Caroline Ellison, die ehemalige romantische Partnerin des umkämpften FTX-Gründers Sam „SBF“ Bankman-Fried und ehemalige CEO von Alameda Research, hat dies in ihrer Aussage vor Gericht behauptet dass SBF chinesische Beamte mit Millionen von Dollar bestach, um an lokalen Börsen gesperrte Gelder freizugeben.
In ihrer Aussage vom 11. Oktober sagte Ellison, dass in China Gelder in Höhe von einer Milliarde US-Dollar gesperrt seien und dass Alameda, um an diese Gelder zu gelangen, 150 Millionen US-Dollar Bestechungsgelder an chinesische Regierungsbeamte gezahlt habe.
AUSA: Wie viel wurde in China eingefroren?
Ellison: 1 Milliarde Dollar. Sam wollte Wege finden, dieses Problem anzugehen.
AUSA: Wie wurden sie aufgetaut?
Ellison: Alameda hat chinesischen Regierungsbeamten Bestechungsgelder gezahlt
SBF: Einspruch, Streik einleiten.
Richter Kaplan: Das werde ich streichen— Inner City Press (@innercitypress) 11. Oktober 2023
Die Gelder, die Alameda Research gehörten, wurden nach einer von chinesischen Behörden im Jahr 2021 eingeleiteten Geldwäscheuntersuchung an den Kryptowährungsbörsen Huobi und OKX eingefroren.
Ellison sagte aus, dass Bankman-Fried ihr und anderen FTX-Mitarbeitern befohlen habe, alle entsprechenden Nachrichten zu löschen, die über die verschlüsselte Messaging-App Signal gesendet wurden.
Bevor jedoch chinesische Beamte bestochen wurden, sagte Ellison, hätten sie versucht, einen lokalen Anwalt in China zu engagieren, der bei den Verhandlungen mit der Regierung helfen könne.
Nachdem Versuche mit Anwälten erfolglos blieben, behauptete Ellison, dass Bankman-Fried versucht habe, Wallets von „Konten anderer Leute“ zu nutzen, um erfolglos auf die Gelder zuzugreifen. Darunter befanden sich auch thailändische Sexarbeiterinnen.
Ellison sagte: „Auf OKX haben wir mehrere Konten mit den IDs verschiedener Personen erstellt, von denen ich glaube, dass sie thailändische Prostituierte sind, und wir haben versucht, auf unserem Hauptkonto im Grunde Geld zu verlieren und diese anderen Konten Geld zu verdienen, ebenso wie sehr unausgewogene Geschäfte zwischen den.“ zwei Konten, damit diese anderen Konten Geld verdienen und abheben können.“
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Auf die Frage, wie die Sperrung der Konten letztendlich aufgehoben wurde, sagte Ellison, sie glaube, dass die Sperrung aufgehoben worden sei, nachdem Alameda das Bestechungsgeld gezahlt habe.
Laut einem Beitrag eines Zeugen im Gerichtssaal auf X (ehemals Twitter) muss Ellison am 12. Oktober zu einem Kreuzverhör durch den Anwalt von SBF, Mark Cohen, zurückkehren.
Oh, sie muss (morgen wiederkommen) – jetzt zum Kreuzverhör durch Bankman-Frieds Anwalt Mark Cohen, der am Ende der heutigen Sitzung eine große Verzögerung und Desorganisation einleitete. Wir werden es morgen sehen – ich möchte es ab 9:30 Uhr live twittern https://t.co/mUdG7ST2qm
— Inner City Press (@innercitypress) 12. Oktober 2023
Gegen SBF drohen 13 Anklagen. In seinem aktuellen Prozess, der am 3. Oktober begann, werden die ersten sieben Betrugsvorwürfe verhandelt; die Anklage wegen Bestechung chinesischer Beamter ist nicht enthalten.
In einem zweiten Prozess, der für März 2024 angesetzt ist, werden ihm jedoch sechs weitere Anklagen vorgeworfen, darunter Bankbetrug und Verschwörung wegen Bestechung ausländischer Amtsträger. Bankman-Fried bekannte sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig.
Cointelegraph-Reporter sind in New York vor Ort und berichten über den Prozess. Während sich die Saga entfaltet, finden Sie hier die neuesten Updates.
Zeitschrift: SBF-Prozess läuft, Mashinsky-Prozess gestartet, Marktanteil von Binance schrumpft: Hodler’s Digest, 1.–7. Oktober