Eine Gruppe von Tornado Cash-Benutzern hat beim Bundesgericht Berufung eingelegt, nachdem ein Urteil die Entscheidung des US-Finanzministeriums bestätigt hatte, den Kryptowährungsmixer in die Liste der sanktionierten Unternehmen aufzunehmen.
In einer am 13. November beim US-Berufungsgericht für den fünften Bezirk eingereichten Klageschrift vertreten Anwälte die Kläger Joseph Van Loon, Tyler Almeida, Alexander Fisher, Preston Van Loon, Kevin Vitale und Nate Welch argumentierte dass das US-Finanzministerium „gestreckt“ sei [its] Autorität bis zur Unkenntlichkeit“ bei der Sanktionierung von Tornado-Cash-Transaktionen. Die Einreichung erfolgte als Reaktion auf eine Entscheidung eines texanischen Bundesrichters vom August, der entschied, dass der Krypto-Mixer im Rahmen der regulatorischen Zuständigkeit des Office of Foreign Assets Control des Finanzministeriums sanktioniert werden könne.
„Das Bezirksgericht hat einen Fehler begangen, als es zu dem Schluss kam, dass das Ministerium drei der Anforderungen für eine Benennung gemäß erfüllt [International Emergency Economic Powers Act] und das Nordkorea-Gesetz“, heißt es in der Akte vom 13. November. „Das Vorgehen des Ministeriums verstößt gegen das Gesetz und geht über die gesetzliche Befugnis gemäß dem Verwaltungsverfahrensgesetz hinaus.“
Den Klägern zufolge waren die in der Klage identifizierten Smart Contracts unter Tornado Cash „unveränderlich und eigentümerlos“ und entsprachen nicht der regulatorischen Definition des US-Finanzministeriums für „Eigentum“, das Sanktionen unterliegt. Die Berufung stellte auch die Definition des Finanzministeriums von „Interesse“ in Frage und behauptete, Tornado Cash habe kein „rechtliches, gerechtes oder wirtschaftliches Interesse“ an den Smart Contracts der Nutzer.
Die Einreichung war der jüngste rechtliche Schritt in einer Klage, die erstmals im September 2022 von den sechs Personen eingereicht wurde. Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums fügte Tornado Cash im August 2022 seiner Liste der Specially Designated Nationals hinzu, was bei vielen in der Branche Kritik und Empörung hervorrief .
Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, sagte in einem X-Thread (ehemals Twiter) vom 13. November, dass er die Bemühungen der Kläger unterstütze und sagte, das Berufungsgericht werde die Einreichung sorgfältig prüfen. Seit der Klage im September 2022 unterstützt die Krypto-Börse öffentlich Van Loon und die anderen Kläger.
Gewöhnliche Amerikaner leisten außergewöhnliche und bewundernswerte Dinge. Mit der Unterstützung von @coinbase und viele andere, heute brachten die Loon-Kläger ihren Fall vor das 5. Cir. um Sanktionen gegen die herrenlose, unveränderliche Software namens Tornado Cash anzufechten. https://t.co/jALDHx950v 1/6
— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 13. November 2023
Die Krypto-Befürwortergruppe Coin Center, die im Oktober 2022 eine eigene Klage gegen das US-Finanzministerium wegen Tornado Cash eingereicht hatte, verlor ihren Fall ebenfalls vor einem Bundesgericht in Florida. Die Gruppe legte am 6. November Berufung beim US-Berufungsgericht für den elften Gerichtsbezirk ein.
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Die US-Behörden haben außerdem Strafanzeige gegen Personen erhoben, die an Tornado Cash beteiligt waren. Im August erhob das Justizministerium Anklage gegen die Mitbegründer Roman Storm und Roman Semenov wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionsverstößen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts.
Storm wurde nach seiner Festnahme gegen eine Kaution in Höhe von 2 Millionen US-Dollar freigelassen und bekannte sich im September in allen Anklagepunkten nicht schuldig, während sich Semenov zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht in Haft befand. Behörden in den Niederlanden verhafteten den Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, im August 2022 wegen ähnlicher Vorwürfe im Zusammenhang mit Geldwäsche. Er wurde im April 2023 freigelassen, um auf seinen Prozess zu warten.
Zeitschrift: Tornado Cash 2.0: Der Wettlauf um den Bau sicherer und legaler Münzmischer