Investoren, die von dem in Russland ansässigen Kryptowährungs-Ponzi-Schema Finiko betrogen wurden, haben der Krypto-Pyramide durchschnittlich mehr als 720.000 Rubel oder mehr als 10.000 US-Dollar zu aktuellen Wechselkursen geschickt. Die Einschätzung stammt aus einer Opferbefragung, die von einer öffentlichen gemeinnützigen Organisation durchgeführt wurde.
Fünfter Finiko-Investor trennt sich von über 1 Million Rubel
Russland versucht immer noch, das Ausmaß seines größten Finanzbetrugs seit der berüchtigten MMM Pyramide in den 1990er Jahren. Während die offiziell registrierten Verluste für Finiko 1 Milliarde Rubel (fast 14 Millionen US-Dollar) erreicht haben, gehen einige Schätzungen davon aus, dass die Gesamtsumme wahrscheinlich 4 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Laut Chainalysis erhielt das Ponzi-Programm in weniger als zwei Jahren Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar.
Bürger Russlands, der Ukraine und anderer Länder des ehemaligen sowjetischen Raums, der EU-Mitgliedstaaten und der USA gehören zu den Personen, die Finiko 800.000 separate Einzahlungen überwiesen haben. Etwa 3.300 der Opfer wurden bisher identifiziert, die tatsächliche Zahl dürfte jedoch weitaus höher liegen. Aufgrund des Ausmaßes des Betrugs übernahm das Innenministerium in Moskau die Ermittlungen von den Strafverfolgungsbehörden in Tatarstan, wo Finiko seinen Sitz hatte und mehrere seiner wichtigsten Mitglieder festgenommen wurden.
Rund 200 der betrogenen Investoren haben bei der Federal Foundation for Protection of Investors and Shareholders’ Rights, einer öffentlichen gemeinnützigen Organisation in Russland, Beschwerden eingereicht, berichteten lokale Medien. Marat Safiulin, Leiter der Stiftung, sagte dem Wirtschaftsportal Ufatime.ru, 154 von ihnen seien zu ihren Investitionen telefonisch befragt worden.
Aufgrund ihrer Rückmeldungen hat die Stiftung festgestellt, dass sich der durchschnittliche finanzielle Verlust pro Investor auf 724.000 russische Rubel (über 10.000 US-Dollar) beläuft. Etwa 22% der Investoren verloren mehr als 1 Million Rubel (fast 14.000 US-Dollar), und weitere 73% schickten Finiko jeweils mindestens 300.000 Rubel (über 4.000 US-Dollar). Mehr als die Hälfte der befragten Opfer nahm Kredite auf, um in das Ponzi-System zu investieren.
Finiko, die nie als juristische Person gegründet wurde, bewarb sich als „automatisches Gewinngenerierungssystem“. Die Pyramide bot den Menschen verlockende Gewinne, wenn sie ihr Geld senden würden, das sie für Krypto-Investitionen ausgeben und die Gewinne mit ihnen teilen würde. Den Anlegern wurde gesagt, dass sie die schnellen und hohen Renditen von bis zu 30 % nutzen könnten, um einen Kredit abzudecken, ein Auto oder eine Immobilie zu ermäßigten Preisen zu kaufen oder bei Bedarf Bargeld abzuheben.
Die Büros von Finiko in der Hauptstadt Tatarstans, der Stadt Kasan, wurden erstmals im Dezember 2020 durchsucht. Ihre Aktivitäten wurden im Juni dieses Jahres von der russischen Zentralbank als Anzeichen eines Pyramidensystems eingestuft. Trotzdem zog der Betrug weiterhin neue Investoren an.
Das Ponzi-System stellte im Juli die Zahlungen ein und brach schließlich zusammen. Die Behörden in der Russischen Republik Tatarstan haben bisher eine Reihe hochrangiger Führungskräfte von Finiko festgenommen, darunter den Gründer der Pyramide, Kirill Doronin, zwei ihrer Vizepräsidenten, Ilgiz Shakirov und Dina Gabdullina, sowie Lilia Nurieva, die in die Rang eines sogenannten „10. Sterns“. Gegen drei Mitarbeiter von Doronin, Zygmunt Zygmuntovich sowie Marat und Edward Sabirov, denen es gelang, die Russische Föderation zu verlassen, bevor die Ermittlungen im Juli eingeleitet wurden, wurden internationale Haftbefehle ausgestellt.
Glauben Sie, dass der durchschnittliche Verlust von Finiko-Investoren steigen wird, wenn mehr Opfer des Ponzi-Systems im Ausland identifiziert werden?
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