Eine große Menge an Kryptowährung, die in einer Brieftasche aufbewahrt wird, die mit der Krypto-Börse Wex, dem Nachfolger der berüchtigten Handelsplattform des mutmaßlichen Geldwäschers Alexander Vinnik, verbunden ist, ist zum ersten Mal seit 2017 umgezogen wurden in mehreren Transaktionen an neue Adressen übertragen.
In ruhendem Wex-Wallet gespeicherter Bitcoin bewegt sich zum ersten Mal seit fünf Jahren
Der unbekannte Inhaber einer Bitcoin-Geldbörse, die mit der inzwischen aufgelösten Wex, einst der größten Kryptowährungsbörse auf dem russischsprachigen Markt, verbunden ist, hat 10.000 Münzen abgehoben. Mittel dazu Bitcoin Adresse zuletzt im September 2017 umgezogen, als der gleiche Betrag verschickt wurde.
Wex wurde in diesem Jahr nach dem Zusammenbruch von BTC-e gegründet, das nach der Verhaftung eines seiner Betreiber, Alexander Vinnik, in Griechenland geschlossen wurde. Dem russischen IT-Spezialisten, der sich derzeit in US-Gewahrsam befindet, wird vorgeworfen, über die Börse bis zu 9 Milliarden Dollar gewaschen zu haben.
Die Übertragung des digitalen Geldes wurde zuerst von Sergey Mendeleev, Gründer der Kryptowährungsbörse Garantex und CEO der Defi-Banking-Plattform Indefibank, bemerkt. Er aufgedeckt die Entdeckung auf seinem Telegram-Kanal, so ein Bericht der führenden russischen Krypto-Nachrichtenagentur Bits.media. Die Münzen bewegten sich am Mittwoch, den 23. November.
Mehrere Transaktionen gemacht wurden, darunter zwei wahrscheinliche Testüberweisungen von kleinen Beträgen, vor der 10.000 Bitcoin wurde gesendet. 3.500 Bitcoin wurde an eine Adresse und 6.500 übertragen Bitcoin ging zu einem anderen, wahrscheinlich eine Änderungsadresse. Der Wert der zurückgezogenen Kryptowährung übersteigt zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels 165 Millionen Dollar in Fiat-Äquivalent.
Etwa 450 Millionen US-Dollar gingen verloren, als Wex 2018 offline ging. Die Plattform gilt als Nachfolger von BTC-e, das angeblich Gelder aus dem Mt. Gox-Hack und anderen Cyberkriminalität verarbeitet hat. Es wurde von World Exchange Services betrieben, einem Unternehmen mit Sitz in Singapur, das von Aleksey Bilyuchenko, dem ehemaligen Partner von BTC-e-Administrator Alexander Vinnik, mitbegründet wurde.
Vinnik wurde im Sommer 2017 während eines Urlaubs in Thessaloniki festgenommen. Neben den USA forderten auch Frankreich und Russland seine Auslieferung. Im Dezember 2019 übergaben ihn die griechischen Behörden an Frankreich, wo er (unter Berücksichtigung der Untersuchungshaft) eine fünfjährige Haftstrafe wegen Geldwäsche verbüßte. Vinnik wurde dann nach Griechenland zurückgebracht, das ihn sofort in die Vereinigten Staaten überführte, wo er nun mit mehreren Anklagen konfrontiert ist.
Im März dieses Jahres verhafteten die russischen Strafverfolgungsbehörden einen Krypto-Unternehmer, der mit einer nicht identifizierten Krypto-Börse in Verbindung steht und verdächtigt wird, Gelder und Eigentum veruntreut zu haben. Damals behauptete Sergej Mendelejew, der Verhaftete sei kein Geringerer als Biljutschenko. Sein Eigentum an Wex wurde in einem Bericht der BBC aufgedeckt.
Dmitry Vasiliev, ein weiterer Miteigentümer und ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Wex, wurde im August 2021 in Polen festgenommen und später von den polnischen Behörden freigelassen, bevor er nach Russland zurückkehrte. Im Juni 2022 wurde er bei der Einreise nach Kroatien aufgrund eines roten Haftbefehls von Interpol auf Ersuchen Kasachstans, wo er wegen Betrugsvorwürfen gesucht wird, auch am Flughafen in Zagreb festgenommen.
Im November letzten Jahres enthüllte Mendeleev, dass das russische Innenministerium es versäumt hatte, einer Bitte von Wex-Benutzern nachzukommen, bei der Sperrung und Beschlagnahme von Kryptogeldern zu helfen, die aus einer von der Börse kontrollierten Brieftasche entfernt wurden. Über 10.000 ETHdie damals fast 46 Millionen US-Dollar wert waren, wurden zurückgezogen und auf andere Plattformen übertragen.
Wer hat Ihrer Meinung nach die Kryptowährung aus der mit Wex und BTC-e verknüpften Brieftasche abgehoben? Teilen Sie Ihre Gedanken zu dem Fall im Kommentarbereich unten mit.
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