Marwan Kheireddine, Vorstandsvorsitzender der libanesischen Bank Al Mawarid, wurde Ende letzten Monats in Paris im Rahmen der französischen Ermittlungen wegen angeblicher Unterschlagung von mehr als 330 Millionen Dollar durch den Gouverneur der libanesischen Zentralbank, Riad Salameh, mit Hilfe seines Bruders angeklagt Raja.
Der stellvertretende französische Finanzstaatsanwalt bestätigte die Anklageschrift Der Nationale am Freitag.
„Ich bestätige, dass Marwan Kheireddine wegen schwerer Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Verschwörung angeklagt und im Rahmen der in Frankreich eingeleiteten gerichtlichen Ermittlungen, die insbesondere auf Unterschlagung der Zentralbank des Libanons abzielen, unter gerichtliche Aufsicht gestellt wurde“, sagte Antoine Jocteur- Monrozier sagte per E-Mail.
Herr Kheireddine ist ein ehemaliger Minister der libanesischen Regierung. Er wurde nicht verhaftet.
Die Entwicklung erfolgt inmitten anhaltender Ermittlungen in Europa zu einem mutmaßlichen Geldwäschesystem, das von der Zentralbank zum Kauf von High-End-Immobilien in Europa für Riad Salameh und seine Mitarbeiter geschleust wurde.
Die Salameh-Brüder haben stets ihre Unschuld beteuert.
Bankauszüge analysiert
Frühere Enthüllungen aus Der Nationale Basierend auf Dokumenten aus der libanesischen Justizakte, die mit der europäischen Untersuchung geteilt wurden, zeigten Ermittler, dass die Ermittler drei Bankkonten von Raja Salameh in Al Mawarid im Auftrag seines Bruders untersuchten.
Im Januar wurde Herr Kheireddine im Libanon von europäischen Ermittlern zu diesen Konten befragt, die Berichten zufolge zwischen 1993 und 2019 außergewöhnlich hohe Anlagerenditen generierten und von einer Anfangsinvestition von 15 Millionen auf 150 Millionen US-Dollar anstiegen.
In einem Brief an den französischen Richter, gesehen von der NationaleDer Anwalt von Riad Salameh, Pierre Olivier Sur, sagte: „Raja Salameh eröffnete Konten in seinem Namen, auf denen Gelder von Riad Salameh platziert wurden“, weil der Gouverneur „einen großen Teil der Verwaltung seines persönlichen Vermögens seinem Bruder anvertraute“, bevor er ernannt wurde bei der Zentralbank.
Dem Schreiben liegen Fotokopien der drei Kontoauszüge bei.
Er fügte hinzu, dass diese Konten im Laufe der Jahre „hohe Einnahmen erzielten“, was für das „Wachstum des Vermögens von Riad Salameh“ verantwortlich sein könnte.
Dies würde den Vorwürfen der unerlaubten Bereicherung widersprechen, indem es eine legitime Erklärung für die Herkunft seines Vermögens liefert.
Doch der damals zuständige libanesische Richter einer parallel laufenden Untersuchung des Riad Salameh sah das anders.
Jean Tannous schrieb, dass “Riad Salameh seinem Bruder Raja Salameh 1993 einen Betrag von 15 Millionen US-Dollar anvertraute” und damit gegen den Kodex für Geld und Kredit verstoße, “der es dem Gouverneur verbietet, Anteile an einem Privatunternehmen zu behalten”.
Es schien auch Zweifel an der Legitimität der Kontoauszüge zu geben, die laut Tannous „kein Element enthielten, das ihre Echtheit und ihre Nichtfälschung bestätigt“. Die Brüder behaupten, dass die Abhebungen alle in bar erfolgten und dann auf das Konto von Riad Salameh bei der Zentralbank eingezahlt wurden.
„Die Akte enthält keine Kontoauszüge von Riad Salamehs Konten bei der Zentralbank“, was es unmöglich macht, den Geldfluss zu verfolgen, schrieb Herr Tannous.
Auf jeden Fall seien die riesigen Bargeldabhebungen von diesen Konten, die oft in Kisten geliefert würden, “entweder unregelmäßig oder verschleierten Geldwäsche”. er sagte.
Herr Kheireddine ist bekannt für seine engen Beziehungen zu Riad Salameh. Er kandidierte bei den Parlamentswahlen im vergangenen Jahr auf einer Liste, die von der mächtigen schiitischen Partei Hisbollah und ihrem Verbündeten Amal unterstützt wurde, verlor aber gegen den unabhängigen Kandidaten Firas Hamdan. Auf eine Bitte um Stellungnahme reagierte er nicht.
Es ist die zweite Anklage in der französischen Untersuchung gegen den Gouverneur. Im Juli wurde Anna Kosakova, 46, die Liebespartnerin des Riad Salameh, wegen krimineller Verschwörung, organisierter Geldwäsche und schwerem Steuerbetrug angeklagt.
Nach französischem Recht ist eine Anklageerhebung ein wichtiger Schritt vor einer eventuellen Strafverfolgung, da sie signalisiert, dass die Ermittlungen so weit fortgeschritten sind, dass genügend Beweise vorliegen, um eine formelle Anklage wegen Fehlverhaltens zu rechtfertigen.
Aktualisiert: 07. April 2023, 18:03 Uhr