Es sieht so aus, als würde der umkämpfte FTX-CEO Sam Bankman-Fried doch nicht vor dem Kongress aussagen. Die Generalstaatsanwaltschaft der Bahamas Montag angekündigt dass Bankman-Fried festgenommen wurde und wahrscheinlich in Kürze an die USA ausgeliefert wird, um dort vor Gericht zu stehen. Das Büro des Generalstaatsanwalts stellte fest, dass seine Festnahme nach „dem Erhalt einer formellen Benachrichtigung der Vereinigten Staaten erfolgte, dass sie Strafanzeige gegen SBF erhoben haben und wahrscheinlich seine Auslieferung beantragen werden“.
Die Nachricht von seiner Verhaftung sollte nicht überraschen, da das Justizministerium am vergangenen Freitag herauskam und sagte, dass es seine Rolle beim jüngsten Zusammenbruch der milliardenschweren Kryptowährungsbörse, die voraussichtlich mehr als einer Million Schaden zufügen wird, „eingehend“ untersucht einzelne Anleger. Beamte des Justizministeriums machten diese Erklärungen bei einem Treffen mit dem Insolvenzteam der Krypto-Börse, um zu erörtern, ob FTX kurz vor seiner erklärten Insolvenz im vergangenen November unrechtmäßig Hunderte von Millionen Dollar bewegt hatte.
Bankman-Fried sollte am Dienstag vor dem Kongress im House Financial Services Committee aussagen. Wie der US-Staatsanwalt Damian Williams am Montag in einem Tweet erklärte, wurde Bankman-Fried jedoch „auf der Grundlage einer versiegelten Anklage“ in Gewahrsam genommen, die am Morgen enthüllt und erklärt werden soll.
„Natürlich habe ich viele Fehler gemacht. Es gibt Dinge, die würde ich alles geben, um sie noch einmal machen zu können“, versuchte Bankman-Fried dem kürzlich zu erklären New York Times. „Ich habe nie versucht, jemanden zu betrügen.“
Der bahamaischen Regierung wird auch Absprachen vorgeworfen – nicht vom DoJ, sondern von der FTX selbst. Anwälte für das Unternehmen am Montag behauptet (vor den Verhaftungsnachrichten), dass die Bahamas als Regierungsbehörde mit Bankman-Fried zusammengearbeitet hatten, um dabei zu helfen, die unrechtmäßig erworbenen Gelder aus all diesen verdächtigen Transaktionen, die kurz vor dem Konkurs stattfanden, in Krypto-Geldbörsen zu verschieben, die von den bahamaischen Aufsichtsbehörden kontrolliert wurden.
Bankman-Fried trat im November von seiner Position als CEO bei FTX zurück und wurde durch John J. Ray III ersetzt, einen Manager, der Enron auch durch sein eigenes Insolvenzverfahren führte. Im seine vorbereiteten Bemerkungen für die nun verschobenen Kongressanhörungen am Dienstagzeichnete Ray ein düsteres Bild von FTXs Management und Betrieb in der Spätphase.
Darin sagt er, dass FTX Ende 2021 und Anfang 2022 einen Kaufrausch in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar unternahm und „eine Vielzahl von Unternehmen und Investitionen kaufte, von denen viele nur einen Bruchteil dessen wert sein könnten, was für sie bezahlt wurde“. zahlreiche Kredite und Zahlungen in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar „an Insider“ gewährt. Diese Gelder wurden auch mit Geldern von Bankman-Frieds anderem Unternehmen Alameda Research vermischt, das ebenfalls Kundengelder verwendete, um sich am risikoreichen Margenhandel zu beteiligen.
Abhängig davon, was die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks morgen entsiegelt, könnte Bankman-Fried für sehr lange Zeit weg sein. Überweisungs- und Bankbetrug in diesem Ausmaß würde laut einem CNBC-Rechtsgremium Bankman-Fried ohne Bewährung in Lebensgefahr bringen. Elizabeth Holmes, CEO von Theranos, und Sunny Balwani, COO, wurden gerade für ihre Rolle in dem massiven Betrugsfall des Medizinunternehmens zu 11 bzw. 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Ponzi-Schema-König Bernie Madoff bekam 2009 150 Jahre für seine Spielereien, und 2006 wurde Jeff Skilling 24 Jahre für seine Rolle bei Enrons Untergang zugesprochen.
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