Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat zugestimmt, die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen US-Dollar vom bankrotten Krypto-Kreditgeber BlockFi aufzuschieben, bis die Gläubiger ihr Geld zurückgezahlt haben. Der Betrag entspricht dem Restbetrag einer Einigung mit der Regulierungsbehörde in Höhe von 50 Millionen US-Dollar vom Februar 2022.
Nach Gemäß den Gerichtsakten vom 22. Juni wird die SEC auf den von BlockFi geschuldeten Betrag verzichten, um Verzögerungen bei der Verteilung der Gelder an die Anleger zu „maximieren“ und zu vermeiden, „bis alle anderen zulässigen Ansprüche vollständig beglichen sind“. In dem Dokument heißt es: „Die Kommission hat zugestimmt, auf die Teilnahme an Ausschüttungen im Rahmen des Plans und die Anforderung einer Barreserve im Zusammenhang mit solchen Ausschüttungen zu verzichten.“
Im Februar 2022 hat die SEC angekündigt Klagen gegen das Krypto-Kreditunternehmen wegen der Nichtregistrierung seiner Hochzinskonten als Wertpapiere. BlockFi erklärte sich bereit, im Rahmen des Vergleichs 50 Millionen US-Dollar an die Regulierungsbehörde und weitere 50 Millionen US-Dollar an 32 US-Bundesstaaten zu zahlen, die ähnliche Beschwerden einreichen.
Laut Gerichtsdokumenten stand die SEC zusammen mit West Realm Shires Services Inc. (geschäftstätig als FTX US) ganz oben auf der Liste der BlockFi-Gläubiger. BlockFi beantragte Ende November Insolvenzschutz nach Kapitel 11, nachdem die FTX-Krise Fragen über seine finanzielle Gesundheit aufgeworfen hatte. Laut Insolvenzantrag verfügte BlockFi zu diesem Zeitpunkt über eine Liquidität von 256,9 Millionen US-Dollar.
Am 11. Mai erteilte ein Bundesrichter BlockFi die Erlaubnis, 297 Millionen US-Dollar an Kunden mit Einlagen in seinem Wallet-Programm zurückzugeben. Die Rückerstattung galt nicht für Nutzer von BlockFi-Zinskonten (BIA), die für das Kreditgeschäft des Unternehmens verwendet wurden und Eigentum der Insolvenzmasse sind. Auf den BIA-Konten von BlockFi liegen über 375 Millionen US-Dollar.
BlockFi wird außerdem mehr als 100.000 US-Dollar an kalifornische Kunden zurückerstatten, die weiterhin Kredite zurückzahlten, selbst nachdem das Unternehmen am 10. November letzten Jahres den Handel eingestellt hatte. Eine Untersuchung des kalifornischen Ministeriums für Finanzschutz und Innovation ergab, dass mindestens 111 Kreditnehmer im Bundesstaat nach dem Insolvenzantrag rund 103.471 US-Dollar an Kreditrückzahlungen geleistet hatten.
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