Tag: Geldwäsche
Bafin untersagt Payone wegen „hoher Geldwäscherisiken“ Teile des Neugeschäft
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn Die Bafin schaut sich nach dem Wirecard-Skandal Zahlungsdienstleister genauer an und hat nun auch bei Payone Mängel entdeckt. (Foto: imago/JOKER) Frankfurt Die deutsche Finanzaufsicht Bafin knöpft…
Wie russische Oligarchen das britische Sanktionsrecht austricksen
Luxusvilla eines russischen Oligarchen in London Das Athlone House im Norden Londons gehört dem russischen Milliardär Mikhail Fridman. Die britische Regierung erlaubt einigen russischen Oligarchen, ihre Luxusanwesen mit eingefrorenen Geldern zu…
Festgenommener mutmaßlicher russischer Spion pflegte Kontakte zu Jan Marsalek
Jan Marsalek Das Bild zeigt den ehemaligen Wirecard-Vorstand (r.) bei einem früheren Treffen mit Vertrauten in den Arabischen Emiraten. (Foto: privat) Düsseldorf Orlin Roussev hatte gute Nachrichten. Er kenne einen chinesischen…
UBS zahlt Milliardenstrafe in den USA
Schriftzug der UBS Es wurden nach Ausgaben der Schweizer Großbank ausreichend Rückstellungen für den vorliegenden Fall gebildet. (Foto: Reuters) Washington Die Schweizer Großbank UBS und einige ihrer US-Partner haben sich mit…
Hat Brasiliens Ex-Präsident Staatsgeschenke zu Geld gemacht?
Jair Bolsonaro Dem Ex-Präsidenten werden Veruntreuung und Geldwäsche vorgeworfen. (Foto: AP) Salvador Ein korrupter Präsident erhält Juwelen, Schmuck und Uhren bei Staatsbesuchen im Nahen Osten. Über Mittelsmänner versucht der Staatschef, die wertvollen…
Gründer der Varengold Bank soll vor Gericht
Hauptsitz der Varengold Bank in Hamburg Die Varengold Bank wurde 1995 von Yasin Sebastian Qureshi mitgegründet. (Foto: IMAGO/Hanno Bode) Düsseldorf Es sei „egal, ob die Kurse nach oben, unten oder zur…
Bafin verbietet Varengold Bank bestimmte Zahlungsverkehrsgeschäfte
Sitz der Varengold Bank in Hamburg Die Bank stellt sich auf erhebliche Ausfälle im Provisionsgeschäft ein. (Foto: IMAGO/Hanno Bode) Frankfurt Die Hamburger Varengold Bank muss sich bis auf Weiteres auf starke…
Ist Kolumbiens Präsident noch ein zuverlässiger Partner?
Gustavo Petro Der kolumbianische Präsident hatte sich unter anderem ein neues Konzept für die Friedensverhandlungen mit den vielen bewaffneten Gruppen im Land vorgenommen. (Foto: Reuters) Mexiko-Stadt Eigentlich hat Kolumbiens Präsident Gustavo…
Wie Marsaleks Brief den Wirecard-Prozess aufgewirbelt hat
Düsseldorf Drei Jahre lang ist Jan Marsalek bereits untergetaucht. Fahnder suchen mit internationalem Haftbefehl weltweit nach dem früheren Wirecard-Vorstand, der als einer der Drahtzieher hinter dem spektakulärsten Bilanzskandal der deutschen…