Auf Antrag des US-Justizministeriums hat ein Bundesrichter angeordnet, dass bestimmte Bankkonten und Vermögenswerte im Zusammenhang mit dem ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, eingefroren werden.
Laut einer am 5. September beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Akte hat ein Richter einen Antrag auf Aufhebung einer einstweiligen Verfügung im Zusammenhang mit Mashinskys Vermögenswerten genehmigt. Das Justizministerium kann Konten bei Goldman Sachs und Merrill Lynch unter den Namen von Holdinggesellschaften sowie Konten bei First Republic Securities, SoFi Bank und SoFi Securities unter Mashinskys Namen einfrieren.
Mashinskys Anwesen in Austin, Texas, das er 2021 zusammen mit seiner Frau Kristine kaufte, war ebenfalls in der Bestellung enthalten. Das Haus stand seit mehr als einem Jahr zum Verkauf, etwa zu dem Zeitpunkt, als Celsius im Juli 2022 Insolvenz anmeldete.
Dieses Haus in Austin wird von Alex Mashinsky, Gründer und CEO des bankrotten Kryptounternehmens Celsius, verkauft. Er hat es erst vor einem Jahr gekauft.https://t.co/TYbGmYEGq4 pic.twitter.com/7OACiuAwZN
— Austin Ideas (@atxideas) 6. August 2022
Mashinsky, der 2017 die Krypto-Kreditplattform Celsius mitbegründete, trat im September 2022 als CEO zurück und sagte, seine Rolle sei zu dieser Zeit zu einer „zunehmenden Ablenkung“ angesichts der „schwierigen finanziellen Situation“ der Nutzer geworden. Das Unternehmen war bereits im Visier von Beamten auf Landes- und Bundesebene, weil es angeblich nicht registrierte Wertpapiere angeboten hatte.
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Im Juli verhafteten US-Behörden Mashinsky mit der Begründung, der ehemalige CEO habe Celsius-Investoren in die Irre geführt und Benutzer um Milliarden von Dollar betrogen. Er bekannte sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig und wurde gegen eine Kaution von 40 Millionen US-Dollar freigelassen, vorbehaltlich Einschränkungen, einschließlich elektronischer Überwachung und dem Verbot, ohne vorherige Genehmigung mehr als 10.000 US-Dollar abzuheben, zu überweisen oder zu empfangen.
Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission und die Securities and Exchange Commission reichten im Juli beide Zivilklagen gegen Mashinsky ein und kündigten Vergleiche mit Celsius inmitten der straf- und zivilrechtlichen Anklagen des ehemaligen CEO an. Die Federal Trade Commission verhängte außerdem Geldstrafen in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar gegen Celsius wegen angeblicher „Täuschung“ von Nutzern, setzte das Urteil jedoch aus, damit die Plattform die Vermögenswerte im Rahmen ihres Insolvenzverfahrens verwenden kann.
Zeitschrift: Tiffany Fong entflammt Celsius, FTX und NY Post: Hall of Flame