In den Vereinigten Staaten ansässige Organisationen, die sich für Kryptowährungen einsetzen, rufen Senatorin Elizabeth Warren und andere Gesetzgeber wegen einiger Behauptungen zu Verbindungen zwischen der Terrorgruppe Hamas und der Finanzierung durch Kryptowährungen zur Rede.
Am 17. Oktober unterzeichneten Senator Warren und mehr als 100 Abgeordnete einen Brief, in dem Maßnahmen zur „erheblichen Einschränkung illegaler Kryptoaktivitäten“ zur Finanzierung der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad nach einem Angriff auf Israelis gefordert wurden. Auch der Senator von Massachusetts, ein prominenter Krypto-Gegner im US-Kongress verfasst In einem Leitartikel des Wall Street Journals am 18. Oktober mit Senator Roger Marshall wurde behauptet, dass „kryptofinanzierter Terrorismus“ US-Bürger durch die Finanzierung solcher Gruppen sowie die Herstellung illegaler Drogen gefährdet.
Yaya Fanusie, Direktorin für Geldwäschebekämpfung beim Crypto Council for Innovation, sagte, Warrens vorgeschlagene Lösung für einige dieser Probleme würde das Problem, das außerhalb der US-Gerichtsbarkeit auftritt, nicht lösen. Senatorin Warren sagte, ihr Gesetzentwurf, der Digital Asset Anti-Money Laundering Act, ziele darauf ab, sicherzustellen, „dass die gleichen Regeln zum Schutz traditioneller Zahlungssysteme vor Missbrauch auf Krypto ausgeweitet werden“.
„Sie schlagen KYC vor [Know Your Customer] „Es gibt Regeln, die so aussehen, als würden sie vorschlagen, dass Hersteller von Kopiergeräten jeden, der ihre Kopierer verwendet, einer KYC-Prüfung unterziehen müssten“, sagte Fanusie. „[Warren and Marshall] Leider verstehen wir nicht, dass die zugrunde liegende Blockchain-Technologie Transaktionen tatsächlich öffentlich macht und den Ermittlern eine digitale Papierspur zur Identifizierung von Terroristen und ihren Geldgebern liefert.“
Die Blockchain Association (BA) antwortete mit ähnlichen Behauptungen in einem X-Thread (ehemals Twitter) vom 18. Oktober und wies darauf hin Berichte ab April, dass Gruppen innerhalb der Hamas aufgehört haben, Bitcoin (BTC) zur Unterstützung terroristischer Aktivitäten zu verwenden, da die Behörden Gelder leichter nachverfolgen könnten. Laut der Interessenvertretung stammte „nur ein kleiner Teil der Hamas-Finanzierung aus Kryptowährungen“, und es war unklar, wie Terroristen bei den jüngsten Angriffen auf Israel von diesen Geldern profitierten.
„Diese Vorschläge [Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement and Digital Asset Anti-Money Laundering Act] wird nur gesetzestreue, in den USA ansässige Nutzer bestrafen und alle Branchenakteure in andere Gerichtsbarkeiten drängen, die außerhalb der Reichweite der US-Strafverfolgungsbehörden liegen“, sagte die BA.
1/ Jeder Betrag, der zur Unterstützung terroristischer Aktivitäten – in welcher Form auch immer – verwendet wird, ist zu viel.
Wir teilen viele Fragen von Senator Warren – und wir glauben, dass eine weitere Untersuchung die begrenzte und schwindende Rolle offenbaren wird, die Krypto gespielt hat.https://t.co/jWwHNBe9oH
— Blockchain Association (@BlockchainAssn) 18. Oktober 2023
Der Kommentar von Senator Warren sowie die vom Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des US-Finanzministeriums verhängten Sanktionen folgten auf einen Angriff der Hamas am 7. Oktober, bei dem viele Israelis ums Leben kamen. Seitdem hat Israel der Terrororganisation den Krieg erklärt und mit der Bombardierung von Gaza begonnen, was zu einer humanitären Krise für Hunderttausende Menschen im Fadenkreuz führte.
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Bestimmte US-Gesetzgeber, darunter Senator Warren, haben in einer internationalen Krise manchmal mit dem Finger auf Krypto gezeigt, beispielsweise auf die Verwendung digitaler Vermögenswerte, um Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff des Landes auf die Ukraine zu umgehen. Vor dem Angriff der Hamas auf Israel ging Warren besonders deutlich gegen die angebliche Rolle von Kryptowährungen bei der Herstellung der Droge Fentanyl und anderen illegalen Zwecken vor.
„Anstatt dieses Thema zu politisieren, [Sens. Warren and Marshall] „Wir sollten versuchen, die talentierten und äußerst sachkundigen Menschen in mehreren Behörden besser zu unterstützen, die zusätzliche Ressourcen nutzen könnten, um bei der Suche nach schlechten Akteuren zu helfen“, sagte Fanusie. „Die USA sollten proaktive Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass Strafverfolgungs- und nationale Sicherheitsbeamte den besten Zugang zu Werkzeugen, Schulungen und Fachwissen sowie Informationen haben, die zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten, auch im Zusammenhang mit Krypto, genutzt werden können.“
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war unklar, ob einer der von Senator Warren vorgeschlagenen Gesetzesentwürfe den Kongress passieren könnte, da republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses nicht in der Lage waren, sich hinter der Wahl eines neuen Sprechers zu einigen. Seit die Position des Sprechers Kevin McCarthy am 4. Oktober für vakant erklärt wurde, fungiert der kryptobefürwortende Gesetzgeber und Vorsitzende des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses, Patrick McHenry, als Interimssprecher.
Zeitschrift: US-amerikanische Strafverfolgungsbehörden verschärfen die Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen