Tag: Geldwäscher
Unter Berufung auf die Hamas wollen die USA Krypto-„Mixer“ als mutmaßliche Geldwäscher behandeln
Der Einsatz von Kryptowährungen durch Hamas und militante Gruppen ist zwar erheblich, verblasst jedoch im Vergleich zu der Menge an Kryptowährungen, die von anderen illegalen Akteuren verwendet wird. Die Hamas…
Neue Hinweise deuten darauf hin, dass gestohlene FTX-Gelder an mit Russland verbundene Geldwäscher gingen
Als der Verbrecher Während der Prozess gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried in einem Gerichtssaal in Manhattan stattfindet, haben einige Beobachter in der Welt der Kryptowährungen ein anderes Verbrechen im Zusammenhang mit…
Geldwäscher von der Polizei mit 250.000 Pfund Bargeld unter seinem Bett erwischt
Ein Geldwäscher hatte 250.000 Pfund in bar unter sein Bett gestopft, als die Polizei sein Haus durchsuchte. Lin Guo, 32, wurde im November CRI2019 von Beamten angehalten, die einen Rucksack…
Die Beschlagnahme von Bitfinex-Geldern ist eine Erinnerung daran, dass Krypto für Geldwäscher nicht gut ist
Da das öffentliche Verständnis der Funktionsweise digitaler Assets zusammen mit dem Mainstreaming von Krypto differenzierter wird, gehört die Sprache der „Anonymität“ von Bitcoin (BTC) allmählich der Vergangenheit an. Hochkarätige Strafverfolgungsoperationen…