Der Einsatz von Kryptowährungen durch Hamas und militante Gruppen ist zwar erheblich, verblasst jedoch im Vergleich zu der Menge an Kryptowährungen, die von anderen illegalen Akteuren verwendet wird. Die Hamas beispielsweise hat in den letzten zwei Jahren 41 Millionen US-Dollar an Kryptowährungen gesammelt, und der Palästinensische Islamische Dschihad hat 91 Millionen US-Dollar gesammelt. Laut einem Bericht letzte Woche in der Wallstreet Journal Dabei wurden Analysen von Unternehmen zur Rückverfolgung von Kryptowährungen und Beschlagnahmungen durch die israelische Regierung zitiert.
Es ist jedoch nicht klar, wie viel dieser Gelder tatsächlich bei diesen Gruppen ankamen, bevor sie beschlagnahmt wurden. Tatsächlich forderte die Hamas ihre Spender auf, im April 2023 die Verwendung von Kryptowährungen einzustellen, da die Transaktionen auf Blockchains öffentlich sind und das Risiko einer Strafverfolgung besteht. Chainalysis, ein Unternehmen zur Nachverfolgung von Kryptowährungen, das häufig mit Kunden aus der Regierung und den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet, ging sogar so weit einen Blogbeitrag veröffentlichen gestern warnte er vor falschen Analysen, die die Rolle der Kryptowährung bei der Finanzierung von Organisationen wie der Hamas und dem Palästinensischen Islamischen Dschihad überschätzen.
Im Gegensatz dazu haben staatlich geförderte nordkoreanische Cyberkriminelle, russische Ransomware-Banden und andere kriminelle Gruppen Milliarden von Dollar durch den Diebstahl von Kryptowährungen oder den Einsatz der Technologie als Mittel zur Forderung von Erpressungszahlungen von Opfern eingesteckt. Laut Chainalysis haben Diebe im vergangenen Jahr Krypto im Wert von 3,8 Milliarden US-Dollar gestohlen – ein Großteil davon ging an das nordkoreanische Regime – und Ransomware-Hacker erpressten allein im ersten Halbjahr 2023 fast 450 Millionen US-Dollar.
Diese Kriminellen nutzen oft Dienste zum Mischen von Kryptowährungen und stecken Hunderte Millionen Dollar in Mischdienste wie ChipMixer und Sinbad.io. Tatsächlich haben die US-Strafverfolgungsbehörden und das Finanzministerium in den letzten Jahren einen Mixer-Dienst nach dem anderen aggressiv sanktioniert oder geschlossen, darunter Blender, TornadoCash und Bitzlato, und häufig ihre Verwendung bei der Geldwäsche der Gewinne dieser nordkoreanischen und russischen Hacker angeführt.
Die neuen FinCEN-Regeln wären weniger streng als diese Sanktionen, Anklagen und Festnahmen – ein neues Regulierungsverfahren statt eines Verbots –, aber auch weitaus umfassender, sagt Jason Somensatto, Chainalysis-Leiter für öffentliche Ordnung in Nordamerika. „Die Auswirkungen können viel umfassender sein“, sagt Somensatto. „Sie können sagen, dass dies zutrifft alle Mischen von Diensten, mit denen Menschen interagieren.“
Während das Finanzministerium seinen Vorstoß zur Unterbindung kryptobasierter Geldwäsche verdoppelt – und nun auf die Hamas als neuen Anstoß für dieses Vorgehen verweist – warnt Redbord von TRM Labs, dass die US-Regulierungsbehörden bei der Zensur von Diensten, die dies tun, nicht zu weit gehen sollten. In einigen Fällen bieten sie legitimen Benutzern finanzielle Privatsphäre. Denn ohne Mixer sind die meisten Kryptowährungstransaktionen völlig öffentlicher Natur. „Ich denke, die Herausforderung für die Regulierungsbehörden besteht darin, wie wir es schaffen, illegale Akteure von der Nutzung dieser Plattformen abzuhalten und gleichzeitig regulären Benutzern ein gewisses Maß an Privatsphäre zu ermöglichen?“ Redbord sagt. „Ich denke, die Sorge besteht darin, dass das Baby mit dem Bade ausgeschüttet werden könnte.“