Reginald Fowler, ein ehemaliger Besitzer eines NFL-Teams, wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, weil er als „Schattenbank“ für den Kryptosektor fungierte, der im Jahr 2018 über einen Zeitraum von 10 Monaten an unregulierten Transaktionen im Wert von über 700 Millionen US-Dollar beteiligt war.
Der 63-Jährige, der Miteigentümer der Minnesota Vikings war, wurde laut a zu insgesamt 75 Monaten Haft wegen Bankbetrugs und Geldwäsche verurteilt Stellungnahme von der US-Staatsanwaltschaft in New York am 5. Juni.
Ehemaliger Miteigentümer der Minnesota Vikings wegen der Bereitstellung von Schattenbankdienstleistungen für Kryptowährungsbörsen zu 75 Monaten Gefängnis verurteilthttps://t.co/Nc2PVhEajw
– US-Anwalt SDNY (@SDNYnews) 5. Juni 2023
Es markiert das Ende eines fünfjährigen Verfahrens, das mit seiner Verhaftung im Jahr 2019 wegen angeblicher Schattenbanktätigkeit begann. Unter Schattenbanking versteht man (häufig illegale) bankähnliche Aktivitäten, die von Nichtbanken durchgeführt werden.
Fowler bekannte sich im Jahr 2020 zunächst in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig, änderte sein Plädoyer jedoch im April 2022 in schuldig.
In seiner jüngsten Erklärung sagte US-Staatsanwalt Damian Williams, dass eine Reihe von Lügen es Fowler ermöglicht hätten, mehrere Banken in die Irre zu führen und zu täuschen:
„Reginald Fowler hat Bundesgesetze umgangen, indem er als Schattenbank Hunderte Millionen Dollar an unregulierten Transaktionen im Auftrag von Kryptowährungsbörsen abgewickelt hat. Er tat dies, indem er legitime US-Finanzinstitute belog, was das US-Finanzsystem einem ernsthaften Risiko aussetzte.“
Williams sagte dann, Fowler habe die Alliance of American Football (AAF) – eine ehemalige Profi-Footballliga – „zum Opfer gemacht“, indem er über sein Nettovermögen gelogen habe, um einen „erheblichen“ Anteil an der Liga zu besitzen.
„Um es klar zu sagen: Dieses Büro ist bestrebt, Personen strafrechtlich zu verfolgen, die Banken belügen und das Gesetz umgehen, um ihre Geschäfte abzuwickeln“, betonte der US-Staatsanwalt.
Laut Williams gelang es Fowler, dies zu erreichen, indem er etwa im Februar 2018 Global Trading Solutions (GTS) gründete, das mit Crypto Capital und anderen von Israel aus operierenden Kryptofirmen zusammenarbeitete.
Dort haben Fowler, GTS und die Kryptofirmen eine Lizenz umgangen, indem sie Banken angelogen haben, um Konten zu eröffnen, die zur Abwicklung von Kryptotransaktionen verwendet wurden.
OK – jetzt bei der Krypto-Fowler-Verurteilung. Es war auf 10 eingestellt: FOwler kam gerade um 10:19 Uhr herein. Inner City Press berichtet über den Fall https://t.co/S97h82I3FP und wird live twittern, Thread unten pic.twitter.com/HapbKHoHaz
— Inner City Press (@innercitypress) 5. Juni 2023
Fowler eröffnete ein Dutzend dieser Konten, um diese Krypto-Transaktionen ohne Wissen der Banken zu ermöglichen, und verschwieg die Beziehung von GTS zu den Krypto-Firmen, sagte Williams:
„Zu keinem Zeitpunkt erhielten FOWLER, GTS oder eines der Kryptounternehmen jemals eine Lizenz als Geldtransferunternehmen in den Vereinigten Staaten, wie es das Bundesgesetz vorschreibt.“
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Eines der beteiligten Krypto-Unternehmen sei iFinex Inc – die Muttergesellschaft der Krypto-Börse Bitfinex und des Stablecoin-Emittenten Tether, hieß es.
Weitere Verurteilungen betrafen Verschwörung wegen Bankbetrugs, Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts, Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Überweisungsbetrug.
Zusätzlich zur Gefängnisstrafe wurde Fowler dazu verurteilt, 740 Millionen US-Dollar einzubehalten und über 53 Millionen US-Dollar an die AAF zurückzuzahlen.
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