Tag: FinCEN
Gesetzgeber warnen, dass die rechtswidrige Auslegung des DOJ die Bitcoin- und Krypto-Innovation gefährdet
Zwei US-Senatoren haben die neue Interpretation des Begriffs „Geldübertragung“ durch das Justizministerium (DOJ) kritisiert, die die Anforderungen auf nicht verwahrte Software ausdehnt, und verwiesen auf Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf…
Anti-Crypto-Mixer-Blockchain-Integritätsgesetz im US-Repräsentantenhaus eingeführt
Der Blockchain Integrity Act, ein Gesetz, das ein zweijähriges Moratorium für die Verwendung von Kryptowährungsmixern vorsieht, wurde am 7. März vom US-Kongressabgeordneten Sean Casten im US-Repräsentantenhaus eingebracht. Der von den…
Das FBI warnt vor der Nutzung nicht registrierter Kryptowährungs-Geldtransferdienste
Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat eine Warnung vor der Nutzung nicht registrierter Kryptowährungs-Geldtransferdienste herausgegeben, die gegen die US-amerikanischen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen. Die Agentur hat der…
FinCEN stellt eine verstärkte Beteiligung von Kryptowährungen am Menschenhandel fest
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine Analyse veröffentlicht, die einen angeblichen Anstieg des Einsatzes von Kryptowährungen in Fällen von Menschenhandel meldet. Laut FinCEN stiegen die Meldungen über Kryptowährungen…
FinCEN gibt Warnung zu Kryptotransaktionen im Zusammenhang mit der Hamas heraus
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Warnung für Finanzinstitute herausgegeben, um „verdächtige Aktivitäten“ im Zusammenhang mit der Finanzierung terroristischer Gruppen zu identifizieren. In einer Mitteilung vom…
FinCEN listet Binance unter den Top-Bitcoin-Gegenparteien von Bitzlato
Das United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ein Büro des Finanzministeriums, hat argumentiert, dass Binance mit der illegalen Kryptowährungsplattform Bitzlato verbunden ist. In einer Bestellung veröffentlicht Am 18. Januar…
Der amtierende Direktor von FinCEN sagt, dass die Bestimmungen des PATRIOT Act für die Durchsetzung von Krypto nicht die „richtige Größe“ haben
Him Das, der amtierende Direktor des United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sagte, dass einige der Instrumente des Regierungsbüros zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für Krypto schlecht geeignet…
FinCEN gibt „Red Flags“ zu potenzieller Sanktionsumgehung mithilfe von Kryptowährung heraus – Regulation Bitcoin News
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine Empfehlung zu den russischen Bemühungen zur Umgehung von Sanktionen herausgegeben, die eine Reihe von kryptobezogenen roten Fahnen enthält. Das Büro gab jedoch…
FinCEN schließt Krypto ein, um darauf aufmerksam zu machen, dass Russland möglicherweise Sanktionen umgeht
Das United States Financial Crimes Enforcement Network, oder FinCEN, ein Büro des Finanzministeriums, hat Finanzinstitute gewarnt, Krypto als mögliches Mittel zu betrachten, mit dem Russland versuchen könnte, Sanktionen im Zusammenhang…
FinCEN verbindet mehr als 5 Milliarden Dollar an Bitcoin-Transaktionen mit Ransomware – Bitcoin News
FinCEN, das US-amerikanische Financial Crimes Enforcement Network, hat Bitcoin-Transaktionen in Höhe von mehr als 5 Milliarden US-Dollar mit den gängigsten Ransomware-Varianten verknüpft. Die Organisation erklärte in einem Bericht, der letzte…