Das bedeutet, dass es für die Diebe sehr schwierig sein wird, mit ihren Gewinnen in einer auszugebenden Form zu fliehen, ohne identifiziert zu werden, sagt Michelle Lai, eine Datenschutzbeauftragte, Investorin und Beraterin für Kryptowährungen, die sagt, dass sie die Bewegungen der gestohlenen FTX-Gelder verfolgt hat mit ” morbide Faszination.” Aber die eigentliche Frage, sagt Lai, ist, ob die Identifizierung der Diebe einen Rückgriff bieten wird: Schließlich sind viele der produktivsten Kryptowährungsdiebe Russen oder Nordkoreaner, die in Nicht-Auslieferungsländern operieren, außerhalb der Reichweite der westlichen Strafverfolgungsbehörden. “Es geht nicht darum, ob sie wissen, wer es getan hat. Es geht darum, ob es strafbar ist”, sagt Lai. “Ob sie an Land sind.”
In der Zwischenzeit haben Lai und viele andere Krypto-Beobachter genau hingeschaut eine Ethereum-Adresse das derzeit Fonds im Wert von rund 192 Millionen US-Dollar hält. Das Konto hat kleine Summen von Ethereum-basierten Token – von denen einige wenig bis gar keinen Wert zu haben scheinen – an eine Vielzahl von Börsenkonten sowie an den Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin und Konten für ukrainische Kryptowährungs-Spendenaktionen gesendet. Aber Lai vermutet, dass diese Transaktionen wahrscheinlich nur dazu gedacht sind, das Bild für die Strafverfolgungsbehörden oder andere Beobachter zu komplizieren, bevor ein echter Versuch unternommen wird, das Geld zu waschen oder auszuzahlen.
Der Diebstahl von FTX – ob sich der Diebstahl auf insgesamt 338 Millionen oder 477 Millionen Dollar beläuft – stellt kaum einen beispiellosen Beutezug in der Welt der Kryptowährungskriminalität dar. Beim Hack der Ronin-Brücke Ende März, einer Spiele-Kryptowährungsbörse, erbeuteten nordkoreanische Diebe 540 Millionen Dollar. Und Anfang dieses Jahres führte die Verfolgung von Kryptowährungen zur Festnahme eines New Yorker Ehepaars, das beschuldigt wurde, 4,5 Dollar gewaschen zu haben Milliarde bei Krypto.
Aber im Fall des hochkarätigen FTX-Diebstahls und des allgemeinen Zusammenbruchs der Börse könnte die Verfolgung der fehlgeleiteten Gelder dazu beitragen, den wirbelnden Verdacht, dass jemand innerhalb der FTX für den Diebstahl verantwortlich war, zu beseitigen – oder zu bestätigen. Der auf den Bahamas ansässige CEO des Unternehmens, Sam Bankman-Fried, der am Freitag zurückgetreten war, verlor praktisch sein gesamtes Vermögen von 16 Milliarden Dollar durch den Zusammenbruch. Laut einer unbestätigter Bericht von CoinTelegraph, er und zwei weitere FTX-Führungskräfte stehen auf den Bahamas „unter Aufsicht“ und hindern sie daran, das Land zu verlassen. Reuters berichtete Ende letzter Woche auch, dass Bankman-Fried besaß eine „Hintertür“ Das war in das Compliance-System von FTX eingebaut, was es ihm ermöglichte, Geld abzuheben, ohne andere im Unternehmen zu alarmieren.
Trotz dieser Verdächtigungen weist Janczewski von TRM Labs darauf hin, dass das Chaos des Zusammenbruchs von FTX Hackern eine Gelegenheit geboten haben könnte, in Panik geratene Mitarbeiter auszunutzen und sie dazu zu bringen, beispielsweise auf eine Phishing-E-Mail zu klicken. Oder, wie Michelle Lai bemerkt, könnten bankrotte Insider-Mitarbeiter mit Hackern zusammengearbeitet haben, um einige ihrer eigenen verlorenen Vermögenswerte zurückzugewinnen.
Während sich die Fragen häufen, ob – oder in welchem Ausmaß – das eigene Management von FTX für den Diebstahl verantwortlich sein könnte, ähnelt der Fall mehr als jeder Krypto-Überfall der letzten Zeit einem sehr alten: dem Diebstahl von einer halben Milliarde Dollar Bitcoins, entdeckt im Jahr 2014, von Mt. Gox, der ersten Kryptowährungsbörse. In diesem Fall half die von der Kryptowährungsverfolgungsfirma Chainalysis durchgeführte Blockchain-Analyse zusammen mit den Strafverfolgungsbehörden, den Diebstahl externen Hackern und nicht den eigenen Mitarbeitern von Mt. Gox zuzuschreiben. Schließlich wurde Alexander Vinnik, ein Russe, 2017 in Griechenland festgenommen und später wegen Waschens der gestohlenen Gelder von Mt. Gox verurteilt, wodurch die umkämpften Führungskräfte von Mt. Gox entlastet wurden.
Ob sich die Geschichte wiederholen wird und die Verfolgung von Kryptowährungen die Unschuld der Mitarbeiter von FTX beweisen wird, ist noch lange nicht klar. Aber da mehr Augen als je zuvor die Blockchains der Kryptowährungsökonomie durchsuchen, ist es eine sicherere Wette, dass die Kriminalpolizei hinter dem FTX-Diebstahl früher oder später eine Antwort liefern wird.