Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat eine Krypto-Wallet, die angeblich mit einem großen internationalen Verbrechersyndikat in Verbindung steht, in seine Liste der Specially Designated Nationals aufgenommen.
In einer Ankündigung vom 26. September gab das US-Finanzministerium bekannt sagte Es hatte Sanktionen gegen zehn Personen verhängt, darunter viele mit Verbindungen zum Sinaloa-Kartell. Unter denjenigen, die über eine Ethereum-Wallet hinzugefügt wurden, war der mexikanische Staatsbürger Mario Alberto Jimenez Castro.
‘[Jimenez Castro] berichtet direkt an einen Stellvertreter von Chapitos und betreibt eine Geldwäscheorganisation, die unter anderem virtuelle Währungen und elektronische Überweisungen nutzt, um Erlöse aus illegalen Fentanylverkäufen in den Vereinigten Staaten an Anführer des Sinaloa-Kartells in Mexiko zu überweisen“, sagte das Finanzministerium. „Jimenez Castro hat in den USA ansässige Kuriere angewiesen, Bargeld in den Vereinigten Staaten abzuholen und es in verschiedene virtuelle Geldbörsen einzuzahlen, um es direkt an die Chapitos zu zahlen und in die Fentanylproduktion zu investieren.“
Nach Angaben von Etherscan ist das Wallet hatte ein Saldo von etwa 0,018 Ether (ETH) – 28,22 $ – zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, wobei die letzte Aktivität mehr als 200 Tage zurückliegt. In den jüngsten Sanktionen des OFAC waren keine anderen Wallet-Adressen enthalten, die nach Angaben des Finanzministeriums eine Reaktion auf den „illegalen Fentanylhandel“ waren, der die Krise um den Opioidkonsum in den Vereinigten Staaten beeinflusste.
„Die heutigen Maßnahmen zeigen, dass das Finanzministerium und die Regierung weiterhin unerbittlich gegen die kriminellen Unternehmen vorgehen werden, die die internationale Sicherheit gefährden und unsere Gemeinden mit Fentanyl und anderen tödlichen Drogen überschwemmen“, sagte Brian Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzinformationen.
Heute, @US-Finanzministerium sanktionierte 10 Personen, darunter mehrere Partner des Sinaloa-Kartells und Flüchtlinge, die für einen erheblichen Teil des illegalen Fentanyl- und anderen tödlichen Drogenhandels in die Vereinigten Staaten verantwortlich sind. https://t.co/eb5zLjmaEb
– Unterstaatssekretär Brian Nelson (@UnderSecTFI) 26. September 2023
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Die Sanktionen folgten auf Sanktionen des OFAC gegen Personen mit Verbindungen zur nordkoreanischen Lazarus-Gruppe. Das US-Finanzministerium nannte auch Lazarus als einen Grund für die Aufnahme des Krypto-Mixers Tornado Cash in seine Liste der Specially Designated Nationals im August 2022. US-Behörden verhafteten den Mitbegründer von Tornado Cash, Roman Storm, im August 2023 wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Sanktionsverstößen .
Viele Branchenführer und politische Entscheidungsträger kritisierten das Vorgehen des Finanzministeriums gegen Tornado Cash. Sechs von der Krypto-Börse Coinbase unterstützte Personen reichten eine Klage gegen das Finanzministerium wegen der Sanktionen ein, doch im August stellte sich ein Richter in einem Antrag auf ein summarisches Urteil weitgehend auf die Seite der US-Regierung.
Zeitschrift: Tornado Cash 2.0: Der Wettlauf um den Bau sicherer und legaler Münzmischer