Das United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), ein Büro des Finanzministeriums, hat argumentiert, dass Binance mit der illegalen Kryptowährungsplattform Bitzlato verbunden ist.
In einer Bestellung veröffentlicht Am 18. Januar gab FinCEN bekannt, dass der Kryptowährungsaustausch Binance in Bezug auf Bitcoin (BTC)-Transaktionen zu den „drei wichtigsten Gegenparteien“ von Bitzlato gehört.
Nach Angaben der Behörde gehörte Binance zu den größten Kontrahenten, die zwischen Mai 2018 und September 2022 Bitcoin von Bitzlato erhalten haben. Weitere solche Kontrahenten waren der mit Russland verbundene Darknet-Markt Hydra und das angeblich in Russland ansässige Schneeballsystem, bekannt als „TheFiniko“, stellte FinCEN fest.
Andererseits erwähnte FinCEN Binance nicht als die drei wichtigsten sendenden Kontrahenten in der Bestellung. Dem Dokument zufolge waren die größten Bitcoin-Sender an Bitzlato zwischen Mai 2018 und September 2022 Hydra, die in Finnland ansässige Börse LocalBitcoins und TheFiniko.
„Etwa zwei Drittel von Bitzlatos Top-Empfangs- und Sendepartnern sind mit Darknet-Märkten oder Betrug verbunden“, schrieb FinCEN in der Verfügung. Zwischen 2019 und 2021 erhielt Bitzlato Krypto im Wert von 206 Millionen US-Dollar von Darknet-Märkten, 224 Millionen US-Dollar von Betrug und 9 Millionen US-Dollar von Ransomware-Angreifern, stellte die Agentur fest.
Die Nachricht kommt inmitten mehrerer US-Behörden, die umfangreiche Durchsetzungsmaßnahmen gegen Bitzlato einleiten, die Firma der Geldwäsche beschuldigen und angeblich die Umgehung von Sanktionen gegen Russland erleichtern. Im Rahmen des Verfahrens gegen Bitzlato verhaftete das Federal Bureau of Investigation den Bitzlato-Gründer Anatoly Legkodymov am 17. Januar in Miami.
Im Gegensatz zu großen Krypto-Börsen wie Binance oder Coinbase war Bitzlato ein wenig bekannter Kryptowährungsdienst. Die 2016 gegründete Plattform hat Berichten zufolge ein Büro im Wolkenkratzer Federation Tower in Moskau, wo sie Transaktionen von 100.000 USD oder mehr akzeptierte.
Die angebliche Beteiligung von Binance an Bitzlatos Fall wirft offenbar einige Bedenken hinsichtlich der Operationen der Börse und möglicher Verbindungen zu Russland auf. Wie bereits berichtet, gehörte Binance zu den Börsen, die sich dafür entschieden, weiterhin nicht sanktionierte Russen zu bedienen, nachdem die Europäische Union das achte Sanktionspaket gegen das Land verabschiedet hatte.
Verwandt: Binance registriert sich als Dienstleister für virtuelle Vermögenswerte in Polen
In Bezug auf die Bitte von Cointelegraph um Stellungnahme bezüglich des Verweises von FinCEN auf Binance im Fall Bitzlato sagte ein Sprecher von Binance, dass das Unternehmen mit den Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet habe, und erklärte:
“Binance freut sich, internationale Strafverfolgungspartner bei dieser Untersuchung maßgeblich unterstützt zu haben. Dies ist ein Beispiel für das Engagement von Binance, mit Strafverfolgungspartnern weltweit zusammenzuarbeiten.”
FinCEN reagierte nicht sofort auf die Bitte von Cointelegraph um einen Kommentar.