Laut a Bericht Laut der lokalen Nachrichtenagentur Digital Asset wird das südkoreanische Krypto-Kreditunternehmen Delio derzeit mit Stand vom 30. Juni von der Financial Services Commission (FSC) des Landes untersucht. Die Kommission wirft Betrug, Unterschlagung und Vertrauensbruch im Zusammenhang mit Delios einseitiger Entscheidung, Benutzer zu sperren, vor ‘ Ein- und Auszahlungen am 14. Juni.
Während einer außerordentlichen Investorenversammlung am 17. Juni erklärte Jung Sang-ho, dass das Unternehmen die Abhebungen wieder aufnehmen werde, allerdings noch ohne festen Zeitplan. Am 27. Juni begann das Unternehmen, Abhebungen für einen Teil seiner Absteckdienste zu ermöglichen.
“[Delio] wird so viel Kapital wie möglich zum Ausgleich sichern“, sagte Sang-ho. Delio ist derzeit einer der größten Krypto-Kreditgeber Südkoreas und hält schätzungsweise 1 Milliarde US-Dollar in Bitcoin (BTC), 200 Millionen US-Dollar in Ether (ETH) und 8,1 Milliarden US-Dollar Berichten zufolge wurde dem CEO und dem Managementpersonal die Ausreise aus dem Land untersagt, bis eine Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde.
Am 13. Juni setzte Delios Schwesterfirma Haru Invest Abhebungen und Einzahlungen aus und verwies auf ein Problem mit einem „Lieferanten“. Der Schritt veranlasste Delio dazu, am Tag darauf dasselbe zu tun, wahrscheinlich aufgrund der Kontrahentenrisiken. Berichten zufolge hat Haru Invest seit der Ankündigung den Großteil seines Personals abgebaut. Das Unternehmen gibt an, derzeit rechtliche Schritte gegen seinen Servicepartner einzuleiten.
Als registrierter Anbieter virtueller Vermögenswerte (VASP) wird Delio von der Financial Intelligence Unit des Landes reguliert. Berichten zufolge ist Haru Invest jedoch kein VASP und fällt daher nicht in die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden. Es wurde behauptet, dass das Delio-Management kurz vor seiner Entscheidung, die Abhebungen auszusetzen, ein Engagement bei Haru Invest bestritten habe.
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