Nach Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft wird gegen den französischen Milliardär Bernard Arnault und den russischen Oligarchen Nikolai Sarkisov wegen angeblicher Geldwäsche in einem Luxusresort in den Alpen ermittelt.
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Die Untersuchung betreffe ihre Aktivitäten in Courchevel, einem Skigebiet in den französischen Alpen, das als Tummelplatz für Superreiche bekannt sei, hieß es am späten Donnerstag.
Die Finanzermittlungseinheit des französischen Wirtschaftsministeriums leitet die Ermittlungen, muss jedoch noch feststellen, ob ein Verbrechen begangen wurde, sagte eine mit der Untersuchung vertraute Quelle gegenüber AFP.
Die französische Tageszeitung Le Monde berichtete unter Berufung auf die Financial Intelligence Unit Tracfin, dass der 55-jährige russische Milliardär im Jahr 2018 im Rahmen eines komplexen Deals mit ansässigen Unternehmen 14 Wohneinheiten von einem einzigen Verkäufer für 16 Millionen Euro (aktuell 17 Millionen US-Dollar) erworben habe in Frankreich, Luxemburg und Zypern.
Obwohl angenommen wird, dass er der Käufer ist, taucht Sarkisovs Name nirgends in den Büchern des Unternehmens auf, das den Kauf durchführt.
Das Unternehmen mit dem Namen La Fleche soll drei weitere Immobilieneinheiten von einem zweiten Unternehmen gekauft haben, das, wie sich herausstellte, ebenfalls Sarkisov gehörte.
Durch den Verkauf der Immobilie an sich selbst habe der Russe einen Veräußerungsgewinn von 1,2 Millionen Euro erzielt, heißt es in der Zeitung.
Arnault – der das Luxusimperium LVMH leitet und laut Forbes nach Elon Musk der zweitreichste Mensch der Welt ist – wird verdächtigt, Sarkisov für den Deal 18,3 Millionen Euro geliehen zu haben.
Anschließend wird angenommen, dass er La Fleche erworben hat und damit faktisch Eigentümer des Immobilienportfolios geworden ist.
Le Monde zitierte ein Tracfin-Dokument, mit dem der Eigentümerwechsel möglicherweise darauf abzielte, „die genaue Herkunft der Gelder sowie die Identität des „Endbegünstigten“ zu verbergen“, zitierte Le Monde.
Die Ermittler gehen davon aus, dass Sarkisov durch die Operation zwei Millionen Euro verdient hat. Wie viel er für den Kredit bezahlt hat, war ihnen jedoch noch unklar.
LVMH wurde von AFP kontaktiert und lehnte eine Stellungnahme ab.
Le Monde zitierte jedoch einen Sprecher mit den Worten, die Operation sei „unter strengster Einhaltung des Gesetzes“ durchgeführt worden.
Die Zeitung zitierte auch Personen aus Sarkisows Umfeld mit der Aussage, der Kapitalgewinn habe „nur ein paar Hunderttausend Euro“ betragen und der Russe sei nicht persönlich daran beteiligt gewesen.
Le Monde sagte, dass Arnault laut „Familienüberlieferung“ eine besondere Verbindung zu Courchevel habe, weil er dort als Kind Skifahren gelernt habe und wo er ein Herrenhaus und ein Luxushotel besitze.
Die Hotelpreise im Resort könnten mehrere Zehntausend Euro pro Nacht erreichen, heißt es in der Zeitung.
(AFP)