bekannt geben zu können @_RichardTengunser inzwischen ehemaliger Global Head of Regional Markets, wurde heute zum neuen CEO von Binance ernannt …
In diesem Sinne möchte ich mit Stolz darauf hinweisen, dass diese in unseren Resolutionen mit den US-Behörden: – nicht behaupten, dass Binance Nutzergelder veruntreut habe, und – dass sie Binance nicht vorwerfen, an Marktmanipulationen beteiligt gewesen zu sein.
Sie können die vollständige Vereinbarung unten lesen: