Die indische Polizei hat eine Untersuchung gegen Bitconnect eingeleitet und seinen Gründer gebucht, nachdem ein Bitcoin-Investor berichtet hatte, durch das globale Krypto-„Ponzi-Schema“ betrogen worden zu sein. Nach Angaben der US-Behörden erreichte das Programm auf seinem Höhepunkt eine Marktkapitalisierung von 3,4 Milliarden US-Dollar. Der Gründer und seine Mitverschwörer haben angeblich rund 2,4 Milliarden Dollar von Investoren erhalten.
Der Gründer von Bitconnect wird von der indischen Polizei gesucht
Der Gründer von Bitconnect, einem der bekanntesten betrügerischen Anlageprogramme für Kryptowährungen, wird von der indischen Polizei in der Stadt Pune, Maharashtra, gesucht, nachdem die USA ihn wegen Betrugs von Investoren angeklagt haben.
Die Polizei von Pune leitete eine Untersuchung des Multicrore-Kryptosystems ein und buchte seinen Gründer, Satish Kumbhani, nachdem ein örtlicher Anwalt am Dienstag einen ersten Informationsbericht (FIR) eingereicht hatte. Er nannte auch sechs andere, die an dem Programm beteiligt waren. Der Anwalt gab in der FIR an, dass er um fast 220 Bitcoins betrogen wurde.
Die indische Polizei sucht nun nach dem Angeklagten, aber es wurden keine Festnahmen vorgenommen. Sie untersuchen auch, ob dieselben Personen weitere Investoren betrogen haben.
Kumbhani, ein indischer Staatsbürger, wird bereits vom Federal Bureau of Investigation (FBI) untersucht. Die USA haben ihn im Februar wegen seiner Rolle als Gründer des betrügerischen Krypto-Schemas angeklagt. Das US-Justizministerium (DOJ) nannte Bitconnect ein „globales Schneeballsystem“ und beschrieb:
Bitconnect ist eine mutmaßlich betrügerische Kryptowährungs-Investmentplattform, die eine Spitzenmarktkapitalisierung von 3,4 Milliarden US-Dollar erreichte.
Das Justizministerium erklärte, dass Kumbhani, 36, aus Hemal, Indien, „Investoren in die Irre geführt“ habe, was das Kreditprogramm von Bitconnect betrifft. Sie behaupteten, dass es proprietäre Technologien, nämlich den „Bitconnect Trading Bot“ und die „Volatility Software“ verwendet habe, um „erhebliche Gewinne und garantierte Renditen zu erzielen, indem das Geld der Anleger für den Handel mit der Volatilität der Börsenmärkte für Kryptowährungen verwendet wird“. Die Behörde betont:
Bitconnect funktionierte als Ponzi-Schema, indem es frühere Bitconnect-Investoren mit Geld von späteren Investoren bezahlte.
„Insgesamt haben Kumbhani und seine Mitverschwörer etwa 2,4 Milliarden US-Dollar von Investoren erhalten“, fügte das DOJ hinzu.
Was halten Sie davon, dass die indische Polizei nach dem „Ponzi-Schema“ des Gründers von Bitconnect sucht? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.
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