Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums hat eine Warnung für Finanzinstitute herausgegeben, um „verdächtige Aktivitäten“ im Zusammenhang mit der Finanzierung terroristischer Gruppen zu identifizieren.
In einer Mitteilung vom 20. Oktober sagte FinCEN sagte dass die militante Gruppe Hamas – die hinter dem Angriff auf Israel am 7. Oktober steht – „Spendenkampagnen mit virtuellen Währungen und fiktiven Wohltätigkeitsorganisationen, die sowohl Fiat- als auch virtuelle Währungen sammeln“, zur Finanzierung ihrer Aktivitäten einsetzte. Die Regierungsbehörde warnte Anbieter virtueller Vermögenswerte und andere Institutionen, „verdächtige Transaktionen zu identifizieren und zu melden“, die möglicherweise mit der Hamas in Verbindung stehen.
Insbesondere warnte FinCEN Finanzinstitute vor Kunden, die Transaktionen mit einem Unternehmen in einer mit der Hamas verbundenen Gerichtsbarkeit durchgeführt haben, Unternehmen, die bereits auf der Liste der Specially Designated Nationals des Office of Foreign Assets Control stehen, und solchen, die in sozialen Medien um Kryptospenden bitten. Die Ankündigung erfolgte weniger als 24 Stunden, nachdem das Regierungsministerium vorgeschlagen hatte, das Mischen von Kryptowährungen als einen Bereich mit „vorrangigem Geldwäscheproblem“ im Zusammenhang mit Terrorismus zu bezeichnen.
Heute kündigte das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums einen Regelvorschlag zur Erhöhung der Transparenz im Zusammenhang mit der internationalen Mischung konvertierbarer virtueller Währungen an, um deren Verwendung durch böswillige Akteure wie Hamas, den Palästinensischen Islamischen Dschihad und die DVRK zu bekämpfen. https://t.co/1atRjZnjwo
— Finanzministerium (@USTreasury) 19. Oktober 2023
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Die Warnung von FinCEN folgte auf Bedenken hinsichtlich Krypto, die von US-Gesetzgebern nach dem Angriff der Hamas auf Israel geäußert wurden. Am 17. Oktober forderten mehr als 100 Kongressabgeordnete die Regierung von US-Präsident Joe Biden auf, „schnell und kategorisch zu handeln, um illegale Kryptoaktivitäten wirksam einzudämmen“. Beamte des US-Finanzministeriums haben außerdem einen im Gazastreifen ansässigen Krypto-Betreiber, der angeblich mit der Hamas in Verbindung steht, in die Liste der sanktionierten Unternehmen aufgenommen.
Im März 2022 richtete FinCEN eine ähnliche Warnung an Finanzinstitute wegen der Versuche russischer Unternehmen, Sanktionen mithilfe von Krypto zu umgehen. Die Mitteilung erfolgte wenige Tage nach dem Einmarsch des russischen Militärs in die Ukraine im Februar 2022.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen