Drei US-Senatoren haben die Kryptobörsen Binance und Binance US um Dokumente und Antworten zu „potenziell illegalen Geschäftspraktiken“ gebeten. Der Gesetzgeber sagte Binance-CEO Changpeng Zhao (CZ): „Ihre Handlungen haben die Legitimität Ihres Geschäfts und die Sicherheit der Vermögenswerte Ihrer Kunden in Frage gestellt.“
US-Gesetzgeber untersuchen Binance
Die US-Senatoren Elizabeth Warren (D-MA), Chris Van Hollen (D-MD) und Roger Marshall (R-KS) haben am Mittwoch einen Brief an Binance und Binance US geschickt, in dem sie die Krypto-Börsen auffordern, „Transparenz über potenziell illegale Krypto-Börsen zu schaffen Geschäftspraktiken.”
Der Brief, adressiert an den CEO von Binance, Changpeng Zhao (CZ) und den CEO von BAM Trading Services, Brian Shroder, bittet um Dokumente und Antworten zu den „Finanzen, dem Risikomanagement und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften jeder Krypto-Börse, da sie mit Ermittlungen zu potenziellen Verbrechen konfrontiert ist“, führten die Senatoren aus . Binance und seine US-Tochtergesellschaft Binance US sind zwei getrennte Einheiten. BAM Trading Services firmiert als Binance US.
Unter Berufung auf verschiedene Medienberichte, in denen behauptet wird, dass Binance nach dem Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX mit mehreren Ermittlungen von Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden konfrontiert ist, schrieben die Senatoren:
Binance und seine verbundenen Unternehmen haben Regulierungsbehörden absichtlich umgangen, Vermögenswerte an Kriminelle und Sanktionshinterzieher verschoben und grundlegende Finanzinformationen vor seinen Kunden und der Öffentlichkeit verborgen.
„Ihre Handlungen haben die Legitimität Ihres Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte Ihrer Kunden in Frage gestellt und Bedenken hinsichtlich der möglichen Auswirkungen dieser Aktivitäten auf die Stabilität des Kryptomarktes und des Finanzsystems im Allgemeinen geweckt“, betonten die Senatoren.
In dem Schreiben wird auch darauf hingewiesen, dass Binance die französische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars damit beauftragt hat, eine Proof-of-Reserves (POR)-Prüfung seiner Bitcoin-Bestände durchzuführen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft habe jedoch anschließend „die Webseite mit dem Bericht gelöscht“ und ihre Tätigkeit im Zusammenhang mit der Prüfung von Reservenachweisen für Kryptofirmen unterbrochen, heißt es in dem Schreiben weiter.
Die Senatoren schlossen ihr Schreiben mit der Anforderung von „Dokumenten und Antworten“ zu einem Fragenkatalog bis spätestens 16. März ihre internen Richtlinien und Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML), zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und zu Know-your-Customer (KYC).
Eine Kopie des Briefes der Senatoren wurde an Gary Gensler, den Vorsitzenden der US Securities and Exchange Commission (SEC), geschickt; Rostin Behnam, Vorsitzender der Commodity Futures Trading Commission (CFTC); und Merrick B. Garland, US-Justizminister beim Justizministerium (DOJ).
Was halten Sie davon, dass US-Senatoren Binance und Binance US wegen „potenziell illegaler Geschäftspraktiken“ untersuchen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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