Tag: Geldwäsche
Spanische Zivilgarde sprengt Organisation, die sich der Geldwäsche mit Krypto verschrieben hat – Bitcoin News
Die spanische Guardia Civil hat eine Gruppe zerschlagen, die Kryptowährungen als Instrument zur Geldwäsche verwendet hat. Die in Madrid operierende Organisation hat diese Dienste angeblich an andere kriminelle Organisationen verliehen.…
Geldwäsche über digitale Bilder? Eine neue Wendung in der regulatorischen Diskussion um NFTs
Am 6. Februar, der Das Finanzministerium der Vereinigten Staaten veröffentlichte einen Bericht mit der Überschrift „Studie zur Erleichterung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch den Handel mit Kunstwerken“. Tatsächlich ist es…
Binance Türkei verhängt Geldstrafe von 8 Millionen Lira wegen Nichteinhaltung von Geldwäsche
Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK) hat Binance Turkey eine Geldstrafe von 8 Millionen Lira (fast 750.000 US-Dollar) auferlegt, nachdem die Kryptobörse die Prüfung der Finanzaufsicht zur Überwachung der Einhaltung…
Dapper Labs kooperiert mit Chainalysis, um NFT-basierte Geldwäsche einzudämmen – Bitcoin News
Dapper Labs, eines der erfolgreichsten Unternehmen im NFT-Bereich, hat sich mit Chainalysis, einem Blockchain-Intelligence-Unternehmen, zusammengetan, um sein Compliance-Profil im NFT-Geschäft zu verbessern. Das Unternehmen wird die Erkenntnisse von Chainalysis verwenden,…
Die Staats- und Regierungschefs der Welt bemühen sich, die Folgen der Enthüllungen der Pandora Papers zu begrenzen
Ausgegeben am: 10.04.2021 – 15:38 Die Regierungen haben sich am Montag bemüht, die Folgen der Veröffentlichung von Millionen von Dokumenten zu begrenzen, in denen beschrieben wird, wie führende Politiker, mächtige…