Der Besitzer eines Top-Rennpferdes, John Dance, verkauft mehr als 50 seiner Pferde, nachdem er wegen seiner angeblichen Beteiligung an „einem der größten Betrugsfälle aller Zeiten“ verhaftet wurde.
Der prominente Eigentümer Dance erlebte im vergangenen Jahr die Schließung seiner Investmentfirma WealthTek durch die Financial Conduct Authority aufgrund von Berichten über ein angebliches Schwarzloch in Kundengeldern in Höhe von 80 Millionen Pfund.
Dance wurde letzten April verhaftet und Anfang dieses Monats beschuldigte ihn die FCA, „einen der größten Betrugsfälle, die von einer von der FCA regulierten Person bei einem autorisierten Unternehmen begangen wurden“, beaufsichtigt zu haben.
Auch das Vermögen des Eigentümers und Teilzeit-DJs wurde durch eine weltweite Sperranordnung in Höhe von 40 Millionen Pfund in Mitleidenschaft gezogen und er verkaufte seinen Anteil am Superstar Jumps Horse Bravemansgame.
Jetzt kommen mehr als 50 seiner Pferde unter den Hammer, nachdem sie im Tattersalls Guineas Breeze-Up und Horses In Training Sale gelistet wurden.
Die Grundstücke, die Coverdale Stud oder Titanium Racing Club gehören – die Namen, unter denen Dances ehemalige Pferde nach seiner Verhaftung laufen konnten – stehen ab dem 1. Mai zum Verkauf.
Unter ihnen ist das erste Fohlen der sechsmaligen Gruppe-1-Siegerstute Laurens.
Die Entwicklung erfolgt nur wenige Wochen, nachdem die FCA erfolgreich dafür plädiert hat, das Zivilverfahren auszusetzen, damit eine strafrechtliche Untersuchung gegen Dance Vorrang haben könnte.
Im November letzten Jahres wurde die gegen ihn ergangene Sicherstellungsverfügung zu einer einstweiligen Verfügung nach dem Proceeds of Crime Act hochgestuft.
Während die FCA im Januar beantragte, die Untersuchung möglicher Verstöße gegen die Vorschriften zu verschieben, damit allen mutmaßlichen Straftaten wie Betrug und Geldwäsche Vorrang eingeräumt werden könne.
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Dies wurde von einem Richter nach Anhörung von Beweisen der FCA genehmigt.
Ihre Ermittlungen zu Dance ergaben, dass fast 50 Millionen Pfund von WealthTek an Dance geflossen sind.
Sie behaupteten auch „früheres Fehlverhalten“ mit „verdächtigen Strömen von Kundengeldern und Vermögenswerten in Höhe von etwa 21 Millionen Pfund von WealthTek zu Dance im Zeitraum zwischen 2014 und 2020“.
Die FCA behauptete, Dances Vorgehen stelle möglicherweise „einen der größten begangenen Betrugsfälle“ dar.
Dance hat auf die Vorwürfe nicht reagiert.
Laut einem Bericht in der Racing Post sagte die FCA, dass Dance keine Angaben dazu gemacht habe, wie er sich gegen die Vorwürfe verteidigen könnte, „zig Millionen Pfund an Kundengeldern erhalten und auf seine persönlichen Bankkonten umgeleitet und offensichtlich gefälscht zu haben“. ein Schreiben, in dem er seine FCA-Genehmigungen darlegt.
In einer Erklärung sagte die FCA: „Die Untersuchung mutmaßlicher Straftaten in Bezug auf WealthTek LLP und Herrn Dance wird fortgesetzt.“
„Der Fortschritt dieser Ermittlungen hat uns dazu veranlasst, unsere Ressourcen auf die mutmaßlichen Straftaten zu konzentrieren.
„Die Option, unser Zivilverfahren wieder aufzunehmen, steht der FCA weiterhin offen.
„Die einstweilige Verfügung gegen Herrn Dance bleibt bestehen.
„Der Zweck der Anordnung besteht darin, Vermögenswerte zu sichern und für eine künftige Einziehungsentscheidung bereitzustellen, die nur nach einer strafrechtlichen Verurteilung erfolgen kann.“
„Auch die vom Obersten Gerichtshof angeordnete Sonderverwaltung bleibt bestehen.“
„Die BHA bleibt für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Teilnahme von Herrn Dance an Pferderennen verantwortlich.“