FTX Debtors hat eine Reihe von Finanzberichten veröffentlicht, die Transaktionen offenlegen, von denen Führungskräfte des Unternehmens kurz vor dem Zusammenbruch der großen Kryptowährungsbörse im November 2022 profitierten.
In einem aktuellen Gericht Einreichung Beim US-amerikanischen Insolvenzgericht für den Distrikt Delaware wurden mehrere Zahlungen offengelegt, die direkt leitenden Unternehmensleitern von FTX und Alameda Research zugute kamen. Insbesondere Zahlungen oder Eigentumsübertragungen, die innerhalb eines Jahres vor dem Zusammenbruch von FTX ausgeführt wurden.
FTX Debtors erklärt jedoch, dass es keine Garantie für die absolute Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten gibt und lehnt jegliche Haftung für Fehler oder Auslassungen ab.
Im März 2022 wurde eine Transaktion in Höhe von 2,51 Millionen US-Dollar vom Unternehmen an die American Yacht Group weitergeleitet, die dem ehemaligen Co-CEO von Alameda Research, Sam Trabucco, zugute kam.
Nur wenige Monate nach dieser Transaktion bestätigte Trabucco den Besitz eines Bootes und informierte seine Anhänger im August 2022 über seinen Rücktritt twittern.
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Die Einreichung ergab auch, dass Bankman-Fried und FTX-Mitbegründer Gary Wang im April 2022 Robinhood-Aktien im Gesamtwert von 35.185.242 US-Dollar gekauft haben. Sie setzten ihre Übernahmen von Robinhood im Mai 2022 fort und gaben weitere 19,45 Millionen US-Dollar aus. Es wird offengelegt, dass Bankman-Fired einen Anteilsbesitz von 90 % besaß, während Wang die restlichen 10 % besaß.
Kürzlich erklärte Robinhood, dass es alle zuvor von FTX und Alameda Research gehaltenen Aktien zurückgekauft habe.
Am 31. August schloss Robinhood den Kauf von 55.273.469 Aktien für rund 606 Millionen US-Dollar ab. Nach der Kaufankündigung äußerte Jason Warnick, Finanzvorstand von Robinhood, die Zufriedenheit des Unternehmens mit dem Ergebnis:
„Wir freuen uns, den Kauf dieser Aktien abgeschlossen zu haben und freuen uns darauf, unsere Wachstumspläne im Namen unserer Kunden und Aktionäre umzusetzen.“
Innerhalb der zwölf Monate vor dem Zusammenbruch wurden mehrere Barzahlungen an Führungskräfte wie Bankman-Fried und Wang sowie den FTX-Technikdirektor Nishad Singh, den ehemaligen FTX-Marketingchef Darren Wong und die ehemalige FTX-Geschäftsführerin Constance Wang offengelegt .
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Offenlegungen auf Fiat-Währungen beschränkt sind. „Die Antworten auf diese Frage umfassen derzeit nicht alle Übertragungen von Kryptowährungen, anderen digitalen Vermögenswerten oder anderen Vermögenswerten“, heißt es darin.
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