Großbritanniens größte Sozialbetrüger aller Zeiten haben den Steuerzahler um mehr als 54 Millionen Pfund betrogen und diese für Luxusautos, Designerkleidung und auffällige Uhren ausgegeben.
Eine aus Bulgarien stammende Bande von fünf Kriminellen hat mehr als 6.000 falsche Ansprüche auf öffentliche Gelder aus ihren Fabriken für Sozialhilfebetrug im Norden Londons geltend gemacht.
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Gyunesh Ali, Patritsia Paneva, Stoyan Stoyanov, Tsvetva Todorova und Galina Nikolov lebten ein Leben in Luxus mit dem Universalkredit in Höhe von 53.901.959,82 Pfund, den sie durch ihr ausgeklügeltes System gestohlen hatten.
Über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren operierte die Gruppe im industriellen Maßstab in den Hinterhöfen von drei Tante-Emma-Läden in Wood Green mit einer Bibliothek gefälschter Identitäten, die zur Geltendmachung betrügerischer Ansprüche verwendet wurden.
Jedem Anspruch wurde eine andere Handynummer zugewiesen und es gab eine Reihe gefälschter Dokumente, darunter Mietverträge, gefälschte Gehaltsabrechnungen und gefälschte Briefe von Hausärzten, Vermietern und Mitarbeitern.
Wenn ein Anspruch abgelehnt wurde, würden sie es erneut versuchen, bis er akzeptiert wurde.
Einige der Ansprüche wurden unter Verwendung der Daten echter Personen geltend gemacht, die die Bande dafür bezahlten, ihre Identität zu verwenden, um die Ansprüche in ihrem Namen geltend zu machen.
Der Universalkredit wurde auf Hunderte verschiedene Bankkonten eingezahlt und dann von den Betrügern der Bank abgehoben.
Derzeit wird daran gearbeitet, die riesigen Geldsummen zurückzuerhalten, von denen einige vermutlich für Immobilien in Bulgarien ausgegeben wurden.
Die bisher größte Untersuchung des Vereinigten Königreichs zu Sozialleistungsbetrug wurde eingeleitet, als in den Ansprüchen ein Muster mit wiederholten Namen und Adressen auftrat.
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Als Polizisten am 5. Mai 2021 Immobilien und Geschäfte durchsuchten, beschlagnahmten sie mehr als 900 digitale Geräte und fanden Bargeld im Wert von 750.000 Pfund, versteckt in einem Koffer unter einem Bett.
Ihr Vermögen wurde nach der Festnahme eingefroren und die Polizei beschlagnahmte Autos, darunter einen Audi, Designerkleidung, Schmuck und Uhren.
In ihren Häusern wurden Bündel von Banknoten gefunden.
Ein von Alis Telefon geborgenes Video zeigte, wie er Bargeld auf den Boden warf, damit eine unbekannte Frau es aufheben konnte.
Irgendwann wird ihm das „Spiel“ langweilig und er wirft den ganzen Stapel auf einmal.
Nach seiner Freilassung im Rahmen von Ermittlungen floh Ali aus dem Land nach Bulgarien und wurde am 25. Februar 2023 an das Vereinigte Königreich ausgeliefert, damit er vor Gericht gestellt werden konnte
Eine der für den Betrug verwendeten Adressen war ein bulgarisches Lebensmittelgeschäft namens Antonia Food in Wood Green im Norden Londons.
Ein Bild von Nikolovas Instagram vom Juni 2020 zeigt sie, wie sie hinter der Theke des scheinbar normalen Supermarkts posiert.
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Nikolova (38), Stoyanov (27), Todorova (52), Ali (33) und Paneva (26) bekannten sich vor dem Krongericht Wood Green wegen Betrugs und Geldwäschedelikten schuldig, weil sie an einem Betrug in Höhe von mehreren Millionen Pfund beteiligt waren.
Bei ihrer Verurteilung im Mai droht ihnen eine Rekordhaftstrafe.
Ben Reid, Fachstaatsanwalt bei der Abteilung für schwere Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität und internationale Angelegenheiten beim CPS, nannte den Fall einen „sehr schweren Angriff“ auf das britische Sozialleistungssystem.
Er sagte: „Dies war ein Betrug im industriellen Maßstab, der von einer organisierten kriminellen Gruppe begangen wurde.
„Sie führten einen nachhaltigen Angriff auf ein System durch, das die schwächsten Menschen unserer Gesellschaft unterstützen sollte, und behandelten es wie einen Geldautomaten, um ihren eigenen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.“
Reid erklärte gegenüber The Sun, wie die Bande so lange mit dem Verbrechen davongekommen sei: „Wenn Sie die Straße in Wood Green entlanggehen würden, würden Sie einen Tante-Emma-Laden sehen, und es schien, als wäre er legitim.“
„Man ging durch die Vordertür hinein und dort standen Regale mit Essen und Getränken.
„Aber wenn man nach hinten ging, fand man weitere Räume, in denen es Schreibtische und Computer gab.
„Von diesen Räumen aus reichte die Bande Tausende von falschen Anträgen auf Universalkredit beim Ministerium für Arbeit und Renten ein, gestützt auf falsche Dokumente wie Mietverträge, Arbeitsverträge und dergleichen.“
Im November 2021, nach der Festnahme der Bande, führte das DWP ein verbessertes Überprüfungsverfahren für Universal Credit-Ansprüche ein.
Mel Stride MP, Staatssekretär im Ministerium für Arbeit und Renten, sagte: „Ich bin außerordentlich stolz auf die Arbeit der DWP-Ermittler in Zusammenarbeit mit dem Crown Prosecution Service, diese Gruppe der organisierten Kriminalität zu Fall zu bringen.“
„Die heutigen Verurteilungen unterstreichen unsere Verpflichtung, das Geld der Steuerzahler zu schützen, und es ist nur richtig und fair, dass wir diejenigen vor Gericht stellen, die öffentliche Gelder bestehlen.“
„Meine Botschaft ist einfach: Wenn Sie Leistungsbetrug begehen, betrügen Sie den Steuerzahler, und wir werden Sie erwischen.“
Der für die Bekämpfung von Sozialbetrug zuständige Minister Paul Maynard, Abgeordneter, fügte hinzu: „Unsere Ermittler arbeiten unermüdlich daran, Sozialbetrüger aufzudecken, und dieser Fall baut auf unserem Plan auf, 1,3 Milliarden Pfund durch Betrug und Fehler einzusparen.“
„Gleichzeitig wird uns unser Betrugsplan dabei helfen, eine langfristige Strategie umzusetzen, um Betrug und Fehler zu minimieren und Mehrwert und Fairness für den Steuerzahler sicherzustellen.“
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